| 1. |
2015年9月份,公司以24.2元/股价格授予67人160万股限制性股票,授予日为2015年8月25日,所授予的限制性股票自首次授权日起12个月后按40%:30%:30%比例分3次解锁。解锁条件为相比2012-2014年扣非净利润均值,公司2015-2017年归属于上市公司股东的扣非净利润增长率分别不少于20%,30%,40%,相比草案公告前20个交易日公司市值,公司2015-2017年市值增长率不少于10%,20%,30%,降低率不高于创业板指数降低率的80%。 |
| 2. |
公司主营深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售,主要产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置;深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法;深冷技术设备系用以实现上述工艺目的的设备,公司在深冷技术设备的开发和制造方面处于国内领先地位。公司产品被广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等领域,特别在天然气领域得到更为迅速的应用。2011年-2013年及2014年1-9月,公司向天然气行业销售产品形成的收入分别为5735.02万元、14494.38万元、19843.87万元和14302.77万元,占主营业务收入的比重分别为30.28%、47.28%、52.30%和50.15%。在板翅式换热器业务方面,公司客户包括法液空、空气化工等国际工业气体行业巨头;在冷箱和成套装置业务方面,公司客户包括新奥集团、大唐集团、晋煤中能、河南心连心、新疆洪通等国内大型企业。截至2014年9月末,公司持有未执行订单总金额达到9.67亿元。 |
| 3. |
成套装置系深冷技术工艺在工业中若干设备的有机集合,能够发挥从进料到出货的完整生产功能。公司向客户提供成套装置时,系作为解决方案提供商,运用自主掌握的深冷工艺实现最终客户工艺气体的液化,净化,分离方面的需求。成套装置供应过程中,公司通常既负责PDP工艺包设计、也负责成套装置中关键组成部分的设备设计和控制系统设计。PDP工艺包的自主设计使公司拥有向最终客户提供解决方案的能力,系公司成套装置业务量持续增长的重要原因。2012年、2013年和2014年1-9月,公司成套装置收入分别为1.06亿元,1.53亿元,1.29亿元,占当期主营业务收入比重分别为34.70%、40.42%和45.22%。 |
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公司以募集资金15520万元投资“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”,新增冷箱10套/年,板翅式换热器1500吨/年,公司可根据实际订单情况在各产品之间进行产能的灵活调配;项目建成后,公司冷箱和板翅式换热器产能增长率分别达到108%和100%;项目达产后,预计年新增营业收入29748万元,年新增净利润6147万元。以募集资金10500万元投资“液化天然气成套装置撬装产业化项目”,新增天然气液化成套装置产能4套/年、LNG加注装置产能5套/年;项目达产后,预计年新增营业收入25000万元,年新增净利润3030万元。 |
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公司以LNG市场为重点发展方向,在人才、产能、资金等各方面向LNG领域倾斜,通过专业化经营,深耕LNG上游产业链;以公司在LNG产业中多年积累的经验和业绩为基础,进一步加大市场开发力度;通过“深冷工艺设计 关键设备自制 配套设备外购”的模式,提高公司在LNG市场中的占有率。公司以承接的新奥科技发展有限公司焦炉气制LNG项目液化冷箱(国家863项目配套)、中科院理化技术研究所氦液化板翅式换热器、宁波禾元化学有限公司MTO冷箱项目为契机,加大对上述市场的拓展力度,通过与行业领先者的技术合作,加快提升公司在上述领域的技术水平,为即将到来的上述领域的工业化、规模化奠定市场和技术基础。 |
| 6. |
上市后三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,则公司启动稳定股价措施,具体措施包括:公司回购股票;控股股东增持公司股票;相关董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票。公司稳定股价方案可以包含前述措施中的一项或多项内容。 |
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公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司、实际控制人章有春和章有虎、股东劳国红(章有虎配偶之妹夫)承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。杭州新湖成长创业投资合伙企业(有限合伙)及其他自然人股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
| 8. |
2016年9月8日公告,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》,因公司全球化布局的需求以及提升技术研发能力、拓宽海外销售渠道等需求,公司拟在美国设立全资子公司中泰深冷美国公司(Zeutech Cryo Inc 公司名称以当地主管机关最终核准登记为准),计划投资总额不超过800万美元(折合人民币约5300万元),主要经营深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投资等。 |
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此次设立美国全资子公司,一方面是为了完善境外自有的产品推广和销售渠道;另一方面,也期望借助美国子公司平台,提升公司的研发能力,实现公司深冷技术在全球范围内的突破。 |
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2017年9月4日公告,根据杭州中泰深冷技术股份有限公司(简称“公司”或“中泰股份”)的整体战略规划,为了借助专业机构加快公司的外延扩张步伐,公司与杭州金晟硕业投资管理有限公司(以下简称“金晟硕业”)签署《共同参与投资清洁能源产业并购基金之框架协议》,拟共同参与投资中泰金晟清洁能源产业并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称“并购基金”),主要从事与公司主营业务相关的天然气产业链上优质标的的股权投资业务。 |
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2017年10月12日公告,公司参股并购基金杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)与刘立冬、卞传瑞、王胜、颜秉秋及山东中邑燃气有限公司签署《投资并收购山东中邑燃气有限公司33.33%股权的协议》,并购基金拟通过增资和受让股权的方式持有山东中邑燃气有限公司(简称“目标公司”或“中邑燃气”)33.33%股权。目标公司是城镇燃气运营商,主营业务为城镇燃气运营,在德州市拥有四个区县的全部或部分区域的特许经营权,经营管道全长900余千米。 |
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