1. |
2015年7月份,定增申请获证监会受理。此前,股东大会同意以不低于3.58元/股定增不超67亿股、募资不超过240亿元。其中110亿元用于引进37架飞机,包括包括波音B737、B787及空客A330系列飞机,将为公司增加年营收约97.21亿元。80亿元将用于收购天津航空48.21%的股权并增资,完成后,公司将成为其控股股东,解决同业竞争问题。剩余50亿元用于偿还银行贷款。公司股东海航集团控股子公司海航航空集团承诺认购发行股份总数的30%至40%。 |
2. |
2015年中报披露,截止到期末,公司持有新华航空为83.39%股权,持有长安航空61.43%股权,持有山西航空50.60%股权,持有云南祥鹏航空86.68%股权,持有福州航空60%股权,持有乌鲁木齐航空86.32%股权。 |
3. |
公司是海航集团下属航空运输产业集团的龙头企业。2015年中报披露,期内,公司实现总周转量32.27亿吨公里,同比增长12.04%;实现旅客运输量1854万人,同比增长9.57%;公司平均客座率为88.59%。2015年上半年,公司共引进运力16架,退出3架。截止至2015年6月30日,公司运营飞机共计182架。 |
4. |
2015年4月份,股东大会同意公司与波音公司签署飞机购买协议,引进30架B787-9飞机,每架飞机目录价2.571亿美元,交付机位为2021年之前。另,股东大会同意海航投资若在每单位注册资本不低于3.68元的情况下增资渤海信托,公司放弃渤海信托优先增资权。另,股东大会同意海航航空以每股1.68元对长安航空增资4亿元。完成后,长安航空注册资本增至28.56亿元,公司与海航航空、鸿瑞盛达持股比例分别为61.43%、16.69%和21.88%。 |
5. |
2016年2月份,公司或子公司拟以4.5亿美元以增资方式投资Azul航空,增资完成后持有Azul航空3162.10万股D类优先股,享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权,成为Azul航空单一最大股东,在Azul航空的14个董事席位中占3席。Azul航空是巴西廉价航空公司,在巴西拥有最大的国内航线网络,机队规模为152架飞机。Azul航空于2012年收购地区性航空公司TRIP,进而发展成为巴西第三大航空公司,并在2014年开始运营国际航班。该投资有利于公司迅速拓展在南美洲,非洲和欧洲的航线网络布局。 |
6. |
2016年2月24日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于2月24日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据方案,海南航空拟以不低于3.58元/股非公开发行不超过46.24亿股,募集资金总额不超过165.537亿元,其中110亿元拟用于公司引进37架飞机项目,55.537亿元拟用于收购天津航空48.21%股权项目。 |
7. |
2016年1月7日晚间公告称,公司或指定机构拟与海航航空(开曼)、海航航空或其指定机构以及大地创富(海口)共同出资设立海航地服开曼基金,主要投资航空上下游产业链或航空辅业等领域。基金总规模为45亿元,其中公司拟出资9亿元作为有限合伙人之一,占基金总规模的20%。 海南航空表示,公司通过此次投资,在保证公司主营业务发展的前提下,利用并购基金平台为公司主营业务寻找能够补充产业链缺口、提升产业结构、跨区域发展的潜在并购对象,通过项目并购与整合,实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长,有助于公司获取新的投资机会和利润增长点,对公司未来的发展产生积极影响。 |
8. |
2016年7月18日海南航空晚间公告称,公司拟以自有资金3000万欧元从 Azul S.A.(简称“Azul 航空”)购买其持有的葡萄牙 TAP 航空25%的可转债,对应享有 TAP 航空13.06%的经济利益。此次交易完成后,海南航空将合计持有 TAP 航空23%的经济利益,在 TAP 航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。通过此次投资,公司持有了葡萄牙TAP 航空的经济利益和投票权,实现了在欧洲和非洲的战略联盟,有利于公司迅速拓展在欧洲和非洲的航线网络布局。 |
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