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1.2015年9月份,因沈小平放弃认购本次非公开发行的股票,调整后公司拟发行不超11710万股,票募集资金总额不超7.05亿元,扣除发行费用后,将用于以2.46亿元用于收购瑞翼信息41%股权,3.18亿元用于收购通鼎宽带95.86%股权,1.41亿元用于补充流动资金。瑞翼信息主要业务和产品包含挂机短信,E 翼,本地搜,微生活,流量掌厅等,公司在去年已收购其51%股权,通鼎宽带的主营业务为各类ODN(光配线网络)设备的研发,生产和销售,主要下游客户为中国移动,中国电信,中国联通,铁塔公司,中国广电等公司。本次收购资产有利于拓展公司产业链的上下游,构建基于一体化产业链的竞争优势,在提高主营业务经营能力和市场地位的同时,进一步强化公司在移动互联领域的业务布局,从而提升公司可持续盈利能力。
2.截止2015年5月28日,员工持股计划已购买公司股票1410.73万股,成交金额合计28498.4万元,交易均价为20.20元/股,该计划所购买的股票锁定期为2015年5月29日至2016年5月28日。2014年12月份,股东大会同意公司向部分董事,监事,高级管理人员(13人)和员工共有641人推员工持股计划,拟筹集资金总额为1亿元。本计划设立后委托兴证证券资产管理有限公司管理,并全额认购其设立的兴证资管鑫众7号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众7号集合资产管理计划份额上限为3亿份,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额,兴证资管鑫众7号集合资产管理计划主要投资范围为购买和持有公司股票。
3.2015年2月份,拟以6900万元投资南京安讯(完成后占20%),9090.91万元投资杭州数云(完成后占20%)。本次公司对杭州数云和南京安讯投资,并保留了对上述两公司的优先并购权,表明了公司坚定不移选择移动互联网作为战略转型方向。杭州数云和南京安讯均积累了大量用户数据,可以通过用户大数据的收集和分析实施精准营销或服务,实现流量变现。因此,本次投资杭州数云和南京安讯,对于公司实现布局移动互联网具有重要意义。
4.2014年12月份,公司与上海康宁签署关于康宁高级产品与公司战略合作的谅解备忘录,上海康宁和公司结成战略合作伙伴关系,共同开拓高端光纤光缆市场。上海康宁和公司合作在中国光纤和光缆市场推广康宁高级光纤光缆产品;将基于具体因素(例如:数量、价格、供应期限和技术支持)给予公司推广高级产品的优先权和优惠条件;将利用自己的客户关系和销售渠道,和上海康宁共同开发适合高级产品的项目,以促进高级产品的应用增长;将就特定产品或特定项目另行签署协议。
5.2014年11月份,完成瑞翼信息51%股权的过户手续及相关工商登记,新增964.77万股11月28日上市 。2014年9月份,证监会核准公司以11.92元/股定增964.77万股,购买瑞翼信息51%股份(预估值为11514.39万元。)瑞翼信息是一家从事移动互联网业务的高新技术企业,主要为中小企业提供移动互联网营销解决方案及系统开发服务,主要业务和产品包含挂机短信,E 翼,本地搜,微生活,流量掌厅等,2013年净利润919.89万元。黄健等10名自然人承诺:瑞翼信息2014-2017年预测净利润分别不少于1958.34万元,2808.57万元,4119.32万元,6007.98万元。任一年未达到当年承诺利润的,将进行股份补偿。
6.2014年10月份,公司拟2亿元(占20%)与华泰紫金(出资3亿元,占30%)、华泰瑞麟(出资1000万元,占1%)合作发起设立华泰新产业基金。基金投资方向主要为TMT等新兴产业,把握移动互联网以及移动互联网改变传统产业中的投资机会,基金规模为10亿人民币。基金的管理人为华泰瑞麟。基金存续期为6年,拟定前3年为投资期,后3年为退出管理期。本次参与投资设立华泰新产业基金,目的在于将公司对于所在行业的深入理解及判断与华泰瑞麟专业团队在TMT行业的投资能力有效结合,充分利用新产业基金平台,推动公司与互联网、移动互联网的进一步融合,实现产业升级,实现公司健康、持续成长和价值创造。
7.2014年5月份,公司获认定为“江苏省三网融合创新基地”,并于2014年5月23日正式授牌。公司作为三大运营商重要供应商之一,产品广泛应用在国家信息通信基础设施重点工程、电信网络、广电网络、高速铁路、高速公路、电力通信等领域。同时,公司成功入选参加2014年两化融合管理体系贯标试点企业之一。这有利于促进公司“两化”融合过程更加规范、高效,以此提升信息化环境下公司可持续发展的新型能力。
8.2016年3月25日公告,公司于2016年3月24日召开第三届董事会第二十六次会议审议,并得到全体董事一致同意通过《关于增资江苏海四达电源股份有限公司的议案》,公司以自有资金3,000万元认购江苏海四达电源股份有限公司(以下简称“海四达电源”)新增的250万股股份。海四达电源本次增资完成后,公司仍将持有海四达电源20.01%股份,维持增资之前的持股比例不变。 经过多年积累,公司已经成为国内三大电信运营商中国移动、中国电信和中国联通的重要供应商。而海四达电源在电动工具、电动汽车、新能源储能、轨道交通、航空航天、军事武器装备、军用通讯、消防应急照明等领域拥有广泛的客户基础。公司投资海四达电源,双方在市场拓展方面可以形成互补。
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