1. |
2014年4月份,公司完成以6.73元/股非公开发行9970.28万股A股募资6.38亿元收购两德企等,限售期12个月,通过上工欧洲向德国百福公司、凯尔曼公司及其关联公司合计投资4.5亿。其中2410万欧元收购德国百福公司并对其增加投资(至项目完全达产年,预计销售收入为4092.8万欧元,净利润为362.2万欧元,静态投资回收期5.93年);3012万欧元收购德国凯尔曼公司及其关联公司并对其增加投资,至项目完全达产年,销售收入为3078万欧元,净利润为640.9万欧元,静态投资回收期为5.98年);1.51亿元用于研发和生产自动缝制单元及电控系统项目(达纲年第五年,新增年均销售收入26313万元,净利润5209万元,静态投资回报期4.2年);0.5亿元发展现代家用多功能缝纫机项目(达纲年第五年,年均销售收入为19749万元,年均净利润1954万元。静态投资回报期4.1年);0.2亿元建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目。 |
2. |
2013年7月份,股东大会同意公司通过全资子公司上工欧洲总投资3012万欧元收购德国K公司(KSL公司、KSE公司、KSA公司,以及由KSL和KSA合伙成立的KSA两合公司统称为“德国凯尔曼公司及其关联公司”,简称“K公司”,KSL公司是K公司中的核心企业)投发3D缝纫技术,其中,1850万欧元收购K公司(K公司评估值2000万欧元,审计后账面净资产447.90万欧元,增值率346.53%;2013年1-3月净利润1132.14万元人民币);收购完成后给予K公司1162万欧元股东贷款,用于投资发展包括三维立体(3D)缝纫技术在内的自动缝制工作站等业务。收购完成及投资发展计划落实后,预计项目逐年见效将于2018年达纲。经初步测算,达纲年销售收入3078万欧元,税后净利润640.9万欧元,净利润率20.8%。 |
3. |
公司收购的德国凯尔曼公司在CNC和机器人控制的自动缝制技术方面处于全球行业领先水平,其产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围,进入了汽车、环保、航空航天和新能源等新兴产业领域。在汽车安全气囊、环保过滤器、飞机轻质碳素纤维结构件等方面,凯尔曼公司缝制应用技术占有绝对竞争优势,特别是在轻质碳素纤维缝纫技术和三维立体(3D)缝纫自动化方面为全球独创。公司在欧洲拥有一支强大的研发队伍和先进的试验手段,具有较强的产品和应用技术持续开发能力。2013年度上工欧洲共取得创新项目36项,其中德国DA公司研发了各类自动特种缝纫机等新品12项;百福公司研发的各类焊接机、缝纫机新品合计21项;KSL公司研发了自动缝制工作站新品3项。 |
4. |
德国杜克普阿德勒股份公司(DA公司)始创于1860年,为国际同行中享有盛誉百年老店,居于全球工业缝制设备产业链轴心地位,是缝制设备尖端技术领跑者。DA公司根据缝制设备业务发展的需要,分别在德国、捷克、罗马尼亚、中国上海设有生产子公司,并且在意大利、法国、波兰、美国、中国上海等国家和地区共设有销售公司,已逐步形成以德国为高新技术产品开发、制造中心;以捷克子公司为特种缝纫机和制鞋机专业生产中心、分别生产自动化设备、缝制单元、特种机、制鞋机、平缝机和零部件生产制造地域格局。2010年,公司全资子公司上工(欧洲)控股公司863.26万欧元转让所持DA公司29%股权,转让后仍持有DA公司65.7%股权;同年,DA贸易公司、DA公司和中捷股份合资设立DA苏州,分别出资比例分别为24%、25%、51%。2012年3月份,公司单方对DA贸易增资200万美元,成为其控股股东,持股约60%。2014年10月,上工欧洲完成收购DA公司29%股权的交割工作,经评估,DA公司的企业价值金额为4456万欧元,评估的基准日为2014年5月31日;1630万元收购DA苏州公司51%的股权并向其投资1000万元用于后续整合。 |
5. |
2016年7月1日公司公告,公司于2016年6月30日接到浦东国资委通知,浦东国资委与上海浦东科技投资有限公司的全资子公司上海浦科飞人投资有限公司于2016年6月29日签署了《关于上工申贝(集团)股份有限公司6000万股A股股份转让协议》。本次股份转让完成后,浦科飞人将成为公司的第一大股东,浦东国资委为公司的第二大股东。 |
6. |
2016年3月29日晚间公告称,公司控股股东上海市浦东国资委拟以公开征集受让方的方式,协议转让其持有的公司A股股份6000万股,约占公司总股本的10.94%。目前,上海市浦东国资委持有公司A股10539.54万股,占公司总股本的19.21%,是公司的控股股东暨实际控制人。若本次股份协议转让事宜顺利实施,将可能导致公司控股股东暨实际控制人变更。 |
7. |
根据公告,受让方应具备符合国家法律,法规规定的股东资格条件,具备与上市公司相匹配的资产规模和经营实力,应对上市公司的战略规划和业务发展提供有价值的资源支持,积极履行企业社会责任。同时此次股份协议转让事宜须经相关部门审批同意后方可组织实施。 |
8. |
2016年5月19日公告,公司控股股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会拟以公开征集受让方的方式协议转让其所持有的公司6000万股A股股份,约占公司总股本10.94%。浦东科投目前主要从事并购投资、二级市场、股权投资三大业务板块。其中,并购投资重点围绕集成电路和医疗健康等高科技产业领域,开展跨境并购业务;股权投资则是围绕智能终端、云计算、存储器、智能医疗设备、互联网+、微创介入器械等领域开展;同时其也通过参与定向增发、配置型投资布局二级市场。 |
9. |
2014年末,浦东科投总资产26亿元、净资产10亿元,当年实现营业收入1192万元,投资收益3.2亿元,净利润为1.76亿元。 |
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