| 1. |
2015年6月,公司16.5亿元收购南阳防爆集团60%股权已完成了工商变更。60%股权对应16.80亿元的交易价格是其2014年未经审计净利润的14.6倍。截止2014年底,南防集团资产总额287892万元,净资产为163747万元,2014年度实现营业收入230071万元,净利润为19127万元(未经审计)。南阳防爆在中国防爆电机市场持续位列市场份额第一位;公司将巩固和扩大其在石油、化工、煤炭、钢铁等领域国内最主要防爆电机供应商地位和市场份额;加大开拓军工和核工业等高端装备领域防爆电机的应用;促进奥地利ATB与南防集团在产品技术、客户以及市场范围上形成互补,实现两者技术和市场的无缝对接。 |
| 2. |
公司作为国内外一流的电机制造商,在家用电机、工业电机、振动类电机等领域在行业具有技术领先优势和市场领导地位。电机及控制业务是公司的核心业务,尤其是并购欧洲第三大电机制造商ATB公司后,在业务种类、产品规模和品牌技术方面在行业内都具有明显的竞争优势。公司在国内、北美、印度、非洲及其它新兴市场已经形成完备的市场营销网络,在上述市场已经具有良好的品牌影响力和市场竞争力。公司连续多年名列中国微分电机行业之首,主导产品在细分市场上占有率高(子公司欧力卧龙生产的振动电机在行业内市场占有率排名全球第二、全国第一),具备良好的规模效应。2015年,公司计划实现营业收入为101亿,成本费用93.5亿,利润总额8.6亿,净利润6亿。 |
| 3. |
2015年1月份,股东大会同意公司以9.03元/股向9名特定对象定增发行不超过22148.39万股,募资总额不超过200,000万元,扣除发行费用后将用于偿还公司银行贷款及补充流动资金,本次募资将为公司未来投资计划提供必要的保证。本次公司的控股股东卧龙控股集团拟认购3336.988万股,而实际控制人陈建成拟认购600万股。 |
| 4. |
2014年12月份,公司以1780万欧元收购意大利SIR股份公司89%股权。意大利SIR公司是欧洲顶尖的机器人集成应用制造商,致力于提供成套工业生产自动化解决方案与工业生产机器人化的前端性技术研发和制造,尤其是在航天航空,汽车制造,冶金铸造,工程机械,家用电器,物流等行业具有广泛应用。拥有在处理加工,灵活拾取,视觉识别,焊接或处理的复合等机器人集成系统方面的国际一流技术。截止2014年6月底,SIR总资产17055千欧元,净资产4278千欧元;2014年1-6月实现营业收入959.2万欧元,净利润36.5万欧元(以上数据未经审计)。本次收购有利于提高公司在控制领域,尤其是工业生产制造的“机器换人”等方面取得行业竞争优势。公司出资5000万元成立全资子公司浙江卧龙希尔投资有限公司,将间接持有SIR89%股份。 |
| 5. |
2014年7月份,公司的全资子公司香港卧龙以22400万元收购章丘海尔电机70%股权,其中海尔股份与海尔工装分别转让章丘电机69.61%和0.39%股权;转让后,海尔股份继续持有章丘电机30%股权。截止2014年5月底,章丘电机总资产80551.42万元、净资产28260.33万元;2014年1-5月实现营业收入72556.43万元,净利润1083.78万元;2013年实现营业收入176,901.10万元,净利润2634.01万元。本次收购可以充分利用章丘电机在洗衣机,空调及压缩机电机方面的品牌优势和设计制造能力,进一步充实公司产品种类和应用领域,是公司进一步聚焦电机产业的重要步骤。 |
| 6. |
2014年6月,公司的控股股东卧龙控股拟以3500万股激励员工。以不高于6.50元/股向“国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划”转让其持有的3500万股公司股份,资产管理计划购买股份的资金由员工的自筹资金与控股股东为员工担保的融资资金构成,比例为1:2。在3500万股中,其中预留288万股为吸引人才准备。股份锁定期2年,锁定期满后,“灵活1号”将在6个月以内妥善清算实际回报率情况。公司的整体业绩目标为:2014年对比2013年销售收入增长20%,净利润增长20%,2015年对比2014年销售收入增长20%,净利润增长20%。 |
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2013年10月,全资子公司香港卧龙拟以15573万元收购江苏清江电机100%股权,美的集团和美的国际分别持有清江电机75%和25%股权。截止2013年9月末,清江电机总资产39664.37万元、净资产4447.52万元;2013年1-9月实现营业收入38014.00万元,净利润3808.30万元(未经审计)。溢价原因:清江电机在压缩机电机和中高压电机方面具有较好的品牌、市场、技术研发和制造能力,符合公司的战略发展方向;清江电机部分资产公允价值大幅高于账面价值。本次收购可以充分利用清江电机在压缩机电机和中高压电机方面的品牌优势和设计制造能力,迅速拓展公司产品种类和应用领域,确保行业竞争优势。 |
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公司电源产业的竞争能力得到不断加强,继2013年成为了电信运营商移动通信电源第三大供应商之后,2014年上半年在移动运营商2V第I类和第II类通讯电源的招标中分别占19.35%和13.89%。截止2014年上半年,公司电源业务实现销售同比增长41.87%,随着国家4G投资的推进,电源产业的经营局面将得到更大改进。 |
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公司通过香港卧龙实际控制ATB驱动股份《间接持有ATB驱动股份98.926%的股权》。ATB驱动股份创始于1986年,是欧洲三大电机制造商之一,在奥地利维也纳证券交易所上市,其拥有行业领先的技术研发能力;具有超过120年电机驱动技术经验,旗下有众多知名品牌,如莫利,劳伦斯,啸驰等。ATB以专特电机产品为主,通过客户化的定制和研发,生产各类高品质的工业电机和项目电机;由于又有很强的技术研发能力和先进的产品制造工艺,中高端市场树立较强的竞争优势,在质量上达到了世界领先水平。 |
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2016年1月份完成了8.97元/股定增17837.23万股募资16亿元,卧龙控股认购2687.44万股,实际控制人陈建成认购483.21万股。(扣除发行费用后将用于偿还公司银行贷款及补充流动资金) |
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2016年6月28日晚间公告称,公司于6月28日与荣信股份(002123)及其下属公司签订了股权转让协议,拟收购荣信股份旗下荣信传动84.91%股权、荣信高科80.01%股权及荣信电机90.00%股权,合计交易价格为21980万元。 |
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卧龙电气表示,此次收购符合公司聚焦电机及控制产业的战略发展方向,有利于提高公司在电机驱动控制领域的行业竞争优势。 |
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2017年4月14日公告,为进一步优化公司的管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司于2017年4月12日召开了六届二十八次临时董事会会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意吸收合并浙江卧龙家用电机有限公司、绍兴澳特彼电机有限公司。吸收合并完成后,卧龙家电和绍兴澳特彼的独立法人资格将被注销。 |
| 14. |
2017年6月14日公告,为战略聚焦电机及控制业务,公司将转让持有的浙江变压器100%股权,其中51%部分转让至白云电器,49%部分转让至关联方卧龙控股,转让价格为1.3亿元。 |
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