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2015年9月份,股东大会同意公司定增不超2300万股募资不超13.54亿元,投向收购苏州粤海100%股权(总投资7439.9万元),O2O健康云服务平台项目(总投资1.5亿元),连锁药店建设项目(总投资11.3亿元)。苏州粤海是一家药品零售企业,拥有自营特大药品零售门店1家,经营面积约800平方米,经营品种4000余种,2014年营业收入约1.3亿元,在全国单体药店销售规模排名中名列前茅,通过收购将进一步增强公司在江苏地区的业务规模。O2O健康云服务平台可对会员进行精准服务,指导其进行健康管理,增强会员用户粘性。连锁药店建设项目建设连锁药店共1000家,项目建设期3年,预计第四年开始盈利,税后内部收益率16.55%。 |
| 2. |
2015年8月份,公司拟7100万元购买重组后武汉隆泰大药房有限公司100%股权,旗下34家药店中33家药店具有医保定点药品零售资格,预计标的公司2015年11月至12月销售额1740万元,净利润为58.8万元,2016年收入1.13亿元,净利润512.8万元;全资子公司江西益丰拟不超2480万元收购江西采森的12家门店(均位于南昌市区,11家有医保资格),预计2015年8月至12月销售额1627万元,净利润为68万元,2016年销售额4122万元,净利润198万元;拟不超3580万元收购宜昌市广福堂11家门店(均有医保资格),预计2015年9月至12月销售额1473万元,净利润65万元,2016年销售额4645万元,净利润265万元;子公司上海益丰拟不超2700万元收购上海五洲的5家门店(均有医保资格),预计2015年10月至12月销售额803万元,净利润51.6万元,2016年销售额3380万元,净利润243万元。 |
| 3. |
公司招股说明书披露,公司已于2013年启动电商业务,着力打造以自建B2C官网商城为战略重点、以入驻各大型电商平台旗舰店为渠道支撑、以手机移动端为新购物场景的医药电商体系。公司已建立并运营B2C模式的益丰网上药店官方商城,并入驻天猫医药馆、京东商城开设旗舰店构建多平台体系,此外,实现了实体门店购药用手机支付宝支付的O2O模式。 |
| 4. |
公司以募集资金61075万元投资营销网络建设项目(项目总投资61588.21万元,分为两期建设,其中第一期总投资31249.29万元,第二期总投资30338.92万元。),四年内在湖南、湖北、上海、江苏、江西五省市建设连锁药店550家,其中第一年建设140家,第二年建设180家、第三年建设110家、第四年建设120家;开设店型涉及小型社区店、中型社区店、区域中心店和旗舰店,其中以小型社区店和中型社区店为主;根据可行性分析预测,募投项目一期预计年平均销售收入83121.58万元,年平均净利润6469.45万元;募投项目二期预计年平均销售收入80232.89万元,年平均净利润5999.44万元。 |
| 5. |
公司针对不同区域的人口数量、市场需求和消费人群特点,建立覆盖不同城市、不同商圈的店面网络,形成了旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店的“舰群型”门店布局。旗舰店--500至2000平米,选址城市繁华商贸区或超大型社区;区域中心店--300至500平米,选址区域商业中心或大型社区;中型社区店--150至300平米,选址社区商贸区或中型社区;小型社区店--150平米以下,选址小型社区。旗舰店、区域中心店功能定位--提供全品类商品,凸显益丰品牌张力;中型社区店、小型社区店功能定位--解决居民便利性需求。 |
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公司实际控制人高毅及其近亲属高宏发(高毅父亲)、高峰(高毅弟弟)、控股股东益丰投资、股东益之丰、益之堂承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东今日资本XV和今日资本XIV承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
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2016年7月15日公告,公司之全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司(简称 “江苏益丰”)与宿迁市玖玖药品超市连锁有限公司(简称“玖玖公司”)及钱兆帮签署《资产收购框架协议》,收购玖玖公司旗下的55家门店的相关资产,相关资产包括55家门店的无形资产(包括且不限于医药零售经营网络、品牌使用权、顾客会员信息、软件及相关资质等)和经营性资产(包括且不限于经营场地租赁使用权、账面及实物固定资产、低值易耗品、现有门店装修、商品存货等),收购价格为不超过5,648万元,其中,4,648万元用于支付门店转让费,并以不超过1,000万元购买其有效经营存货(商品)。 |
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2016年7月15日公告,公司之全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司(简称 “江苏益丰”)与宿迁佳和医药连锁有限公司(简称“佳和医药”)及其股东宋翠玲、杜红江、宿迁佳和贸易有限公司签署《资产收购框架协议》,收购佳和医药旗下的36家门店的相关资产,相关资产包括36家门店的无形资产和经营性资产收购价格为不超过5,000万元,其中,4,000万元用于支付门店转让费并以不超过1,000万元购买其存货(商品),所购买存货具体金额以最终实物交接盘点计算金额为准。 |
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此次收购完成后,公司将通过降低商品采购成本、加强专业服务水平、提升代理品种销售占比等措施,不断提升销售和毛利率水平;本次收购符合公司“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略。 |
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2016年9月12日公告,公司为推进三年战略规划,满足门店规模不断扩张的需求,公司拟通过全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司(简称“江苏益丰”)为实施主体在南京空港枢纽经济区建设“益丰大药房江苏总部及运营中心项目”,打造益丰药房华东物流中心及电商运营中心。该项目总投资3.7亿元人民币,项目分两期建设。为了项目能顺利开展,公司拟通过江苏益丰向南京空港枢纽经济区申请项目建设用地,并基于用地需求与南京空港枢纽经济区签订项目投资协议。 |
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本项目符合公司未来战略发展方向,如果此项目能顺利实施,将有利于增强公司的行业竞争实力,持续提升公司的盈利能力。项目建成后将会提升仓储配送能力,进一步降低物流成本,因此该项目建设会对未来公司的经营成果将产生一定的积极影响。 |
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2017年2月9日公告,公司近日收到公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司(以下简称“江苏益丰”)的通知,江苏益丰在南京市内的 93 家门店已分别与南京市社会保险管理中心、南京市江宁区职工医疗保险基金管理中心、南京市浦口区社会保险管理中心签署了《南京市城镇职工基本医疗保险定点零售药店服务协议书》,并完成了医疗保险信息系统的安装和验收,至此,该批门店成为南京市城镇职工基本医疗保险定点零售药店。 |
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