| 1. |
2016年1月份,定增购买资产获并购重组委通过。 2015年12月份,股东大会同意公司以20.76元/股向柯亚仕,法诺维卡合计发行662.31万股(即1.37亿元)收购其所持阿诺精密合计34.37%股权,以现金方式支付鑫思达,于红等2.63亿元收购其所持阿诺精密合计65.63%股权,交易价格合计为4亿元。同时,公司拟20.76元/股向鲍斯集团,太和东方非公开发行1792.02万股募集不超3.72亿元配套资金,其中2.63亿元用于支付本次交易现金对价,8148.03万元投向精密数控机床用高效切削刀具扩产项目,1803.84万元投向研发中心项目,1000万元用于支付本次交易涉及的税费及中介费用。阿诺精密主营业务为数控机床用高效硬质合金刀具的设计,制造与销售,及刀具数控修复服务,主要产品“DS8-P硬质合金高性能钻头”,“DS8-H硬质合金高性能强力钻”,“DR8-2U硬质合金高性能深孔钻”等先后被评为江苏省高新技术产品。目前阿诺精密已进入近20家世界五百强,中国五百强企业及数十家上市企业的采购平台,业务网络覆盖国内主要先进机械制造产业集聚带。 |
| 2. |
公司控股股东鲍斯集团,实际控制人陈金岳及其配偶周利娜,实际控制人陈金岳之子陈立坤,外甥吴常洪承诺,自公司股票上市之日(2015年4月23日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,公司其他法人股东永兴投资,南海药化,其他自然人股东陈军,周齐良,范永海,夏波,贾安全承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份,也不由公司回购该部分股份。 |
| 3. |
公司正在积极发展可燃气抽采、增压、提纯、液化的成套装备工程项目, 该类项目由公司为客户提供包括整体方案设计、设备采购、施工、安装调试、技术服务等在内的交钥匙服务。截至2015年3月,公司已签署并正在执行的可燃气回收成套设备项目共6个,其中,煤层气回收利用成套设备项目5个,沼气回收利用成套设备项目1个,合同金额共计9270万元。以公司执行的阳泉市盂跃能源科技有限公司“煤矿低浓度瓦斯气浓缩制LNG成套设备”为例,该工程项目正常运行后,每天可回收利用山西盂县跃进煤矿瓦斯气体1.2万立方米,按每年设备运转330天计算,每年可生产清洁能源液化天然气396万立方米,经济效益可观;该项目回收利用煤矿开采过程中原来采取直接排放的煤矿瓦斯气体,相当于每年减排二氧化碳6万吨,且降低矿井瓦斯气体爆炸的风险,社会效益显著。 |
| 4. |
公司以募集资金8108.14万元(总投资11000万元)投资螺杆压缩机主机建设项目,在原有年产 5万台螺杆主机生产能力基础上,形成新增年产2万台螺杆主机产品的生产能力,建成达产后预计可实现年销售收入19880万元,年均税前利润5256万元;以募集资金5531.97万元(总投资7505万元)投资螺杆压缩机整机产业化项目,形成年产400台螺杆压缩机整机产品的生产能力,其中包括年产200台中压空气螺杆压缩机项目和年产200台可燃气回收工程装备项目,建成达产后预计可实现年销售收入15400万元,年均税前利润为4234.51万元。(截止至2014年12月末,公司以自筹资金预先投入累计金额为6060.45万元。) |
| 5. |
公司主要从事于螺杆压缩机核心部件及整机研发、生产及销售,是国内主要的螺杆主机供应商和领先的工艺流程用螺杆压缩机制造商。公司产品主要包括螺杆压缩机主机和整机,其中螺杆主机主要用于螺杆空压机、螺杆工艺机等螺杆整机的生产装配,是螺杆整机的“心脏”部件。螺杆压缩机与传统的活塞压缩机相比,具有结构简单、体积小、可靠性高,节能高效、维护简单、环境适应性强等诸多优点。在西方发达国家螺杆压缩机使用量占压缩机使用总量的80%以上,据统计,国内螺杆压缩机使用量约占压缩机使用总量的25%。公司拥有与螺杆主机设计、生产加工相关的系列核心技术,所生产的螺杆主机系列产品在排气量、排压、比功率、噪声、振动及可靠性方面均接近国际同行业水平。根据压缩机协会统计,2013年国内螺杆空压机整机销售台数为20.98万台,公司2013年销售螺杆主机4.35万台,折算的市场占有率为20.71%;累计客户200余家,覆盖了国内80%以上的螺杆空压机整机厂商。 |
| 6. |
上市后三年内,当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时,在10个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况,财务指标,发展战略进行深入沟通,当公司股票连续 20个交易日的收盘价低于每股净资产时,在30日内采取以下部分或全部措施稳定公司股价:公司回购股票,控股股东增持,董事,高级管理人员增持,其他法律,法规及证监会,交易所规定允许的措施。 |
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公司以自主掌握的螺杆主机核心技术为依托,重点发展螺杆工艺机的产业化应用,以煤层气、石油伴生气、天然气、沼气以及工业尾气等特殊气体的抽采、输送和液化为主攻方向,多次为下游行业提供“首台首套”螺杆工艺机(组),最终服务客户包括中石油、中石化、中海油、晋煤集团等大型企业,解决了煤、油、气生产作业时低压气危害安全、污染环境、浪费能源等问题。公司螺杆工艺机已成功应用于石油开采企业的石油伴生气抽采增压回收、石油炼化企业的尾气回收利用、煤矿地面与井下煤层瓦斯气的抽采增压回收利用、生物质燃气如沼气和秸秆燃气的抽采回收等。公司司先后进入中石化“全球供应商管理系统”、中海油“采办业务系统”,并取得了中石油长庆油田分公司、中石油华北油田分公司颁发的市场准入证。 |
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公司自主研发的“煤层气回收螺杆压缩机组”能适应井口压力变化和煤层气中含尘含水的要求,采用变频技术,适应气量变化的要求,机组采用整体撬装化设计,轻便、灵活,适用于煤层气的安全抽采、增压输送、提纯、低温液化,获得国家重点新产品等多次荣誉认定,经用户使用验证,该机组节能效果显著;公司自主研发的“石油伴生气抽采增压用湿式螺杆机组”能实现“就地操作,无人值守”,公司自主研发的“燃气驱动低压天然气抽采增压移动螺杆机组”可直接放置于拖板车上自由移动,进行野外作业,经压缩机协会认定均为该领域国内首台(套)机组。 |
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2016年1月29日公司公告称,公司拟与北京太和东方投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金,基金规模初定为5亿人民币,投资方向为螺杆压缩机上下游、工业 4.0、医疗健康产业和节能环保等领域。 |
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2016年8月11日晚间公告,公司拟向交易对方以18.95元/股发行1211万股、支付现金4050万元,合计作价2.7亿元,购买宁波新世达精密机械有限公司100%股权。同时,公司拟以不低于18.95元/股非公开发行股票,募集配套资金不超过1.39亿元。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司“高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目”及“年产800万支蜗杆轴技改项目”建设。此外,公司表示,通过收购新世达,公司将作为中高端精密传动部件专业供应商进入汽车制造行业。同时,随着新能源汽车产业的不断发展,公司将有机会把握未来新能源汽车产业给公司带来的巨大增长需求。而由于新世达产品还广泛应用于医疗理疗器械和智能家居行业,公司也瞄准了相关产业的发展机会。 |
| 11. |
2016年9月28日晚间公告,公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司拟以支付现金的方式收购常熟市维克尔精密工具有限公司持有的常熟万克精密工具有限公司51%股权,以2016年6月30日为评估基准日,在确定的万克精密100%股权评估值7580.19万元基础上,双方一致同意标的资产的交易价格为5151万元。万克精密主要研发、生产和销售非标定制化的精密刀具,根据客户的特殊要求定制各种非标准的成形、阶梯、复杂刀具,凭借较为先进的生产设备、生产工艺以及生产设计能力,在行业内享有一定声望。万克精密的主要产品有:PCD、CBN刀具、焊接HM刀具等,广泛应用于航空制造业、汽车制造业等。交易对方承诺,万克精密在2016年~2018年实现的经审计的净利润将分别不低于750万元、1050万元、1300万元。交易完成后,万克精密将成为阿诺精密的控股子公司,即公司的二级控股子公司。本次收购,符合阿诺精密的战略发展需要,有利于优化公司以及阿诺精密的产品的进一步升级,有利于进一步发挥公司的全部产业链优势,实现与标的公司的优势互补,有利于进一步提升阿诺精密以及公司的整体经营业绩及盈利水平。 |
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2017年1月19日公告,公司2016年度预计盈利6800万元-7700万元,同比增长117.51%-146.30%。公司业绩变动的原因:一、公司新产品双级节能螺杆整机和双级螺杆主机取得了良好的经济效益,公司销售收入有所增长;二、公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司自2016年5月起纳入公司合并报表范围。 |
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2017年3月10日公告,公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司(简称“阿诺精密”)收购注册地位于新加坡的 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权。ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD经营范围:设计、研发、生产精密数控加工用高速超硬刀具及高速精密金属切削刀具;销售公司产品并提供相关售后服务;刀具修磨服务;以及公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。经交易双方协商一致,ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权作价 14,994,660.00 新元。 |
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2017年5月27日公告,公司拟以支付现金的方式收购宁波长壁流体动力科技有限公司持有的宁波长壁液压传动科技有限公司(简称“长壁液压”)100%股权,双方一致同意长壁液压100%股权交易价格确定为5,881.5万元。此次交易完成后,长壁液压将成为公司全资子公司。 |
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2017年6月9日公告,公司的全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司近日获得1项发明专利,并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书,专利名称:高螺旋刃带麻花钻头,专利号:ZL201310750248.5。 |
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2017年7月19日公告,公司实际控制人、董事长陈金岳计划自2017年7月20日起六个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币10,000万元。 |
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