| 1. |
2016年1月份,公司发行股份购买资产事项获并购重组委有条件通过。2015年10月份,股东大会同意公司以55.10元/股定增480.94万股 2.65亿元现金,合计5.3亿元收购集银科技100%股权,同时公司拟定增募集配套资金不超3.2亿元,用于支付本次交易现金对价,交易税费等。集银科技是一家专业从事液晶模组自动化组装及检测设备的研发,设计,生产,销售及服务的高新技术企业,与包含JDI,夏普,欧姆龙,中兴通讯等国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系。其2015年1-6月营业收入和净利润分别为4874.05万元和1073.31万元。交易的业绩承诺其2015至2017年净利润分别不少于3600万元,4680万元,6084万元。 |
| 2. |
2015年8月份,公司拟向激励对象授予448.85万股限制性股票,授予价格为每股30.61元。行权条件为以2014年净利润为基数,2015至2017年净利润增长率分别不少于12%,20%和30%。 |
| 3. |
2015年4月,经省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复同意,公司顺利通过了国家高新技术企业认定,并于近日收到《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年内(即2014年至2016年),继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率征收企业所得税。 |
| 4. |
公司股东正业实业、铭众实业、实际控制人徐地华、徐国凤、徐地明及其亲属、其他担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺,自公司股票上市交易之日(2014年12月31日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。公司股东嘉和融通、达晨创世、达晨盛世、肖冰承诺,自公司股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。 |
| 5. |
公司为国内少数具备同时提供精密加工检测设备及辅助材料技术能力的专业供应商之一,产品线齐全,覆盖PCB生产制造流程的大部分工序。从产品类别看,公司主要产品自动化X光检查机,UV激光切割机,半固化片自动裁切机,自动化贴补强机,UV激光打孔机等精密加工检测设备具备较高技术含量,是公司未来业绩持续增长的重要基础。公司累计承担各级政府科研项目10余项,其中包含国家级电子信息产业发展基金项目“印制电子喷印设备及工艺技术研发与产业化”及国家火炬计划项目“离子污染测试仪”,“TDR测试仪”,公司于2012年研发成功的X光检查机(XG5100)被认定为“国家重点新产品”。同时,公司还致力于行业技术规范的制定完善工作,起草的CPCA行业标准《印制板制造用定位钉》成为CPCA对外技术交流文件之一。 |
| 6. |
公司主要定位于向具备精密加工能力的PCB企业提供加工检测设备及辅助材料,客户一般为规模以上的PCB企业。根据行业权威机构N.T.InformationLtd统计,2011年全球排名前100位PCB企业中有36家为公司客户,2011年-2013年公司对该等全球领先PCB企业销售收入合计分别为7159.12万元、6886.50万元、7904.04万元,占公司营业收入比重分别为31.79%、27.40%、29.93%。根据CPCA的统计,2013年度第十三届中国印制电路排行榜中排名前100位的PCB制造企业中90%以上为公司客户,2011年-2013年公司对该等优质客户销售收入合计分别为9945.85万元、10418.52万元、12214.22万元,占公司营业收入比重分别为44.17%、41.45%、46.26%。由于本行业存在客户认证门槛并且大型客户认证一般较为严格,公司获得大型客户的供应商资格将对中小型客户及其他大型客户起到良好的推广示范作用。 |
| 7. |
公司以募集资金8150万元投资PCB精密加工检测设备研发及产业化项目,加大在全印制电子技术、微波光电子技术、UV激光技术等新兴领域的研究,并进行核心技术储备,项目建设期完成后,公司X光检查机、特性阻抗测试仪等爱思达系列精密加工检测设备生产能力将大为提高,项目静态投资回收期(包含建设期)为5.09年,内部收益率(税后)为25.58%,财务净现值(税后)为6099.57万元;以4120万元投资电子板辅料(PCB精密加工辅助材料)生产加工项目,项目建成后,公司将扩建长三角地区辅助材料生产基地,进一步满足客户的快速响应需求,完善公司的业务区域布局,项目静态投资回收期(包含建设期)为4.46年,内部收益率(税后)为34.57%,财务净现值(税后)为6184.44万元。 |
| 8. |
公司主要产品除能够应用于PCB行业外,还能够应用于新能源等其他电子行业,并陆续成功开发了TDKCorporation、比亚迪股份有限公司等新能源行业知名客户,销售情况较好。从技术应用前景来看,诸如锂电等存在精密加工检测需求的高新技术产品制造行业相比PCB行业而言,相关设备的品种、数量、品牌均相对较少,存在较大的市场需求,成为本行业的新兴市场。未来,随着公司在研项目及募集资金投资项目完成,公司可为客户提供全印制电子喷印设备、自动导航X光检测仪以及高频电子特性阻抗测试仪、同时具备综合切割、钻通孔、钻盲孔功能的UV激光机等一系列高技术含量产品。该等产品不仅技术含量高,而且适应性广泛、市场前景良好,不但可用于PCB行业,还可横向用于太阳能电池、照明等领域。依托这些产品,公司将逐步发展成为以PCB行业为基础,横跨其他相关行业的高新技术企业。 |
| 9. |
公司上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时,公司将启动以下稳定股价预案,具体措施包括公司实施利润分配或资本公积金转增股本;控股股东增持公司股份(所增持股票的总金额不低于从公司获取的税后现金分红总额的50%,但不高于其最近3个会计年度从公司获得的税后现金分红总额;通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票限额为公司股本总额的3%);在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股份(购买所增持股票的总金额不低于其从公司获取的税后薪酬总额及税后现金分红总额的50%,但不高于其最近2个会计年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额;通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票限额为公司股本总额的2%);公司回购股份(公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票限额为公司股本总额的2%)。 |
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2016年3月23日公告,公司于2016年03月22日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立江西正业科技有限公司,注册资本:3,500万元。公司在江西设立全资子公司,主要从事高端功能膜材料的研发、生产、销售等业务,目的在于拓展在华中地区的业务范围并培育新的利润增长点。 |
| 11. |
2017年2月17日公告,正业科技拟以发行股份的方式购买鹏煜威51%的股权,以发行股份及支付现金的方式购买炫硕光电100%的股权,并募集配套资金。其中,向刘兴伟、煜恒投资发行股份购买其合计持有的鹏煜威 51%的股权;交易对价12,240万元,合计发行2,958,665股。向赵玉涛、贺明立等9名炫硕光电股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的炫硕光电100%股权;交易对价45,000万元,以发行股份的方式支付交易对价的65%,合计发行7,070,336股,以现金方式支付交易对价的35%,合计15,750万元。此外,公司向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过25,500万元,用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及标的公司项目建设。 |
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2017年3月2日公告,公司审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟出资设立北京正业科技有限公司,公司拟分期出资1,000万元人民币,占其注册资本的100%,新公司经营范围:从事机器人、电子仪器设备及其软件、生产线装备系统集成、机电设备、电子材料等领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品销售,货物及技术的进出口业务。 |
| 13. |
2017年7月11日公告,公司预计2017年上半年盈利8,050.00万元-8,648.35万元,比上年同期增长303.56%-333.56%。此外,公司将在2017年下半年启动位于东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧的正业科技智能装备工业园项目建设。 |
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