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2015年10月份,公司拟以13.50元/股非公开发行合计约4.85亿股,并支付现金11.56亿元,合计作价77.08亿元收购控股股东一机集团主要经营性资产及负债及其旗下北方机械100%股权,山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权。交易完成后,一机集团核心资产将实现整体上市,同时公司新增产品将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制造。一机集团主要经营性资产及负债2014年度实现营业收入64.95亿元,净利润2.72亿元。 |
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2014年7月份,股东大会同意与一机集团进行资产置换。置出资产为富成锻造66.82%的权益资产,估值为24944万元。本次置入资产分三部分:一分公司重组后的全部民品资产,估值为7719万元;六分公司80%的权益资产,评估价值为3678万元;一机集团投入大成装备的用于军品生产线技术改造专项投资所形成的大部分资产(该项资产总估值1.54亿元,置入部分为其中的1.35亿元,剩余1857万元资产仍归一机集团所有)。置换完成后,一分公司成为公司全资子公司;六分公司成为公司控股子公司(公司持股80%,一机集团持股20%);大成装备仍为公司控股子公司(公司持86.62%股权,一机集团持13.38%股权)。六分公司资产置入后,军品核心零部件(自动装弹机)注入可以不断丰富公司军品零部件业务,从而探索逐步实现军工资产证券化。(公司实际控制人为中国兵器工业集团公司,该集团全资控股公司第一大股东内蒙古第一机械制造集团公司。) |
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2013年9月份,公司与玉柴股份,北奔重汽,联合动力三家公司在内蒙古包头市装备制造产业园区组建合资企业,注册资本为6亿元,生产YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K系列车用重型柴油机和燃气发动机。整体生产纲领和规模为年产10万台车用柴油及燃气发动机,分为三期完成。公司出资人9000万元,占合资公司注册资本的15%.本次参股可以使公司介入战略性新兴产业,带来结构调整、转型升级的契机。 |
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公司是铁道部批准的14家铁路货车车辆生产企业之一,也是铁道部重载、提速车辆试制单位之一,是除了中国南车、北车外生产批量最大、生产能力最强的定点生产企业。公司从上世纪80年代起开始铁路车辆的研制生产,拥有完善的铁路车辆生产工艺技术手段与强大的产品开发能力和技术储备。公司的核心产品的技术水平已处于国内领先位置。 |
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2016年4月26日公司公告,大地石油100%股权和秦皇岛风雷钻具 100%股权拟不再纳入本次重组范围;同时为确保一机集团及关联方对重组后上市公司的控股地位,本次交易不再安排向一机集团支付现金对价,同时缩减对应的募集配套资金金额到20亿元。 |
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2015年11月14日,公司拟以不少于14.32元/股非公开发行募集配套资金不超30亿元,用于投资新型变速器系列产业化项目,军贸产品生产线建设项目,综合技改项目,战术车产业化建设项目等多个项目共计10.2亿元,支付标的现金对价11.56亿元,补充流动资金8.24亿元。兵器工业集团将通过下属单位参与此次配套融资的认购,兵器工业集团关联方合计持有上市公司股权比例达到50%以上。重组完成后,公司控股股东仍为一机集团,实际控制人仍为国务院国资委。 |
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2016年9月28日晚间公告,公司控股股东一机集团的一致行动人中兵投资管理有限责任公司(简称“中兵投资”)于9月21日至28日期间,通过集中竞价累计买入公司A股股份1055.70万股,占公司总股本的1.28%。 |
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2017年5月2日公告,为理顺公司重大资产重组后各项业务,更好地承接原包头北方创业股份有限公司相关铁路车辆业务,公司拟用以与铁路车辆业务相关的评估值为178,657.65万元资产和评估值为62,026.39万元负债一次性注入,注入净资产评估值为116,631.25万元,其中注册资本10亿元,其余金额计入资本公积,投资设立包头北方创业有限责任公司。 |
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