| 1. |
公司控股股东南通产控及其全资子公司南通工贸向中航高科无偿划转其持有的公司1.52亿股股份(占总股本23.85%),公司将全资子公司通能精机100%股权以6.53亿元出售给南通产控,以3.12元/股向中航高科等发行56192.8808股股份,购买其持有的中航复材100%股权,优材京航100%股权和优材百慕100%股权(评估总值为17.67亿元),公司以3.12元/股向中航高科,艾克天晟,启越新材非公开发行股份募集配套资金5.89亿元(2015年12月完成),用于投资中航复材航空产业园复合材料建设项目等。本次交易完成后,公司控股股东将变更为中航高科。(2015年12月已完成) |
| 2. |
2014年9月,若重大资产重组完成,从事热加工业务的通能精机将剥离出公司,原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务,主要为我国航空事业提供专用装备开发和制造服务;同时本次注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显,具有较强的盈利能力。未来,公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。 |
| 3. |
2014年9月份,拟注入标的资产中航复材是国内航空复合材料的龙头企业之一,是中航工业复合材料研发及工程化应用研究中心,技术成果孵化和转移中心,并为主机厂提供技术和服务,目前在航空级别的NORMEX蜂窝,航空高性能树脂,航空高性能预浸料及其复合材料等市场均具有较高的市场份额。中航复材2011-2013年及2014年1-8月份分别实现净利润1773.92万、1101.19万、4437.86万、9138.31万。重组方案同时披露,公司拟配套募集资金不超5.89万,其中计划使用13500万投资中航复材航空产业园复合材料建设项目,项目建成后,未来三年内产生的年平均净利1.13亿元左右。 |
| 4. |
2014年9月份,拟注入标的资产优材京航致力于以人体植入物为主的生物医学工程制品的制造,是国内最早进入人工关节产业的厂商之一。该公司拥有完备的研发体系及手段,并长期与国内外著名医学专家,材料学专家和学者合作。经过多年的发展,该公司生产的人工关节已经有了完善的市场营销网络,产品覆盖全国30多个省、市的700多个城市,并销往日欧等国家和地区。优材京航2011-2013年及2014年1-8月份分别实现净利润77.07万、181.40万、233.06万、-493.13万。重组方案同时披露,公司拟配套募集资金不超5.89万,其中计划使用5059万投资优材京航骨科植入物产品系列化开发及生产线改造项目,该项目拟通过增加髋,膝和脊柱产品设备的投资,增加临床费用的投入,并租赁,改造新增厂房及增加铺底流动资金,提升该公司骨科植入物产品的研发和生产能力。 |
| 5. |
2014年9月份,拟注入标的资产优材百慕是在国内率先开展刹车装置的国产化研制工作的单位,相关业务至今已有近五十年的历史。该公司始终致力于民用航空器材,飞机刹车盘等产品的研发和生产工作,所有产品均拥有独立自主的知识产权。目前优材百慕建有国内最大的民航进口飞机用钢制刹车盘副生产线,是国内民航进口飞机用刹车盘副的主要供应商。该公司的飞机刹车盘的研发,工程化和产业化等项目也多次被列入了国家级火炬计划和北京市的新产品推广计划。优材百慕2011-2013年及2014年1-8月份分别实现净利1405.29万、1177.60万、1527.44万、1436.98万。重组方案同时披露,公司拟配套募集资金不超5.89万,其中计划使用10051万投资优材百慕生产线扩建项目,该项目计划通过租赁,改造新厂房,以及购置新设备等,扩大“金属陶瓷材料生产线”,“钢制刹车盘生产线”及“炭纤维功能材料生产线”等生产线的产能。优材百慕的波音737-800系列飞机用钢制刹车盘副近年来产品的订货量出现激增,现有生产线的规模及布局正严重制约相关产品的生产能力。 |
| 6. |
2014年9月,若重大资产重组完成,中航工业合计将持有公司76542.7万股股份,持股比例54.07%,实际控制人将变更为中国航空工业集团。集团是由中央管理的央企“航母”,集团业务涵盖了防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、金融投资、汽车等各个产业板块,下辖子公司(分公司)约200家、上市公司20多家,员工约40万人。2014年,中航工业再次入围《财富》世界500强企业,排名178位;入围中国500强企业,排名30位。 |
| 7. |
为了打破中国汽车行业关键设备长期依赖进口的局面,降低生产制造和设备维护成本,提高市场竞争能力,公司与上海通用汽车有限公司决定共同研制发动机柔性生产线。双方已于2012年2月28日在南通举行项目启动仪式。计划2012年7月底完成首批样机交付,并预计将于2013年中期转入批产。12月27日,发动机柔性线首批加工中心样机完成试制。2013年6月,公司申报的“轿车发动机缸体缸盖柔性精密制造单元”课题获工信部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2013年课题立项,该课题将获中央财政补助经费2511万元。 |
| 8. |
公司同意全资子公司万通置业参与宿迁市洋河新城危旧片区改造及保障性住房的建设,该项目投资额约15亿元,保障性住房项目建筑面积约50万平方米。另外,公司出资0.25亿元参股设立旧城改造公司(出资比例5%,总注册资本5亿元),通过公司化运作方式参与政府主导的旧城改造工作。自旧城改造公司注册设立之日起,公司享受每年10%的固定投资收益,而不再按出资比例参与其利润分配。旧城改造总面积3.54平方公里,规划居住用地约166公顷,旧镇改造后,可提供360万平方米住宅。 |
| 9. |
2016年5月16日晚间公司公告称,经公司向上海证券交易所申请,公司证券简称自5月20日起由“南通科技”变更为“中航高科”,公司证券代码“600862”不变。 |
| 10. |
2016年8月19日晚间公告,为抓住国内新能源汽车产业发展的良好契机,促进先进复合材料技术在新能源汽车领域的大规模应用,推动汽车用碳纤维复合材料技术和产品的产业化发展,满足未来汽车整车厂大批量供货的要求。中航复材提出汽车轻量化碳纤维构件产业化项目,拟成立复合材料汽车构件生产项目公司,建设国内第一条低成本复合材料汽车零部件全自动化生产线,满足并推动国内整车厂商大规模使用复合材料构件。 |
| 11. |
2016年11月28日公告,公司于2016年11月25日收到参股公司成都亚商新兴创业投资有限公司(简称:成都亚商)股东会决议:同意将历年滚存利润18000万元按股东出资比例进行分红。公司持有成都亚商20.83%的股份,应获得其现金分红3750万元,公司也已收到该款项。 |
查看更多精彩内容
输入验证字符：
×