1. |
根据公司生产能力和露天采场的储量状况,石碌铁矿最大的露天采场--北一露天采场预计将于2016年闭坑,公司露天开采的原矿量将逐步减少。为确保公司铁矿石生产平稳过渡及铁矿产业可持续发展,公司正在积极投资建设北一采场深部开采工程项目,并开始筹划石碌铁矿资源深部开采工程项目。根据计划,北一深部开采工程项目建设期为四年,预于2014年年底投产,项目完全达产后,年产铁矿石原矿260万吨。石碌铁矿资源深部开采工程项目建成达产后,公司地下开采规模合计达到480万吨/年。未来公司铁矿石开采方式将从露天开采逐步转变为地下开采为主。公司原矿采矿方式转变为地下开采为主后,公司最终产品仍然为块矿及铁精粉等成品矿,成品矿的规格及品位不会发生变化,但公司产品成本、产品结构和产品产量将产生一定的变化。 |
2. |
2015年10月份,调整非公开发行股票预案,公司拟以不少于12.61元/股定增不超8805.03万股,募集资金总额不超14亿元,扣除发行费用后计划投资于以下项目:海南石碌铁矿地采及相关配套工程(8亿元),计划总投资24.48亿元,项目全部达产后,预计能够每年为公司带来净利润0.8~2亿元,资源类大宗商品供应链综合服务项目(4亿元),计划总投资4.15亿,本项目投产运营后,公司的铁矿石年加工和销售能力将逐步提升至2000万吨以上,保理业务资本金达到1亿元,稳定运营后,预计每年能够为公司带来净利润约1.5亿元,补充流动资金(2亿元)。 |
3. |
公司以募集资金4.9亿投入新建选矿厂项目,假设铁精粉(品位≥63%)价格为600元/吨(含税,不含税512元/吨),预计项目实现年均收入47314万,年均利润8546万。以4.7亿元投入新建选矿厂二期扩产项目,假设铁精粉(品位≥63%)价格为600元/吨(含税,不含税512元/吨),预计项目实现年均收入46738万,实现年均利润10160万。以上两个项目达产后,合计每年增加400万吨原矿处理能力,生产品位≥63%的铁精粉160万吨。届时公司的年贫矿选矿处理能力将从110万吨增长到510万吨,铁精粉年生产能力将从约50万吨逐步增长到约200万吨。以募集资金3亿投入石碌矿区多金属矿整装勘查项目,项目实施完成后,预期全矿区可提升铁矿石储量级别(122b)16000万吨,新增铁矿石储量(122b 333)8000万吨;提升钴金属储量级别(122b)330吨、铜金属量(122b)2000吨;新增钴金属储量1850吨、铜金属量9000吨、金金属量5000千克。(截至2014年6月底,新建选矿厂项目已投资52389.67万,新建选矿厂二期扩建项目已投资59.30万,石碌铁多金属矿整装勘查项目已投资7115.88万。) |
4. |
截至2011年12月底,公司拥有的铁矿石保有储量2.57亿吨,平均品位为46.60%。截至2014年6月底,公司拥有的采矿权面积和探矿权勘查面积分别为11.49平方公里和33.17平方公里,产品以块矿为主。截至2011年12月底,公司钴矿保有储量465.79万吨,金属量1.10万吨,平均品位为0.237%,在中国处于领先地位。铜矿保有储量500.06万吨,金属量5.41万吨,平均品位1.081%。 |
5. |
该项目计划投资41460万元(其中使用本次发行募集资金40000万元),拟在国内钢铁原料的战略要点设立配矿与物流服务中心,初期选择两个重点港口为据点,分别建立配矿能力为1000万吨/年左右规模的配矿仓储中心,并与港口管理机构、物流企业和用户签订战略合作协议,打造以海南矿业为核心的钢铁原料供应链联合体,为相关钢铁企业提供原料供应、物流配送以及融资等服务,从而能够为用户提供原料采购的一揽子解决方案。本项目主要由三部分组成:投资建设配矿仓储中心;供应链金融服务;搭建电子商务信息服务平台。项目运营初期,公司将立足铁矿石产品提供服务,未来条件成熟后,公司可将服务品种扩展到其他资源类大宗商品。 |
6. |
由于铁矿石品位及伴生元素的差异化,公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质。高炉炼铁过程中,炉料中通常需配比加入酸性的硅石或球团矿进行酸碱调节。国内钢铁企业铁矿石主要依赖进口,公司铁矿石产品作为硅含量较高的酸性矿,不仅提供冶炼用的铁份,同时也能够提供部分硅源,可代替硅石使用,高炉中适当搭配使用有利于炉况顺行,降低炼铁成本。因此,公司铁矿石是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。 |
7. |
公司控股股东复星集团以及一致行动人复星产投、实际控制人郭广昌承诺:自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。发起人股东海钢集团承诺,自公司股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
8. |
2016年11月10日公告,公司拟通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核矿业有限公司增发的659,400,000股股票,每股价格0.52港元。认购股份占标的公司已发行股本约11.10%,占紧随认购事项完成后标的公司全部经扩大已发行股本约9.99%。 |
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