| 1. |
公司主要从事汽车转向泵、齿轮泵的研发、生产和销售;同时,公司具备批量生产自动变速箱油泵的能力,已完成电动助力转向系统(EPS)电机的产品开发并进入试装阶段,并成功研发电液泵和无钥匙进入及启动系统等产品。公司系国内汽车转向泵市场领先企业,截至2014年末,公司汽车转向泵产品的产能达270万台/年,拥有110多个系列、1800多个规格的产品,可广泛应用在乘用车、商用车整车和发动机配套领域;公司已与比亚迪汽车、一汽轿车、一汽海马、华晨汽车、江淮汽车、吉利汽车、力帆汽车、北京汽车、玉柴机器、云内动力等国内主要自主品牌整车厂商或主机厂商建立长期稳定的合作关系,并进入通用(上汽通用五菱)、日产(郑州日产汽车有限公司)、马自达(一汽轿车的马自达系列车型)、康明斯(东风康明斯)、采埃孚(上海采埃孚转向系统有限公司)、江铃汽车等外资或合资品牌的供应商体系,不断扩大市场份额。 |
| 2. |
由于我国汽车电子工业总体发展相对滞后,本土企业在EPS领域起步较晚,而EPS作为机电一体化的高科技产品,国内自主研发难度较大、进展较慢。随着人们对汽车环保、节能、安全性要求的提高,代表着现代汽车转向系统发展方向的EPS发展前景良好。中国汽车工业协会预测,到“十二五”末,国内EPS在乘用车中的装车率将超过50%;在“十三五”期间,EPS在乘用车中的装车率将达到2/3。根据国家发改委新修订的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,电动转向系统被列入“鼓励类”项目,表明未来EPS将得到国家相关政策的大力扶持。电机是EPS关键部件之一,是系统的动力元件,对转向轮提供转向助力。公司以募集资金5713.16万元投资EPS电机技术研发及产业化项目,以募集资金9009.06万元投资EPS电机产业化项目,项目达产后,新增EPS无刷直流电机产能80万台/年,预计项目税后内部收益率分别为28.32%与34.57%。 |
| 3. |
公司陆续成功开发自动变速箱油泵、EPS电机、电液泵以及PEPS等新产品,其中:自动变速箱油泵产品可以广泛配套用于自动变速箱国产化项目,已经小批量供货;EPS电机是EPS系统的核心部件,产品已经提供下游客户试装;电液泵产品是公司结合转向泵和EPS电机技术并通过控制系统综合开发、研制成功的新产品,可广泛满足中高档乘用车和要求转向助力较大的电动车;PEPS等汽车电子新产品是为加快满足国产自主品牌汽车电子化需要的技术储备。 |
| 4. |
公司以募集资金19437.93万元投资汽车转向助力泵扩产和技术升级项目,建成达产后,新增汽车转向泵产能150万台/年,预计项目税后内部收益率33.68%;以募集资金12553.83万元投资自动变速箱油泵生产线项目,新增自动变速箱油泵产能50万台/年,预计项目税后内部收益率为24.10%。 |
| 5. |
公司以募集资金7410.71万元投资电液泵技术研发及产业化项目,电液泵可替代现有的电动机和液压泵的组合装置,我国电液泵行业起步较晚,与发达国家相比,行业发展规模和水平都较低,而且由于电液泵的技术水平要求较高,导致参与的企业数量并不多,专业生产电液泵的厂家更是寥寥无几,项目达产后新增电液泵产能5万台/年,预计项目税后内部收益率26.0%;以募集资金6805.51万元投资无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目,达产后,新增PEPS系统产能20万套/年,预计项目税后内部收益率28.2%;以募集资金6355.80万元投资转向泵、电机核心部件建设项目,达产后,新增汽车转向泵轴产能360万根/年、电机轴140万根/年,预计项目税后内部收益率21.38%。上述七募投项目全部达产后,预计每年新增营业收入为95665万元,新增净利润20806.34万元。 |
| 6. |
上市后3年内,若公司股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产,启动稳定股价预案,可能采取的具体措施包括:控股股东、实际控制人增持公司股票;回购股票;董事(不包括独立董事)及高级管理人员增持公司股票。 |
| 7. |
公司实际控制人李毅、公司控股股东德尔实业及股东美国福博承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;公司股东鼎宏实业、复星控股、上汽福同、磐石容银、通鼎集团、德智和投资、翼勇实业及平怡信息承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
| 8. |
利润分配原则:公司实行同股同利和持续、稳定的积极利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利,但以现金分红为主。公司快速成长,且董事会在考虑到公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素后认为公司股价与股本规模不匹配时,可以在满足现金股利分配的同时,提出股票股利分配预案。、现金分红比例及时间间隔:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 |
| 9. |
2017年3月14日公告,拟支付现金收购阜新佳创股权及债权,交易价格合计19.37亿元。2017年1月11日公告,公司拟以现金19.37亿元购买资产,从而实现对德国CCI公司的收购。标的公司主要从事声学控制及隔热性产品的研发、生产和销售,其中95%的产品应用于汽车领域,主要包括汽车减振降噪产品、绝热产品、结构加强零部件等,另少量应用于消费品和工业领域。本次交易后,CCI公司将成为上市公司的控股子公司,本次交易有助于公司在汽车零部件领域实现产品多元化和市场全球化,有助于公司竞争力的提升和业绩的快速增长。 |
| 10. |
2017年5月31日公告,5月26日,公司董事长暨实际控制人李毅从二级市场以连续竞价方式增持了公司股份101,465股,约占公司总股本的0.10%,增持金额为462.37万元。2017年4月20日公告,公司董事长、实际控制人李毅先生计划自本公告日起十二个月内,适时增持公司股份,拟增持数量不超过105万股,拟增持比例不超过现有总股本(104,930,000股)的1%。 |
| 11. |
2017年4月26日公告,公司拟收购长春科威机械有限责任公司、李云、李艳辉、罗薇分别持有的上海旭岛汽车零部件有限公司(简称“标的公司”)76%、10%、7%、7%的股权,本次交易估值不超过1.2亿元人民币。本次交易完成后,公司将成为标的公司的唯一股东,持有标的公司100%的股权。本次交易有利于公司在新能源汽车市场的资源布局,优化产业结构,进一步提高公司的核心竞争力。 |
| 12. |
2017年6月22日公告,公司第二届董事会审议通过了《关于公司拟建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》和了《关于公司拟建设年新增50万台电液泵项目的议案》的议案。公司拟在辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧厂房建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目,经初步计算,该项目投资总金额为33,790.86万元。同时,公司拟在辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧厂房建设年新增50万台电液泵项目,经初步计算,该项目投资总金额为37,244.24万元。 |
| 13. |
2017年8月9日公告,公司制订了未来三年(2017年-2019年)股东回报规划,公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下,且公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,以现金形式分配的利润不少于 |
| 14. |
当年实现的可供分配利润的20%。在公司符合现金分红规定,具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,董事会可以在实施现金分红之外提出股票股利分配方案。 |
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