| 1. |
2016年4月公司公告称,金海运已完成工商变更登记手续,成为公司全资子公司。2015年9月份,股东大会同意公司定增(13.96元/股发行5000万股) 现金(6.57亿元)合计13.55亿元购买金海运100%股权(估值为13.55亿元,增值率1659.31%),另发行股份总额不超7893.98万股,配套资金总额不超11.02亿元,占本次购买资产价格的81.33%,将用以支付本次交易中的现金对价,并补充上海佳豪,金海运流动资金。李露承诺金海运2015年,2016年和2017年实现的经审计的净利润累计不少于2.87亿元。金海运在军方采购目录中属于独家供货商,占据特种装备行业2的龙头地位。凭借多年的军方资源积累和掌握的新材料、新技术,金海运仍将长期独占多个特种装备市场。 |
| 2. |
公司直接持有佳豪游艇40%股份,通过全资子公司佳豪科技间接持有36%股份。公司投资2000万将主要用于游艇生产环节的设备进口及游艇发展中期基础建设,实现年产能18艘。预计2012-2015年净利润分别为-327.64万、168.84万、986.05万、1150.62万。2014年上半年佳豪游艇净利润-251.95万。 |
| 3. |
2014年9月,全资子公司沃金天然气签10亿天然气订单,占2013年营收422.05%,合同有效期为2014年9月1日至2018年8月31日。2014年8月,全资子公司佳豪科技与海船务签订了两项《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同》,合同总金额为24000万,是公司2013年度营业收入的101.29%;佳豪科技与绿色动力签订三项LNG动力干货船建造总承包合同,总额6.5亿,是公司2013年度营业收入的243.87%。 |
| 4. |
2014年9月份,公司首次授予44名激励对象750万份股票期权,首次行权价格为15.64元,首次授予日为2014年9月11日。预留期权50万份。行权条件为,以2013年为基准年,2014-2016年扣非后净利润增长率分别不少于420%,560%,900%,净资产收益率分别不少于5%,5.5%,8%。首次授予的股票期权在授权日起满一年后,激励对象可在行权期内按每年40%:30%:30%的比例分批逐年行权,预留的股票期权自本计划预留授权日起满一年后,激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。2015年10月份,因曹顺平离职,股票期权激励计划首次授予对象调整为43名,数量调整为730万份,无预留期权。因权益分派实施,首次授予的股票期权行权价格调整为15.59元,第一个行权期行权条件已满足,同时授予43名激励对象在第一个行权期可行权股期权数量为292万份。 |
| 5. |
2014年4月,发行股份及现金购买资产获证监会核准。公司以总价25800万元购买沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权。沃金天然气在上海地区拥有5座天然气加气站并从事天然气工业用户的销售和服务。公司将结合已获得的船舶天然气动力船舶和系统技术,开展水上天然气的加注设施建设和水上天然气加注业务,构筑船舶天然气应用的产业链业务模式。沃金石油承诺沃金天然气2014-2016年净利润不低于2000万元、2650万元和3380万元;否则以本次交易中获得的现金对价支付,不足补偿则以认购的股份进行补偿。 |
| 6. |
2013年3月,全资子公司与大连因泰签订合同,金额5.6亿,履约时限至2015年3月完成交船。28000立方米LNG运输船集成了当今世界最先进的C型压力式液态LNG货舱技术和双燃料发动机推进技术,能够装载-164℃的LNG货物,所采用的双燃料发动机将使用LGN货物的蒸汽作为燃料,很大程度上降低了船舶的排放污染。 |
| 7. |
2016年5月13日公司公告称,公司与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《战略合作框架协议》,拟共同打造量子工程领域的技术旗舰和产业化航母,发起成立“深圳中科佳豪量子工程研究院”。 |
| 8. |
2016年5月24日公司公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自5月25日起,公司证券简称由“上海佳豪”变更为“天海防务”;公司证券代码不变,仍为“300008”。 |
| 9. |
2016年6月2日公司公告称,公司于2016年6月1日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于使用自有资金对外投资的议案》,同意公司出资人民币1,372万元,与中海油浙江天然气利用有限责任公司(简称“中海油天然气”)合资设立“中海油(上海)佳豪新能源有限公司”(暂定名,简称“中海油佳豪新能源”)。拟定经营范围为:机动车(船)加气经营。从事投资、建设、经营、租赁和管理加气(油)站基础设施,提供设计、安装、维修保养及其他与燃气有关的服务或辅助的业务。 |
| 10. |
2016年6月1日,公司董事会审议通过《关于公司对上海佳豪船海工程研究设计有限公司增资的议案》。公司决定以自有资金4,000万元人民币,对上海佳豪船海工程研究设计有限公司(简称“佳豪船海”)进行增资。增资完成后,佳豪船海注册资本变更为5,000万元,仍为公司的全资子公司。本次增资后,公司决定将传统的船舶与海洋工程设计业务转移至佳豪船海。佳豪船海将承接民用运输船、客船和公务船、海洋工程船、海洋工程结构物等的设计合同,为客户提供概念开发、合同设计、基本设计、详细设计直至生产设计的完整技术服务链。 |
| 11. |
2016年8月15日公告,公司接到上海市军工保密资格认证委下发的《关于批准天海融合防务装备技术股份有限公司为二级保密资格单位的通知》(沪密认委【2016】批字018号)。公司取得军工二级保密资格,为公司开拓军工市场以及未来在军工领域的发展奠定了良好基础。 |
| 12. |
2016年9月9日公告,公司与天津出入境边防检查站(简称“天津边检站”)于2016年9月8日签订了《天津边检站边检巡逻艇工程设计、采购、建造总承包合同》,合同金额为4,598.7万元。 |
| 13. |
2016年11月12日,公司与中交机电工程局有限公司签订了《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》,合同金额为12,848 万元,占公司2015年度营业收入的10.73%。 |
| 14. |
2017年1月13日公告,公司于2017年1月12日收到上海中世建设咨询有限公司(以下简称“中世建设”)下发的《中标通知书》,确认天海防务为引航船设计与建造项目的中标人。 |
| 15. |
2017年1月23日发布2016年业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩比上年同期增长160%至190%。实现归属于上市公司股东的净利润为14,440万元—16,106万元。 |
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2017年4月19日公告,公司董事会会议审议通过了调整后的《2016年度利润分配预案》:拟以2016年末总股本384,006,474股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币(含税)的股利分红,同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。原预案为每10股派发现金红利0.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 |
| 17. |
2017年3月29日公告,公司今年一季度业绩预计比上年同期增长361%-391%,盈利3,600万元-3,834万元。增长额主要由军民融合业务增长导致,其余业务基本保持稳定。 |
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2017年8月9日公告,公司于2017年8月8日取得了由宁德市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》,具体情况如下:名称:宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院。有效期限:2017年08月08日至2020年08月07日。业务范围:依法依规开展装备与信息技术的研发、论证、应用;开展军转民、民参军业务和智库建设研究。宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院为合资非企业单位,公司为该研究院控股股东。 |
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2017年9月29日公告,公司与深圳市创东方投资有限公司、泰州市产业投资基金(有限合伙)、深圳市 |
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川越一号投资企业(有限合伙)签订了《泰州市天海高技术船舶产业投资基金(有限合伙)合伙协议》、《泰州市天海高技术船舶产业投资基金(有限合伙)合伙协议之补充协议》,拟共同投资设立泰州市天海高技术船舶产业投资基金(有限合伙)。本合伙企业首期认缴规模为500万元,未来根据本合伙企业合伙人的实际出资情况,目标认缴规模将不超过8亿元。 |
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2017年9月29日公告,公司与江苏大津重工有限公司、保利科技有限公司9月28日签订《战略合作协议》,拟共同做大做强军贸事业。合作主要内容包括:各方共同合作开拓国际军贸、海洋工程与大型船舶、中小型船舶市场、各类钢结构、能源装备、特种成套设备等市场,加强市场互动、协同拓展,实现双方利益最大化;保利科技加大对天海防务各类军辅船等核心军贸产品的市场开发力度等等。 |
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