| 1. |
2015年6月份,股东大会同意公司以13.86元/股(2014年分红派息实施后将调整为13.75元/股,数量作相应调整)定增1.3亿股,募资不超过18.02亿元,扣除发行费用后将用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目(65262万元)、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目(40000万元)、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目(8160万元),其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款(66758万元)。其中公司控股股东拟认购3200万股,认购金额4.44亿元,公司第一期员工持股计划认购300万股,认购金额4158万元。出让方承诺乌毡帽酒业未来连续三年(2015年、2016年、2017年)实现的扣除非经营性损益后的净利润合计不低于6000万元。出让方承诺唐宋酒业未来连续三年(2015年、2016年、2017年)实现的扣除非经营性损益后的净利润每年不低于1000万元。证监会已受理公司非公开发行股票申请。 |
| 2. |
公司以募集资金3.76亿元投资“年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目”,项目于2010年5月正式开工,预计2014年竣工。该项目预计投产第一年产能利用率为80%,第二年达到正常运转,由于黄酒原酒需要经过一段时间的储藏陈化后才能对外销售,经济效益预计在投产后逐步实现,项目完全投产并且产品品质达到计划后,预计实现年销售收入2.38亿元,年净利润4450万元。项目2014 年度已完成整体试生产,因尚未对外销售故无法计算本年度实现的效益。 |
| 3. |
原酒是生产高档黄酒的必要基础。因原酒陈化需要时间,故此黄酒生产企业在短期内无法获得大量优质原酒储量,因此原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久,270多年的生产从未间断,因此公司的原酒储量较大,合计拥有各个年份的原酒储量约12万千升,处于行业领先地位。 |
| 4. |
控股股东精功集团承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不得转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不得由公司回购该部分股份;公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。公司股东轻纺城、浙江涌金中富及上海盛万承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不得转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不得由公司回购该部分股份。 |
| 5. |
2016年5月26日晚间公告称,根据目前市场情况和公司产品的供需状况,公司决定于2016年6月1日起上调部分产品的价格,提价幅度为5%至20%不等。其中,纯正五年系列产品提价幅度为5%至8%,该部分产品2015年度合同销售额约为39271.5万元;部分普通坛酒提价幅度为8%至15%;东风系列壶装黄酒产品提价幅度为5%至10%;东风系列糟烧白酒产品提价幅度为5%至20%。会稽山表示,此次部分产品价格的调整将对公司2016年经营业绩产生一定影响。 |
| 6. |
2016 年 2 月 24 日,公司非公发行方案获证监会发审委审核通过。2015年11月17日晚间公司公告,调整定增预案,其中定增规模上限拟由18亿元下调为13.41亿元,发行数量拟由1.3亿股下调为0.975亿股,发行价格仍为13.75元/股;公司最新股价为13.27元/股。募集资金拟用于年产 10 万千升黄酒后熟包装项目和收购乌毡帽、唐宋酒业 100%股权等。认购对象方面,原认购对象上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理和金鹰基金将不再认购。公司控股股东精功集团、第一期员工持股计划认购数量保持不变,仍分别为3200万股和300万股。此外,上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建、中汇同创认购规模同样保持不变。 |
| 7. |
2016年12月27日公告,公司鉴于原辅材料、人工等上涨因素,产品成本不断上升;同时,根据目前市场情况和公司产品的供需状况,公司决定上调部分产品价格,涉及产品的提价情况如下: |
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自2017年1月1日起,公司上调纯正五年系列产品的价格,提价幅度为6%,该系列产品2016年前三季度销售额为 27379.49万元。 |
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自2017年1月25日起,公司上调陈年酒系列产品的价格,提价幅度为11%,该系列产品2016年前三季度销售额为5950.31万元。 |
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2017年1月4日公告,公司拟参与竞拍绍兴县肯利达纺织有限公司(以下简称“肯利达纺织”)持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司(以下简称“塔牌绍兴酒”) 14.78%股权。肯利达纺织持有的塔牌绍兴酒11,825,538股的股权,占塔牌绍兴酒总股本的14.78%。公允市场评估价为19,500万元。 |
| 11. |
此次公司拟以自有资金参与竞拍塔牌绍兴酒14.78%的股权,符合公司做强、做大、做优黄酒主业的战略布局。若竞拍成功,有利于黄酒行业的资源整合,有助于公司不断提升市场地位及品牌影响力,也将对公司进一步扩张黄酒主业产生积极的推动作用,符合公司及股东利益。 |
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