| 1. |
公司控股股东、实际控制人伊廷雷、股东刘银平、伊廷学承诺,自公司股票上市之日起(2015年4月22日)36个月之内,不得转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。公司股东达晨盛世、达晨创世、苏东桥、龙柏翌明、长江源、王全、华晨成长、葛菁杰、李新生和王家庚承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。公司股东、已离职的原高级管理人员姜云福承诺,自公司上市之日起18个月内不转让持有的公司股份。 |
| 2. |
2014年,公司实现风电主轴出口量1197支;在国内销售风电主轴 1555支。截至2014年12月31日,经公司与主要客户沟通确认,公司主轴已签订未执行订单为1205支(约17566.2吨),意向订单为2126支(大约27002.1吨),主轴订单合计为3331支(约44568.3吨)。预计公司募投项目实施后,产能达到74000吨/年,预计公司2018年主轴的产量约占全球和国内市场需求比例的13.30%与16.94%。 |
| 3. |
公司以募集资金25399万元投资2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目,新增1台60MN压机,新增锻件产能40000吨/年,优先用于生产2.5MW以上风电主轴,富余产能用来生产2.0-2.5MW主轴,现有40MN锻压机锻压产能34000吨/年,优先保证小于2.5MW主轴的生产,兼顾自由锻件生产。公司生产的2.5MW及以上风电主轴已经形成销售,提供给西门子的4.0MW的风电主轴已经交货。2014年公司2.5MW及以上风电主轴的销量占比提升到20.81%。 |
| 4. |
公司是国内产品种类齐全(0.225-4.0MW)、质量可靠、技术实力强、生产装备水平高的专业风电主轴制造商之一,2013年公司风电主轴在全球市场占有率达10.35%,成为全球风电主轴的主要制造商之一。公司“2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目”和“风电主轴高效节能制造技术产业化开发项目”B被列为国家科学技术部国家火炬计划项目;公司已成为全球领先风电整机制造商西门子(全球第4)、歌美飒(全球第6)、苏司兰(全球第7)、国电联合(全球第八)、恩德(全球第10)、SENVION的主轴供应商;于2013年与肯尼斯、远景能源(国内第4)建立了合作关系;2014年开始大批量向远景能源供货,并与上海电气(国内第6)签订试制合同。同时,公司与国内的华创风能(国内第12)、华仪风能(国内第14)等知名风电整机制造商建立了长期稳定的业务合作关系。 |
| 5. |
随着世界风电整机制造商的零部件全球采购数量的增加、国内风电主轴制造水平提高以及国外市场对公司产品的逐步认同,公司出口销售收入一直都是公司重要业绩支撑。2012年-2014年间,公司风电主轴对外出口销售收入分别为15994.68万元、11714.01万元、16762.49万元,占当期主营业务收入的比重分别为55.22%、35.42%、40.92%。随着公司未来募投项目实施后产能的进一步提升、产品结构和品种的进一步完善、公司海外业务战略目标的逐步实施,公司将进入更多跨国风电整机制造商的国际供应链体系,成为其主要供应商,出口销售收入将成为未来公司发展的主要支撑。公司出口产品适用增值税“免、抵、退”政策,公司风电主轴的出口退税率为17%。公司风电主轴和自由锻件进口国家或地区对进口我国的风电主轴产品没有设置限制政策,也未曾出现有关我国风电主轴产品的贸易摩擦或对我国风电主轴产品实施相关反倾销、反补贴措施的情形。 |
| 6. |
上市后3年内,出现连续20个交易日收盘价低于最近一期审计报告披露的每股净资产时,公司依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价:控股股东增持;由公司回购股票;董事、高级管理人员增持。 |
| 7. |
2016年12月7日公告,为实现战略发展目标,控制投资风险及提高投资效果,山东莱芜金雷风电科技股份有限公司拟用自有资金人民币8,000万元参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)( 简称“创联投资”),成为创联投资的有限合伙人。公司本次参与投资创联投资,进一步拓宽公司投资平台,对公司持续经营能力将产生积极影响。 |
| 8. |
2017年7月10日公告,为积极推进“合作开发建设新能源项目”,山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(简称“公司”)拟使用自有资金出资设立全资子公司:山东金雷新能源有限公司(暂定名,最终名称以工商核准登记的为准),注册资金人民币 5000 万元。 |
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