| 1. |
2015年6月,公司拟以不低于25.35元/股定增不超过8838.36万股,募集资金总额(含发行费用)不超过22.405241亿元,用于刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目(14.320237亿元)、钴镍新材料研究院建设项目(1.435004亿元)及补充流动资金(6.65亿万元)。刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目建成之后年产铜钴精矿含铜1.43万吨、含钴3100吨,年产反萃液(含铜)1万吨。据测算,项目内部收益率15.60%(所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)5.79年,项目经济效益前景比较好。 |
| 2. |
2015年3月,公司收到了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR201433000816),认定公司通过高新技术企业复审,有效期三年(发证时间:2014年10月27日)。根据相关规定,公司自2014年起连续三年将继续享受国家高新技术企业的优惠政策,即公司所得税按15%的税率执行。 |
| 3. |
公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资及公司共同控制人谢伟通和陈雪华均承诺,自公司股票上市之日(2015年1月29日)起36个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东金石投资承诺,自公司股票上市之日起18个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东中非基金、中比基金、华信投资、湘投高科、金桥创投、达晨财信、浙科风投、达晨创投、锦华贸易、上实投资、浙科汇盈和浙科汇利承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
| 4. |
公司投资18.41亿元(使用募集资金3.7亿元)建设“年产1万吨(钴金属量)新材料项目”;项目投产后,新增钴产品产能10000吨金属量/年,公司钴产品总产能达到15750吨金属量/年,钴产品生产规模将有大幅增长;同时,新增电积铜产量10000吨/年,电积铜及粗铜的总产能达到65000吨;完全达产后,预计年均新增销售收入28.32亿元,新增净利润3.28亿元。(该项目于2012年6月开工建设,已进入设备调试及试产阶段。截至2014年9月末,多数主要工程子项目已达到预定可使用状态,并由在建工程转入固定资产,转固金额合计约为10.96亿元。) |
| 5. |
公司自2006年即开始在刚果(金)布局原料采购网点,并择机向上游矿山领域扩展。2008年,在铜钴价格大幅下跌的背景下,公司通过收购方式控制MIKAS公司和COMMUS公司两家刚果(金)矿山企业。MIKAS公司KAMBOVE尾矿选矿厂已投产,COMMUS公司所属矿山的开发工作正在稳步推进并拟进行合作开发。同时,由于公司与刚果(金)合作方GECAMINES多年合作建立的良好关系,未来公司有望与GECAMINES就其拥有的丰富钴铜资源开展进一步合作。公司在刚果(金)控制的矿山资源以及未来可能进一步获取的钴铜资源,将为公司长期可持续发展提供强有力的原料保障。 |
| 6. |
公司是较早在钴矿主产国刚果(金)建立矿料采购网点并建厂的企业之一。自2003年起,公司即开始在非洲考察、拓展业务,经过多年的不懈努力,公司刚果(金)子公司CDM公司已在刚果(金)主要矿产区卢本巴希、科卢韦齐、利卡西等地建立多个采购网点,原料采购体系不断完善;2011-2013年公司直接从刚果(金)当地采购的钴矿原料达11286吨钴金属量,保障了公司钴产品51%以上的原料供应。这不仅保障了公司对钴原料需求的需求,而且公司通过网点的布局和当地CDM公司的建立,充分降低了原材料采购成本,使得公司在原材料采购方面具有较强的成本优势。 |
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2016年9月5日公告,公司全资子公司衢州华友钴新材料有限公司(简称“华友衢州”)拟出资10,000万元与浙江千合并购基金管理有限公司等合作方共同设立新能源产业基金——衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)。华海新能源产业基金总规模为60,105万元,其中华友衢州出资10,000万元。 |
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此次投资是公司发展模式的探索创新,将为公司实施“两新三化”的发展战略起到重要推动作用。本次设立的华海新能源产业基金,将专门投资于衢州华海新能源科技有限公司项目,该项目主要建设三元前驱体生产线,面向锂电新能源市场,是公司钴产品业务向下游产业链的进一步延生与拓展。项目的实施将有助于公司获得业务外延式扩展的广阔空间,提升公司盈利能力和核心竞争力。 |
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2017年5月3日公告,公司(或子公司)拟出资5,000万元与上海泓谟资产管理有限公司等合作方共同设立新能源汽车创新联盟产业基金—南京泓谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)。 |
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2017年8月3日公告,为了抢抓行业发展机遇,推进发展战略规划的实施,进一步整合利用当地资源,提升资源利用效率,公司拟增资刚果(金)子公司MIKAS公司6516万美元建设年产4000t粗制氢氧化钴、10000t电积铜项目。 |
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