| 1. |
2015年10月份,公司拟向俞叶晓等7名自然人以75.68元/股发行142.7058万股公司股份及支付现金购买其合计持有的佳凯化工100%股权及佳英化工31.01%股权。佳凯化工持有佳英化工68.99%股权。本次交易完成后,上市公司将直接及间接合计持有佳英化工100%股权。同时,公司拟向不超五名其他符合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超18200万元。截止至2015年7月31日,佳英化工账面净资产为4132.80万元,预估增值约23167.20万元,预估增值率约为560.57%。佳英化工主要从事光引发剂的研发,生产和销售,主要产品包含安息香,苯偶酰,安息香双甲醚等,该等产品主要应用于制造涂料,油墨,光刻胶,农药,医药中间体及染料等产品。佳英化工在光引发剂行业通过多年的研究积累和业务拓展,具备一定的综合实力和市场竞争力,盈利状况良好。股权转让方承诺佳英化工2016年度,2017年度,2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不少于2600万元,3050万元,3300万元。 |
| 2. |
2016年7月6日晚间公告,公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军提议公司2016年半年度利润分配预案:拟向全体股东以资本公积每10股转增21股。 |
| 3. |
公司是全球PCB光刻胶专用化学品主要供应商之一,是国内该领域领先的企业,同时公司也是全球为数不多的PCB光刻胶光引发剂供应商。2010年以来,公司开始进入LCD光刻胶光引发剂领域,公司LCD光刻胶光引发剂系列新产品打破了跨国公司对该类产品的垄断,填补了国内空白,获得了中国国家知识产权局、韩国知识产权局、日本特许厅和欧洲专利局授权的多项发明专利,公司迅速成为了世界主要LCD光刻胶厂商的原料供应商。公司是中国感光学会辐射固化专业委员会的副理事长成员单位、日本感光性聚合物协会(TAPJ)公司法人会员。公司主要客户包括台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成等全球知名光刻胶生产商,并在新产品研发和产业化方面建立良好的合作关系。 |
| 4. |
公司上市后三年内,若出现持续20个交易日收盘价均低于每股净资产时,启动稳定公司股价的预案。该方案包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等。公司用于回购股份的资金总额累计不超过IPO所募集资金净额,单次用于回购股份的资金不低于500万元,单次回购股份不超过公司总股本的2%。控股股东承诺单次增持总金额不少于500万元,单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。 |
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公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军及其亲属钱彬、钱瑛、钱小瑛、管国勤以及公司股东莫宏斌、李军、管瑞卿、刘绮霞等承诺, 自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。公司股东宏景睿银、赢投投资承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
| 6. |
公司以募集资金7681万元投资“年产620吨光刻胶专用化学品项目”,其中PCB光刻胶光引发剂新增产能600吨,半导体光刻胶光引发剂新增产能20吨,全部达产后,预计年新增销售收入1.12亿元,净利润3962万元,以6212万元投资“年产4760吨光刻胶树脂项目”,其中PCB领域用的干膜光刻胶树脂新增产能4600吨,LCD光刻胶树脂新增产能160吨,项目达产后,预计年新增销售收入达2.11亿元,净利润4567万元。 |
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公司研发的“负性光刻胶干膜光刻胶用六芳基双咪唑类光引发剂”,“液晶彩色光阻用高感度光引发剂”通过中国感光学会组织的科技成果鉴定会的鉴定,鉴定委员会认为该项研究成果已达国内领先、国际先进水平。公司研发的“新型超纯肟酯类高感度光引发剂”通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定会的鉴定,鉴定委员会认为该研究成果总体技术水平达到国际先进水平,建议加快拓展应用领域。公司研发的“新型肟酯系列高感度光引发剂及清洁生产技术”获得中国石油和化学工业联合会颁发的技术发明奖二等奖。公司研发的“新型平板显示光阻用高感光度引发剂”获得江苏省科学技术二等奖。公司的“新型平板显示用高感度光引发剂”项目列入国家火炬计划立项项目。 |
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2016年2月份,公司拟对“年产620吨光刻胶专用化学品项目”进行部分变更,同时项目名称变更为“年产235吨光刻胶专用化学品项目”。增加LCD光刻胶光引发剂15吨产能的投资,减少PCB光刻胶光引发剂400吨产能的投资。该项目的投资金额为9440万元,项目投入募集资金7681万元,不足部分以自有资金补足。全部达产后,将年新增销售收入 9610 万元,净利润 4034 万元。 (公司以募集资金7681万元投资“年产620吨光刻胶专用化学品项目”,其中PCB光刻胶光引发剂新增产能600吨,半导体光刻胶光引发剂新增产能20吨,,以6212万元投资“年产4760吨光刻胶树脂项目”,其中PCB领域用的干膜光刻胶树脂新增产能4600吨,LCD光刻胶树脂新增产能160吨,项目达产后,预计年新增销售收入2.11亿元,净利润4567万元。) |
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2016年3月28日公司公告员工持股计划草案,员工持股计划募集资金总额上限为32,000,000元,据公司测算,可购买公司股份上限约为39.69万股,占公司股本总额0.5%。 |
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2016年6月28日晚间公告,公司、昱镭光电科技股份有限公司(下称“昱镭光电”)、无锡韵金投资合伙企业(有限合伙)、上海淇闻投资合伙企业(有限合伙)拟共同出资6600万元设立常州强力昱镭光电材料有限公司(暂定名)。强力新材出资2280万元,占合资公司注册资本的34.55%;昱镭光电出资2700万元,占40.91%。 |
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合资公司经营范围为OLED有机材料、聚酰亚胺溶液及薄膜、OLED封装材料、光刻胶等电子材料的研发、生产和销售。 |
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2016年8月24日发布2016年半年度报告,2016年1至6月实现营业总收入179,306,603.80元,同比增长21.66%;归属于上市公司股东的净利润56,009,578.81元,同比增长37.27%,基本每股收益0.70元,加权平均净资产收益率8.89%。2016年半年度利润分配预案的议案:每10股转增21股。 |
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2016年9月26日晚间发布非公开发行预案,公司拟向不超过五名特定投资者发行不超过1400万股,募集资金总额不超过5.01亿元,扣除发行费用后将全部用于:新建年产3070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目、总部研发中心项目和补充流动资金。通过非公开发行项目的实施,有利于完善公司产品结构,提高市场竞争力,增强盈利能力,增强公司研发创新能力,保持技术领先优势,优化公司财务结构,落实公司发展战略。 |
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2017年2月8日,公司与泰兴先先化工有限公司(简称“先先化工”)签订了《泰兴先先化工有限公司增资协议》。公司拟使用自有资金以现金方式出资人民币3,187.50万元,其中1,653.8210万元进入先先化工新增的注册资本,其余1,533.6790万元作为先先化工的资本公积。增资完成后,公司将持有先先化工51%的股权。 |
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2017年4月26日公告,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》,公司持有控股子公司常州强力光电材料有限公司(以下简称“强力光电”)63%股权,经公司与强力光电自然人股东协商一致,公司将以自有资金收购自然人杨金梁、钟名新、杨建鑫合计持有的强力光电37%股权,本次股权转让完成后,公司将持有强力光电100%股权,强力光电将成为公司全资子公司。 |
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