| 1. |
公司以募集资金16351万元投资年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目,达产后预计年均销售收入3亿元,平均净利率13.65%,项目达到预定可使用状态日期2015年8月31日。截止2014年9月末,项目进度2.43%。 |
| 2. |
2014年10月,公司与无锡市工业废物安全处置有限公司股东高建岐等12名自然人签署《无锡工废项目投资合作框架协议》,公司拟以现金17000万元收购无锡工废51%股权。无锡工废主要经营无锡市区工业废物和医疗废弃物等的安全焚烧处理运营、处理工业废弃物种类包括:工业废物、医疗废弃物、失效药品、液体废弃物等,现阶段主要运营项目包括无锡桃花山危废处置项目和无锡惠山固废焚烧处置项目。公司目前拥有危险废物经营许可证和道路运输经营许可证。2013年危险废物处理焚烧量为9000吨,医废处理量3000吨。因产能不足,目前正在进行运营项目的技改扩建,桃花山危废处置项目竣工验收后将具备34200吨/年的焚烧处理能力(含医废),目前已进入试生产阶段。惠山固废焚烧处置项目竣工验收后将具备99000吨/年的污泥焚烧处理能力及9900吨/年的工业危废处理能力。 |
| 3. |
2014年9月,公司将参与江苏常熟农村商业银行股份有限公司为主发起方投资设立的无锡滨湖常农商村镇银行有限责任公司,拟注册资本1亿元,主发起人为常熟农商行,持股比例65%,其余35%将吸纳无锡滨湖区当地的优质企业入股,其中公司出资500万元,持股比例为5%。拟经营的业务范围(以工商核准为准):吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。常熟农商行前身为常熟农村信用合作联社,2001年与江阴农商行、张家港农商行成为首批改制的3家股份制农村商业银行,经过近12年的发展,2013年末实现总资产820多亿元,贷款规模达400多亿元,当年实现净利润9.81亿元。 |
| 4. |
公司业务主要集中在垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域,2013年垃圾焚烧收入占比达到70%。2013年公司烟气净化和灰渣处理领域收入分别达到2.20和1.75亿元。垃圾焚烧客户为主要的垃圾焚烧发电项目总承包商和投资运营商,如光大国际、深圳能源环保等;钢铁冶金客户为国内钢铁行业的大中型企业,如宝钢集团、莱钢集团、中冶赛迪等。公司订单资源丰富,2011-2013年在手订单金额分别为5.13亿元、5.21亿元、5.49亿元。其中,2012-2013年新签灰渣处里系统设备合同分别为1.42亿元、2.06亿元,新签烟气净化系统设备合同分别为2.51亿元和3.06亿元。截至2013年末,公司待执行烟气净化系统设备合同为4.09亿元。 |
| 5. |
公司是国内少数能提供烟气净化与灰渣处理一体化解决方案的企业,一体化解决方案优势体现在两个方面,一是能够为客户提供包括脱硫、脱硝、除尘、去除二噁英及其他有害污染物和灰渣收集、输送、资源化综合处理的系统设备,满足客户对废气、固废等多方面环境污染治理方面的需求;二是公司具有完整的系统集成和全面的技术服务综合能力,能够为客户提供整体解决方案,集技术咨询、项目设计、设备集成及安装、系统调试等的一体化服务。 |
| 6. |
公司发行上市后三年内的每12个月,公司股票第一次连续20个交易日的收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件,发行人及控股股东、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施,由公司董事会制定具体实施方案并公告。 |
| 7. |
公司控股股东杨建平、实际控制人杨建平、许惠芬夫妇承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司其他股东博信一期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡金茂经信创业投资有限公司、江苏金茂经信创业投资有限公司、向松祚、许颙良和卓群(北京)环保科技有限责任公司承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。 |
| 8. |
2016年3月16日公告,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增资参股上海长盈环保服务有限公司的议案》,公司于2016年3月15日与上海长盈环保服务有限公司(以下简称“上海长盈”)及其原股东沈祖达先生、邹慧敏女士、徐雪平先生、沈琴女士、蒋小平女士在江苏无锡共同签署了《投资协议》,公司拟用自有资金以增资方式获得上海长盈20%的股权,投资总额为7,000万元。上海长盈主要从事工业废弃物的收集、综合利用,焚烧处理残渣等业务。 |
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2016年5月13日公司公告称,公司拟通过股权转让的方式对宜兴市凌霞固废处置有限公司进行投资,拟受让原股东51%的股权并成为目标公司的控股股东。交易对方承诺,股权转让完成后,目标公司将努力扩大生产和销售,2016年至2018年净利润分别不低于1600万元、1700万元、1800万元。宜兴市凌霞固废处置有限公司地处宜兴市,自其成立以来就主要从事危险废物的焚烧处置,具有丰富的危废处置技术和客户资源。 |
| 10. |
2016年6月24日,公司公告已正式收到《中标通知书》。2016年5月21日,广州公共资源交易网发布了《中标候选人公示》。无锡雪浪环境科技股份有限公司(简称“公司”)为广州市第六资源热力电厂烟气净化系统采购及相关服务(项目编号:JG2016-2445)项目中标候选人中的第一候选人。该项目招标人:广州环保投资集团有限公司,投标价格:9,838.80万元。 |
| 11. |
2016年6月24日公告称,公告称,2016年6月24日,公司收到由广州环保投资集团有限公司、广东省机电设备招标有限公司和广州公共资源交易中心共同签发的《中标通知书》。 |
| 12. |
公司表示,此次公司中标项目名称为广州市第六资源热力电厂烟气净化系统采购及相关服务。业主名称为广州环保投资集团有限公司,中标价格为9838.8万元,制造工期180天。 |
| 13. |
2016年7月5日公告,公司拟以29.82元/股价格,非公开发行不超过1,341.3816万股股票,募集资金总额不超过40,000万元。扣除发行费用后,计划21,000万元用于偿还银行借款,剩余部分全部用于补充流动资金。根据公告,本次募集资金总额不超过4亿元,其中公司实际控制人杨建平认购1.5亿元,嘉实基金、新华基金、金禾创投分别认购1.2亿元、8000万元和5000万元。 |
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2016年7月5日公告,公司董事会制定了未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划。根据规划,公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。其中,2017-2019年,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下,若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,公司将采取股票股利的方式予以分配。 |
| 15. |
2017年2月8日,公司收到由中国机械进出口(集团)有限公司签发的《中标通知书》。2017年1月6日公司刊登了《关于项目公示的提示性公告》,公司作为深圳市东部环保电厂烟气净化系统设备采购项目中标人进行公示。根据《中标通知书》,此次中标价格为22,000万元,占公司2015年度经审计营业收入57,953.94万元的37.96%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生积极影响。 |
| 16. |
2017年4月5日公告,河南招标采购综合网发布评标结果公示显示,公司为郑州(东部)环保能源工程烟气净化系统及汽轮发电机组成套设备采购项目第一标段的第一中标候选人。中标公示项目投标价格为14,360.00万元,占公司2016年度经审计营业收入69,632.31万元的20.62%。 |
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2017年5月9日公告,公司与郑州东兴环保能源有限公司(简称“东兴环保”)签订了《郑州(东部)环保能源工程烟气净化系统成套设备采购合同》。合同总价为人民币(大写):壹亿肆仟叁佰陆拾万元整(￥143,600,000.00),占公司 2016 年度经审计营业收入的 20.62%。 |
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