| 1. |
2015年8月份,公司以3.23元/股向阳煤金陵及其一致行动人金陵恒毅、金陵阳明三名特定对象定增不超过6.19亿股,募资不超过20亿元全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。其中,阳煤金陵为公司大股东阳煤集团持股82.64%的子公司,阳煤金陵将认购此次发行的2.59亿股,另两家企业将各认购1.295亿股,发行完成后三者的持股比例为13.04%、6.52%和6.52%。以截至2014年6月30日的财务数据测算,发行完成后公司净资产将增加20亿元,合并报表口径资产负债率将由79.23%降至74.22%。 |
| 2. |
2015年1月,公司控股子公司正元集团的全资子公司沧州正元在建的"60万吨合成氨、80万吨尿素"项目总投资达43.4亿元。为保证其资金需求,正元集团以1000亩土地评估作价1.08亿元出资沧州正元,另以出资5.42亿元现金。沧州正元"沧州60-80项目"工程总投资37.98亿元,已完成投资28.6亿元,占总投资的75%,项目已进入单体试车阶段,计划于2015年初试产。增资完成后沧州正元注册资本达11.5亿。2013年10月,沧州正元煤化工项目总投资约43亿,产能为合成氨60万吨每年,尿素80万吨每年,一氧化碳14400万立方米每年,氢气14400万立方米每年,预计年销售收入约23亿,利润约4.2亿。 |
| 3. |
2014年9月,公司股东大会同意以逾15亿元收购三项资产。具体如下:公司全资子公司化工投资公司以8.93亿元收购阳煤集团持有的恒通化工1.36亿股股份,同时直接或间接收购恒通化工1041.148万股社会公众股(恒通化工2014年上半年净利润1290万元);另外,公司全资子公司丰喜集团(已持有三维丰海43%股权、重型装备公司59.75%股权)以4241.09万元收购三维丰海47%股权(三维丰海主营农药生产与销售,2014年上半年净利润340万元);及以5.96亿元收购典创一号持有的重型装备公司40.25%的股权(重型装备公司2014年上半年净利润5070万元)。收购完成后,丰喜集团将持有三维丰海90%的股权,重型装备公司将成为丰喜集团的全资子公司。 |
| 4. |
2017年9月14日公告,公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司(简称“阳煤化工投资公司”)将其持有的阳煤集团深州化肥有限公司(简称“深州化肥”)51%股权转让予太原化学工业集团有限公司(简称“太化集团”);公司全资子公司河北阳煤正元化工集团有限公司(简称“正元化工”)将其持有的石家庄中冀正元化工有限公司(简称“中冀正元”)51.5%股权转让予太化集团。 |
| 5. |
2013年12月,为了应对日趋严峻的经营形势,公司股东大会同意公司下属全资公司丰喜集团以约15000万非经营性资产置换海丰铝业全部股权,截止2013年9月30日,丰喜集团非经营性资产账面净值为15465.09万,每年亏损约539.3万。海丰铝业设计能力为型材加工5万吨。本次置换处置了丰喜集团闲置的约1.5亿元非经营性资产,每年减少亏损大概为540万元,同时收购了海丰铝业公司全部股权,通过整合技改,其每年可实现收入7.4亿、净利润2300万。 |
| 6. |
深州化工22万吨/年乙二醇项目概算总投资298268万元,2013年计划完成投资100000万元,预计2014年年末完工,资金需求主要通过增资、引资和项目贷款或融资租赁及等方式解决。2013年9月,股东大会同意共同出资10.99亿元设立阳煤集团深州化工有限公司建设该项目,其中,公司全资子公司阳煤化工投资公司出资6亿元,占54.59%;其控股子公司深州化肥出资2亿元,占比18.2%;中盛邮信出资2.99亿元,占比27.21%。截止至2014年底,项目进度为45%。 |
| 7. |
2013年8月,公司全资子公司丰喜集团总投资19.25亿元在阳煤集团稷山西社园区投资建设LNG联产尿素项目,主要以焦炉煤气为原料,粉煤气化补碳,生产6.5万吨每年LNG,联产30万吨每年合成氨(中间产品)、52万吨每年尿素。该园区目前正在规划发展800万吨每年焦炭项目,本项目可充分利用该焦炭项目所产生的焦炉煤气和发挥其原材料成本低等竞争优势。2013年12月,为了该项目顺利实施,丰喜集团拟先以1亿元设立泉稷公司负责该项目建设,随后引进建信信托各以3亿元对泉稷公司进行增资,丰喜集团持有泉稷公司股份比例约为57.14%。 |
| 8. |
2013年4月,公司控股子公司恒通化工开工建设30万吨每年PVC原料路线改造及30万吨每年甲醇制烯烃项目,工程总投资达37亿元。2014年12月,为乐保证项目资金,公司全资子公司化工投资公司拟以1.96亿元对恒通化工增资3000万股,增资完成后,恒通化工的总股本变为2.06亿股,其中化工投资公司持有1.68亿股,占81.68%。2014年9月末,恒通化工净资产7亿元,2014年1到9月销售收入17.21亿元,利润总额0.24亿元。 |
| 9. |
2016年4月19日晚间发布公告,公司股票于2016年4月20日停牌一天,将于2016年4月21日起复牌并撤销退市风险警示。复牌后,公司股票简称将从“*ST 阳化”变更为“阳煤化工”。 |
| 10. |
公司大股东阳煤集团是全国最大的无烟煤和冶金喷吹煤生产企业、全国13个大型煤炭基地之一,拥有包括国阳新能和山西三维家上市公司在内的148个子公司和分公司;目前拥有五矿、新景矿、新元矿、寺家庄矿以及石港矿等优质矿井。煤炭与煤炭化工产业横跨晋冀鲁京渝5省共15个地市。按阳煤集团“五年千亿”的发展战略,到“十二五”末,集团产能将在1亿吨以上。2012年10月,公司股东四川香凤的股东发生变更,变更后张涌持有四川香凤65%的股权,万佳持有35%的股权。实际控制人仍为张涌,此人还是林凤集团实际控制人。 |
| 11. |
2017年4月13日公告,公司与阳泉煤业拟签订《煤炭买卖合同》,约定由公司及下属子公司按照市场价格向阳泉煤业采购煤炭产品,在执行过程中如遇国家有关政策变化或市场发生重大变化而对该等煤炭买卖价格有较大影响时,双方协商调整。2017年,公司及下属子公司向阳泉煤业计划采购煤炭的数量以《煤炭买卖合同》附件中的内容为准,2018年和2019年公司及下属子公司向阳泉煤业计划采购煤炭的数量以公司当年披露的“关联交易预计”为准。公司与阳泉煤业签订的《煤炭买卖合同》有效期为三年。 |
| 12. |
2017年6月13日公告,公司下属子公司阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(简称“丰喜集团”)将其持有的山西三维丰海化工有限公司(简称“三维丰海”)100%股权转让于山西阳煤化工房地产开发有限责任公司(简称“化工房地产”)。 |
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