| 1. |
2015年11月份,公司拟以13.37元/股向博辕信息16名股东定增发行4771.5512万股收购博辕信息95.22%的股权,作价63795.65万元。本次交易完成后公司和控股子公司泰豪晟大将合计持有博辕信息100%股权。同时,公司拟以13.37元/股向泰豪集团,胡健,谢建军,张磊,李峰发行股份募集配套资金,配套资金总额不超3亿元,用于支付本次交易费用(预计不少于1500万元),投资标的公司基于智能物联的配电网资产管理高级应用系统研发和建设项目(1.2亿元),互联网大数据平台项目(8000万元)及补充标的公司流动资金。利润承诺:2015年至2020年,博辕信息实现扣非后净利润数分别不少于3500万元,5500万元,7150万元,9295万元,10689.25万元和12292.64万元。 |
| 2. |
2015年7月份,公司完成向5名对象定增发行11331.936万股,发行价格7.50元/股,募集资金总额84989.52万元,募集资金净额84059.37万元,募资用于偿还5亿元银行贷款和补充流动资金。具体认购方包含:泰豪集团,海外控股,南京传略,南京瑞森,天津硅谷天堂,新疆硅谷天堂。本次泰豪集团认购3999.744万股,发行完成后,公司第一大股东变更为泰豪集团,其直接持股比例为21.67%。公司制定了“以提高电力智能化水平为目标,以电网产品和电源产品为核心业务,重点发展智能电力行业,并积极推动新能源发电业务发展,力争成为电力信息化领域专家型企业”的发展战略。未来,随着公司围绕着战略目标而不断加强的业务内部拓展和外延式扩张,公司规模仍将持续扩大,对营运资金的需求仍将不断增加。 |
| 3. |
2015年7月份,公司收购龙岩市海德馨汽车51%股权,其中公司出8060万元收购其31%股权,公司的全资子公司泰豪电源出资5200万元收购其20%股权。海德馨原股东承诺:海德馨在2015-2017年实现的扣非后净利润分别不少于3600万元,5400万元和7600万元。海德馨是国内首家专业从事包含应急电源车在内的移动应急特种车辆研发,制造和销售的公司,其主要产品为警报车,装备车,电源车,抢险救援照明车,餐车等,产品主要销往军方市场,国家电力系统,电信运营商等。海德馨为中国核电行业唯一电源车合格供应商,部分产品还获得国防通信网设备器材进网许可证。根据工信部直属的中国汽车技术研究中心汽车产业发展研究所报告显示,2011年至2014年,公司电源车产销量及公告数量连续四年排名全国第一。 |
| 4. |
2014年12月,控股子公司晟大创投(公司控股80%)拟投资700万元对泰豪游戏进行增资,占其9.72%股权;增资完成后以600万元价格受让同方泰豪动漫持有的泰豪游戏8.33%股权。本次交易完成后,泰豪游戏注册资本0.18亿元,晟大创投占18.05%,深圳妙趣工场占54.17%;同方泰豪占27.78%。泰豪游戏的经营范围:动漫产品开发与经营。本次交易有利于促进晟大创投在游戏领域投资业务的发展。2014年3月份,晟大创投出资1450万元参与深圳天泰成长游戏投资合伙企业(有限合伙)投资组建,经营范围是:投资移动互联网游戏行业及相关产业等。其他合伙人有:晟大股权投资公司(晟大创投占10%,泰豪集团占70%)作为普通合伙人出资50万元,黎浩宇作为有限合伙人出资500万元,同时还将向其他优先合伙人募集不超过3000万元投资款。合伙企业首先保证优先合伙人实现8%年化收益率。 |
| 5. |
2014年11月份,股东大会同意公司向管理层10人授予600万股限制性股票(授予价4.2元/股)。授予日起12个月后24个月内、36个月内、48个月内按30%、30%、40%的比例解锁,解锁业绩条件:公司2014年度、2015年度、2016年度扣非后净利润较2013年度分别增加0.3亿元、0.6亿元、1亿元,公司2014年度,2015年度,2016年度营业收入较2013年度增长分别不低于10%,30%,50%。 |
| 6. |
公司生产的车载通信指挥系统、军用电站及军用电子等产品已广泛应用在陆、海、空、二炮等各军兵种,承担多项国家重点装备型号科研生产及国产化任务,多项产品在部队集中采购招标中综合评比名列前茅。2014年军工装备产业各子公司通过GJB9001B-2009(国军标质量管理体系)、保密资格、总装承制资格、武器装备科研生产许可等的复审认证。2014年,通信指挥等多个产品型号圆满完成高原化试验,军用电站产品圆满完成2-50kW共21型号产品高原适应性试验,为公司承担部队高原化装备拓展广阔的空间,带来了稳定的订单。2014年,电子方舱在轻质化、方舱化和隐形、防弹等新技术、新工艺、新材料的应用方面取得突破性进展,获得用户好评。通信指挥系统集成控制平台开发取得明显进展,并着手无线网络通信模块和网络通信终端研发,争取进入通信系统及整机研制生产领域,雷达产品首获订单,军用电站开展风光柴蓄综合电网系统、磁悬浮飞轮储能发电系统、车载行进取力发电系统研发,获得了重要成果,特种空调3个新产品通过了鉴定。 |
| 7. |
2013年6月份,为抓住北斗卫星导航行业带来的发展机遇,提高公司产品科技含量,公司投资0.2亿元设立全资子公司北京泰豪装备科技。此举将有利于公司加强与清华大学等国内一流科研院校合作,并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域,有望为公司增加新的业务增长点。2013年12月份,公司第二大股东泰豪集团对北京泰豪装备科技的增资价格确定为每元注册资本1元,共计投资0.3亿元;增资完成后,北京装备公司注册资本为0.5亿元,其中泰豪集团出资3000万元占60%,公司出资2000万元占40%。此次增资有利于公司加大对北京装备公司的研发投入,技术扶持和市场开拓。 |
| 8. |
2012年6月份,公司完成以8.87元/股定增4500万股,收购由泰豪集团,赣能股份,泰豪地产,丰源电力及三名自然人持有的泰豪软件100%股权。交易对方承诺:泰豪软件2012年-2014年净利润分别不少于3157万元,3720万元,4558万元。本次交易可延伸公司电力产品产业链。2012年8月份,全资子公司电源公司以4640万元对泰豪软件增资,增资后注册资本1亿元,仍为公司全资子公司。 |
| 9. |
公司为我国最大的军工电源制造商,占据国内军用移动电源超过30%的份额;在军用发电机组领域,占据了50%以上份额;持股90.19%的衡阳泰豪将军工产品延伸到军用通信系统,公司为ABB在中国低压电机产品领域的特许贴牌制造商;公司0.3亿元合设北京泰豪联星技术有限公司(占60%)。北京泰豪联星技术将着力从事卫星导航产业终端设备组件,系统,整机制造和销售,且具有三款拥有自主产权的GPS卫星信号模拟器的设计生产能力。 |
| 10. |
2017年4月24日公告,拟以发行股份购买资产的方式收购北京同方洁净技术有限公司(以下简称“同方洁净”)100%股权,并募集配套资金,2017年4月20日,公司与同方洁净全体股东签署了《关于收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书》。 |
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同方洁净的主要关键技术有核生化防护技术、空气净化技术等。其中,核生化防护技术主要用于装甲突袭车、指挥车、军用帐篷、核生化检测车等。上述产品与公司目前的军工装备产品客户结构类似,且未来成长空间可期。通过收购同方洁净,能够有效地进一步拓展公司军工装备业务,加快向规模化方向发展。 |
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2017年6月16日公告,公司拟将全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司(简称“进出口公司”)100%股权转让给泰豪园区投资有限公司(简称“泰豪园区公司”),转让价格为16,300万元。 |
| 13. |
2017年6月16日公告,公司拟以49,000万元现金购买潘红生等3位股东合计持有的上海红生系统工程有限公司(简称“上海红生”)100%的股权。 |
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2017年7月11日公告,经公司财务部门初步测算,预计公司 2017 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 60%—100%。 |
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