| 1. |
2015年10月份,整后公司拟以不少于7.7元/股发行不超4.44亿股向股东银座商城购买其持有的银座商城总部零售业务资产(万基置业除外,预估值34.20亿元),包含向银座商城,山东世贸中心及鲁商集团发行股份购买其所持有的银座商城18家子公司股权,向山东世贸中心购买位于济南市泺源大街66号房屋及坐落土地的使用权和全部物业设备,增值率59.89%。同时拟发行不超1.93亿股配套募资不超14.87亿元用于银座商城枣庄店项目,临沂鲁商中心项目,支付本次重组的中介机构费用及补充标的资产营运资金。银座商城枣庄店项目投资总额为3亿元,截止至目前已投入金额为6275.71万元,临沂鲁商中心项目拟投入募资5.6亿元。重组完成后公司控股股东将由商业集团变更为其控股子公司银座商城。 |
| 2. |
2015年6月份,公司控股股东商业集团自2014年12月24日起增持公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股本的2%。截止至2015年6月23日,本次增持计划已经实施完毕。自2014年12月24日至2015年6月23日期间,商业集团及其一致行动人世贸中心累计增持共计600万股公司股份(占股本总额的1.15%)。本次增持后,商业集团及其一致行动人合计持有本公司股份1.87亿股(占总股本的35.98%)。 |
| 3. |
2015年4月份,本次重组公司拟以8.73元/股的价格向特定对象非公开发行不超1.80亿股股份募集配套资金总额不超15.7亿元,预计不超拟购买资产交易价格的38%。配套募集资金发行对象为上市公司员工持股计划以及山东聚赢产业基金合伙企业,山东省经济开发投资公司和北京嘉润金成投资中心。其中,公司员工持股计划认购不超过8022.30万股。 |
| 4. |
2015年1月份,中兆投资于2014年12月29日至2015年1月9日买入2599.76万股公司股份(约占5%),本次增持后,中兆投资持有5200万股公司股份,占公司总股本的10%。(于2014年11月26日至12月23日买入2600.3万股公司股份(约占5%)。)中兆投资未来12个月内不排除在合适市场时机下继续增持公司股票。 |
| 5. |
2013年12月份,公司拟与大股东商业集团、易通支付共同出资设立银座云生活电子商务公司。该公司拟定注册资本为1亿元,其中,公司出资3000万元(占30%),商业集团出资5000万元(占50%),易通支付出资2000万元(占20%)。经营范围为计算机技术咨询服务、企业管理咨询、企业营销策划、旅游信息咨询等。银座云生活拟在商业集团旗下易通支付平台的基础上建设O2O的电子商务综合交易平台。 |
| 6. |
公司第一大股东的山东省商业集团总公司是直属于山东省人民政府的特大型国有企业,该公司注册资金17435万元,主营业务包含商品批发,零售,对外贸易,房地产,生化制药等。公司第二大股东银座商城是鲁商集团投资开办大型连锁商业企业,自1996年在济南开设第一家商场以来,已拥有80多家大型现代化商场,120多家便民连锁超市,经营面积200多万平方米,从业人员11万多人,经营方式涉及现代百货,大型综合超市,家居,便利店,购物中心等多种业态,经营网络分布在山东省,河北省石家庄市,邢台市及河南濮阳等地,多年来,一直保持着稳健发展态势,每年都以30%以上速度递增。银座商城持有光大银行605万股,占0.0181%股份。 |
| 7. |
2016年7月15日公告,公司于2016年7月14日召开第十一届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于签订<商品采购框架协议>的关联交易的议案》。经双方协商,公司拟与山东省银座实业有限公司(以下简称“银座实业”)签订《商品采购框架协议》,以银座实业或其会员用户所持积分通在公司及其所属门店提货时抵减的积分作为结算金额依据,到公司及其所属门店购买指定商品,购买商品均以实际商品配置、档期售价为准。银座实业是山东易通发展集团有限公司(以下简称“易通发展”)投资的企业,易通发展持有银座实业100%股权。银座实业、易通发展与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司,故本次交易构成关联交易。 |
| 8. |
此次关联交易属于公司正常的日常经营业务,有利于拓宽公司销售渠道,促进公司经营发展。此次关联交易遵循公平、公正、公允的原则,没有损害公司和其他股东的利益。 |
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