| 1. |
公司以军工业务为核心,已通过武器装备质量体系认证和三级保密资格审查,拥有武器装备科研生产许可证,为中国人民解放军武器装备承制单位,主要从事国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发,生产和销售,产品制造以自主研发为基础,以实现国产化,替代进口为目标,主要应用于航天,航空,舰船,军工电子和兵器五大军工领域,是一家具有自主知识产权,业务范围全面,产品结构完整的军工线缆生产企业。公司是国内最早从事高性能传输线缆研发生产的企业之一,打破了国外公司对我国高性能传输线缆领域的长期垄断。除军工业务外,公司还积极研发民用高端线缆。公司已通过了国际航空业认可的AS9100C-2009航空航天质量管理体系认证,取得了中国船级社工厂认可证书,为拓展民用航空和船舶市场打下了坚实基础。此外,公司还相继开发了环保线缆,轨道交通用线缆等特种线缆,并进行了初步的市场推广,民品业务的逐步开展对公司的业务结构形成有益补充。 |
| 2. |
公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次年度利润分配,公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。公司以现金方式分配股利的具体条件为:(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。 |
| 3. |
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈祥楼承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购。公司股东杨玉梅(控股股东陈祥楼之配偶)承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购。公司股东缪登奎、陈和平承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购。公司股东闫南、杨洁、周仕刚、崔文哲、朱力军、李宇、刘成伟、黄晓波、金雷、南京奥威承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购。通过南京奥威间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员马兰群、李峰、曹永胜、曾文强、王崇国、徐冰、陈业宝承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所直接和间接持有的公司股份。 |
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公司首次公开发行股票并在创业板上市后36个月内,如出现连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时,实施股价稳定方案。股价稳定方案的具体措施有:(1)控股股东、实际控制人增持公司股票;(2)发行人回购公司股票;(3)董事、高级管理人员增持公司股票。触发股价稳定方案时,控股股东和实际控制人增持股票为第一顺位,发行人回购公司股票为第二顺位,董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。控股股东、实际控制人增持到承诺最大数量后,公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的,则由发行人实施回购;发行人用尽最大回购资金后,公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的,则由董事、高级管理人员承担增持义务。控股股东、实际控制人履行完强制增持义务后,可自愿增持。 |
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2016年2月份,公司拟向3名激励对象授予50万份股票期权,行权价格为89.40元,行权比例为30%,30%,40%。业绩考核目标:以2015年净利润为基数,2016-2018年净利润增长率分别不少于20%,30%,40%,2016-2018年加权平均净资产收益率均不少于10%。 |
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2016年9月6日晚公告,公司拟向包括公司董事、高管、核心技术人员等59名激励对象授予122.43万股限制性股票,占公司总股本的0.76%。授予价格为23.08元,为公告前1个交易日公司股票交易均价的50%。业绩考核目标为:2015年净利润为基数,2016年-2018年净利润增长率分别不低于20%、30%和40%,且加权平均净资产收益率不低于10%。 |
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2016年10月21日公告,公司拟以7.26亿元的价格购买常康环保100%股权。其中,现金对价由公司募集配套资金进行支付,配套资金总额不超过2.71亿元,股份支付部分由公司向交易对方以35.88元/股发行1295万股支付。常康环保是国内领先的国防军工用海水淡化解决方案供应商。常康环保目前积累了大量的行业经验和知名度,具有较强的技术实力和行业竞争力。常康环保为我国军队研制生产的海水淡化装置适用于水下、水面中小型及大型舰船平台,在部队舰船用反渗透海水淡化设备方面已占据主要的市场份额。 |
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2016年11月10日,南京全信传输科技股份有限公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签署了增资协议,双方经协商一致,同意公司对南京全信光电系统有限公司(下称“光电公司”)以145.74万元货币资金认缴光电公司注册资本80万元,其余65.74万元计入光电公司资本公积(下称“本次交易”)。增资完成后,光电公司注册资本由300万元增加至380万元,公司持股比例由49%增加至59.74%,光电公司成为公司的控股子公司。 |
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