| 1. |
2015年6月,2014年度的利润分配后,定增发行价格相应由8.10元/股调整为8元/股,发行数量由14955.25万股调整为15142.19万股,其中向关联方中航机电定增2500万股、向中航产投定增2500万股。2015年2月,股东大会同意公司向9名对象定增募资总额12.11亿元,其中1.62亿元收购日新传导100%的股权,其余约10.49亿元补充流动资金。本次发行之后,公司的总股本为56093.99万股,宝胜集团持有公司14671.68万股,持股比例为26.16%,中航工业通过中航机电和中航产投持有上市公司约34.96%股权,仍是公司的实际控制人。本次定增完成之后,公司将进入医疗线缆、能源线缆、汽车线缆等特种电缆细分行业,进一步拓宽公司的细分市场业务,并借此优化公司产品和客户结构。日新传导专注于特种线缆业务,且客户以电子通讯领域为主,运用领域包括医疗、通信、工业、能源等,收购日新传导有利公司加快在特种线缆市场的扩张。李明斌承诺:日新传导2014年度、2015年度、2016年度实现扣非后的净利润分别为1500万元、2000万元、2600万元。 |
| 2. |
2014年8月份,公司拟与关联方深圳三鑫和非关联方英利光伏共同投资5017.68万元设立一家新公司投资建设20兆瓦光伏电站项目;公司出资2759.724万元占55%,英利光伏出资1505.304万元占30%,深圳三鑫出资752.652万元占15%。公司拥有大量的工业厂房,年用电量约2亿度。本项目能够充分利用公司的闲置屋顶资源,为公司带来新的利润增长点。新公司在屋顶光伏电站项目建设、运营过程中应采取措施充分保护宝胜股份建筑物屋顶结构,并负责修复施工可能造成的损坏或渗漏等。 |
| 3. |
2014年7月份,公司控股股东宝胜集团75%国有股权无偿划转事项已完成工商变更登记;目前的股权结构为:中航机电公司持股75%,扬州市国资委持股25%。中航机电通过宝胜集团控制公司35.66%的股份,中航机电为中航工业的全资子公司,公司的实际控制人也变更为中航工业。2014年1月,扬州市政府与中航机电签订《宝胜集团有限公司国有股权无偿划转协议》。2014年2月,证监会核准中航机电关于公司的收购报告书,并豁免其要约收购义务。股权划转目的:为将宝胜集团和宝胜股份打造成航空线缆主要供应商,以及航空机电电气产业、物联网、电子信息等产业的重要制造企业。 |
| 4. |
公司将把更多的精力放在核电、军工、海工、特种橡缆、机车线、大飞机用电缆等高端市场的开发上,实现差别化竞争。公司目前已与一批重点企业、科研院所、军工单位形成广泛合作。控股股东宝胜集团在公司设立时将所拥有的国家级企业(集团)技术中心和博士后科研工作站转到公司。加盟中航之后,公司将进一步重点加强航空航天类产品的研发投入。同时公司将继续依托现有院士工作站、博士后工作站、江苏省电线电缆工程技术研发中心等科技平台致力于军工、核电、超导、新能源、轨道交通等方面电缆的研发和设计。2014年上半年,公司“铁路贯通地线”等4项产品获得了江苏省科技厅的高新技术产品证书;“第三代核电站专用电缆”获得国家重点新产品证书。 |
| 5. |
2016年4月22日晚间发布2015 年年度报告,公司实现营业收入129.88亿元,同比增长6.79%;实现净利润1.61亿元,同比增长24.73%。公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利 0.9元(含税),同时以资本公积向公司全体股东每10股转增6股。 |
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2016年2月25日公告,拟以2亿元收购安捷智能100%股权,安捷智能在矿物绝缘电缆生产技术和成本控制方面较公司有明显的优势。转让方承诺:安捷智能2016-2018年净利润分别不低于2400、2880和3460万元。 |
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2016年4月23日公司公告,拟以增资方式向金瑞电工投资约2.18亿元,持有金瑞电工51%股权。金瑞电工主营电磁线和电线电缆的生产和销售。截至2015年12月31日,金瑞电工总资产总5.87亿元,净资产1.22亿元,2015年实现营业收入3.76亿元,净利润-2981.64万元。公司表示,收购金瑞电工可加快布局建设西南地区制造基地,为公司整体业务的市场拓展提供新发展平台。 |
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2016年1月21日公司公告,公司完成以8元/股非公开发行方案,募资总额12.11亿元。其中,1.62亿元收购日新传导100%股权。2014年9月29日,公司发布定增预案,拟向中航机电等非公开发行14955.25万股,发行价格为8.1元/股,募集资金总额不超过12.11亿元,拟用于收购日新传导全部股权和补充公司流动资金。 |
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标的公司专注于特种线缆线束的研发、生产和销售,产品可分为工业线缆、互连组件、通信线缆、医疗线缆、能源线缆和汽车线缆六大类,并已获得较全面的国际认证。交易对方承诺,日新传导2014年度至2016年度扣非净利润分别为1500万元、2000万元和2600万元。 |
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2016年7月12日公司公告,截至2016年7月9日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宝胜集团有限公司(以下简称“宝胜集团”)共持有本公司股份235,558,110股,占公司已发行总股本的26.02%。 |
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宝胜集团先后于2015年8月25日和26日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份507,000股,占公司已发行总股本的0.12%。增持完成后,宝胜股份共持有公司股份147,223,819股,占截至2015年8月26日公司总股本的35.79%。 |
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2017年1月6日公告,公司于2017年1月4日签署了《关于宝胜(上海)线缆科技有限公司之股权转让协议》,同意公司收购宝胜(上海)线缆科技有限公司(以下简称“宝胜线缆”)60%股权,交易金额为零对价。 |
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公司将宝胜线缆定位为公司在上海地区的电线电缆生产型公司,通过本次交易安排,宝胜线缆将取得电线电缆的生产设备和熟练工人,可以在较短时间内将宝胜线缆投入生产。宝胜线缆将与公司先前收购的宝胜(上海)企业发展有限公司发挥联动效应,有利于公司建立在上海地区的管理、生产和研发基地,有效进行产业整合。该收购项目的顺利实施,对公司业绩增长及未来长远发展也将产生积极影响。 |
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