| 1. |
公司以募集资金21309.41万元投资年产35.5万件(套)精密复杂、高效刃量具生产建设项目。截至2015年6月,公司具有年产45.70万件(套)现代高效工具的生产能力,本次募集资金投资项目建设完成后,公司新增年产35.50万件(套)的生产能力,达到年产81.20万件(套)的生产能力。项目完全达产后,预计年新增销售收入1.95亿元,新增利润总额8514.30万元。 |
| 2. |
公司专业从事现代高效刀具和量检具研发设计及生产制造;产品主要应用于汽车零部件制造、电站设备制造、飞机零部件制造、精密机械制造等领域。作为国内刃量具行业综合实力最强的企业之一,公司参与过多项国家标准的修制定,拥有省级高新技术研发中心,其技术创新团队被评为浙江省重点创新团队,其精密测量实验室被国防科工委确认为渐开线花键检测能力合格满意实验室。公司有十五个品种的产品先后通过国家和省市科技部门组织的成果鉴定,水平处于国际先进、国内领先地位。公司商标被评为浙江省名牌、著名商标和中国驰名商标。2012年-2014年,公司主营业务毛利率分别为64.96%、60.80%、61.69%,其中:精密复杂刃量具的毛利率分别为70.41%、66.38、66.83%,精密高效刀具的毛利率分别为41.57%、36.29、36.14%。 |
| 3. |
公司的核心技术主要分为“材料应用及处理”、 “刀具产品设计”、“标准制定及应用”、“精密测量方法”及“精密磨削技术”五大类基本技术,细分则包含“高速钢热处理技术”及“材料研究及应用技术”在内八小类应用技术。公司核心技术层次清晰,结构齐备,应用范围不仅涵盖现有各类产品的研发、设计及生产制造环节,也是公司后续新产品持续推出的技术基础。 |
| 4. |
公司以高端市场为目标,以自身技术储备为基础,以为客户提供技术服务为市场开拓手段,以向客户提供定制化产品为自身技术升级的历练,具备了精密复杂刃量具、精密高效刀具的定制化能力。同时,在产品系列不断丰富,产品规格持续扩充的基础上,公司针对客户的需求,推出了六大解决方案:“内外花键加工及测量全套解决方案”、“成型拉削解决方案”、“轮槽及叶片加工解决方案”、“非标孔加工及铣削加工解决方案”、“数控铣削加工解决方案”及“钢板孔加工解决方案”。公司不仅具有完善的产品定制及生产能力,而且具有优良的精磨改制能力,客户经常委托公司为其提供刀具精磨改制。 |
| 5. |
公司已在高端零部件加工刀具和量具市场上较国内大部分同行企业具有了较为突出的先发优势。公司产品已广泛应用于汽车零部件加工、航空航天零部件加工、汽轮机转子加工、风电设备加工、精密机械加工、模具加工、钢结构及铁轨打孔加工等高端领域并获得客户好评。公司被奇瑞汽车股份有限公司评为优秀供应商,被上海电气电站设备有限公司汽轮机厂和浙江双环传动机械股份有限公司评为专项优胜供应商和优秀供应商。 |
| 6. |
公司股东、实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及公司控股股东恒锋控股承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
| 7. |
上市后三年内,若公司股票出现当日收盘价连续20个交易日低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形,启动股价稳定预案。具体措施为:公司回购公司股票、公司控股股东、实际控制人增持公司股、董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票。 |
| 8. |
2016年3月17日公司公告称,为提高管理效率、降低管理费用、减少管理层级、优化组织结构,拟对全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司实施整体吸收合并。嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司注册资本为500万元,经营范围为:量刃具、工模具、机械设备及零部件、电子设备及配件的制造、加工、修磨;钢材及有色金属的批发零售;切削工具技术开发服务。 |
| 9. |
2016年5月6日公司公告称,为拓展美国及北美市场业务,推进公司国际化进程,公司拟以自有资金 200 万美元在美国密歇根州设立全资子公司EST TOOLS AMERICA, INC.(暂定名,以最终注册为准,简称“美国公司”),拟设立的美国子公司经营范围为:国际贸易、修磨服务。 |
| 10. |
2016年9月28日午间披露资产收购草案,公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买叶志君、陈连军等21名交易对方持有的上优刀具100%股权,交易价格为19380万元。其中,公司以62.89元/股向交易对象发行222.61万股,合计支付14000万元,占交易总对价的72.24%;以现金方式向交易对方合计支付5380万元,占交易总对价的27.76%。上优刀具主营业务为机床用工具的研发、生产与销售,产品为高精度复杂齿轮刀具,主要包括滚刀系列、插齿刀系列、剃齿刀系列等三大类产品,同时为客户提供刀具涂层修磨服务。经营数据显示,2014年、2015年、2016年1至5月,上优刀具的营业收入分别为2944.15万元、6663.10万元、2800.64万元,同期对应的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为439.21万元、896.36万元和443.98万元。通过并购上优刀具,可完善和丰富公司产品线和业务链,发展公司新的盈利增长点,提高整体竞争能力。 |
| 11. |
2016年10月11日公告,公司近日与中元建设集团股份有限公司(简称“中元建设”)签署了《建设工程施工合同》,合同金额为6,780万元,占公司2015年度经审计净资产的11.33%。工程名称:海兴路新建厂区工程(二期),计划新建科创大楼23,063.52平方米,拉量车间18,741.59平方米及其他用房,合计41,967.72 平方米。本次公司与中元建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同,使用的是公司自有资金,不涉及公司募集资金,新工程的建设有利于改善公司办公环境,扩大生产规模。 |
| 12. |
2017年6月19日公告,公司公布2017年限制性股票激励计划(草案),本激励计划采取的激励工具为限制性股票,本激励计划拟授予的限制性股票数量184万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额10,357.78万股的1.776%。其中首次授予161.15万股,占本计划草案公告时公司股本总额10,357.78万股的1.556%,占本次授予权益总额的87.58%。本激励计划限制性股票的授予价格为17.67元/股。本激励计划授予的激励对象总人数为220人,包括公司公告本激励计划时在公司(含分公司及控股子公司,下同)任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员。 |
查看更多精彩内容
输入验证字符：
×