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2015年5月,股东大会同意公司与捷克共和国阿尔法尤尼有限公司(AU公司)共同出资设立天津AU公司,注册资本800万元,公司出资536万元占67%。国内目前在城市轨道交通直流供电和机车车辆零部件领域已有多家公司进入,已形成了一定的市场壁垒,天津AU公司为后进者。公司分析,天津AU公司拟生产制造销售产品,国内行业市场容量2015年9900万元,2017年3.4亿元,预计公司将占有30%。 |
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公司自成立以来一直被认定为高新技术企业,截至2014年10月末,公司已获得16项专利、115项计算机软件著作权,4项科技成果被鉴定为国际先进或国内领先,其中1项技术为国内首创。公司已成为国内相关行业技术标准的制定者之一。公司参与了《电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置》、《轨道交通-地面装置-直流开关设备》、《电气化铁路动态无功补偿装置》等行业或国家标准的制定。 |
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公司是国内先进的、具有核心竞争力的轨道交通自动化系统提供商,产品系列包括铁路供电综合自动化系统、铁路供电调度自动化系统、城市轨道交通综合监控系统、城市轨道交通综合安防系统、轨道交通供电检测装备等,拥有较为完整的轨道交通自动化产品体系,产品广泛应用在京沪高速铁路、大秦重载铁路、青藏线西格段高原电气化铁路等国家重点工程以及全国多条地铁工程项目,整体技术水平,市场占有率在国内电气化铁路行业和城市轨道交通行业中居于前列。 |
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公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格低于公司最近一期经审计的每股净资产值,则公司将启动稳定股价措施,具体包括实际控制人、公司董事、高级管理人员增持公司股票;公司回购公司股票。实际控制人连续12个月增持公司股份的数量总额不超过公司总股本的2%,且每年度增持公司股份的总金额应不少于上一年度自公司领取的薪酬(税后)及现金分红(税后)之和的50%。除实际控制人之外的有增持义务的董事、高级管理人员每年度增持公司股份的总金额应不少于上一年度自公司领取的薪酬及现金分红之和的30%。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额;公司单次回购股份不超过回购前公司总股本的2%。 |
| 5. |
公司实际控制人孔祥洲、王伟承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东王勇、法人股东广发信德、8名董监高及其他36名股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
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2016年2月,公司公告称,拟以买壳方式在德国设立全资子公司Keyvia Germany,并以其为收购主体现金收购BBR所持RPS的100%股权、天津保富的49%股权,以及BICC所持BB Signal的100%股权,本次交易支付的基础交易对价为1325万欧元(折合人民币9643万元)。RPS系德国保富全资子公司,拥有接触网业务、供电系统业务两大核心业务;BB Signal主要从事轨旁信号设备、轨旁检测器以及50赫兹供电系统等领域的设计、安装业务。 |
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2016年1月27日晚间公告,公司拟以1325万欧元的价格以现金方式收购BBR(德国保富)所持有的RPS100%的股权、天津保富49%的股权,以及BICC所持有的BB Signal100%的股权。RPS系德国保富(BBR)为本次交易专门设立的全资子公司。德国保富主要从事电气化铁路、高速铁路及城市轨道交通牵引供电系统设计、相关设备制造、系统集成和咨询服务,拥有经验丰富的专家型管理团队和技术团队。RPS承继了德国保富在接触网业务、供电系统业务的核心竞争优势及品牌影响力,拥有全系列德联邦铁路接触网系统(包括高速铁路)以及AC、DC供电相关技术和产品,具有系统设计、初步设计、深化设计、安装、督导及系统集成等能力。RPS 业务范围已覆盖欧洲、亚洲等世界范围内的多个国家和地区,实质性地突破了公司主营业务以国内轨道交通建设领域为主的局限性,在全球范围内实现资源的有效配置。 |
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2016年2月16日公告,拟现金收购 RPS 100%的股权、天津保富 49%的股权以及 BB Signal 100%的股权,基础交易对价为1325万欧元。公司及 RPS 在既有主营产品的基础上,双方技术、产品领域和业务范围都将得到进一步延伸,技术实力将得到进一步增强。公司将拥有接触网、供电系统的设计、安装督导能力,技术及产品线得到延伸;RPS 的业务将在轨道交通牵引供电系统的保护及监控系统等技术及产品领域得到增强。 RPS 业务范围已覆盖欧洲、亚洲等世界范围内的多个国家和地区,实质性地突破了公司主营业务以国内轨道交通建设领域为主的局限性,在全球范围内实现资源的有效配置,增强了公司抵抗风险的综合竞争力。BB Signal主要从事轨旁信号设备、轨旁检测器以及50赫兹供电系统等领域的设计、安装业务。公司本次拟收购其50赫兹供电系统相关业务。公司持有天津保富51%的股权。天津保富的主营业务为城市轨道交通直流开关柜设备的研发、生产和销售,主营产品包括直流开关柜、隔离开关柜、轨电位限制装置等,属于直流牵引供电系统中直接参与电能变换的一次设备。 |
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2016年12月27日,公司公布首期限制性股票激励计划,本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为442万股,约占本激励计划签署时公司股本总额27,200.00万股的1.63%。其中:首次授予354万股,约占本激励计划公布时公司股本总额27,200.00万股的1.30%,预留88万股,约占本激励计划公布时公司股本总额 27,200.00万股的0.33%,占本次授予限制性股票总量的19.90%。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。 |
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2017年3月1日公告,公司拟向不超过5名发行对象非公开发行股票,数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的20%。公司本次发行募集资金总额不超过94,777.91万元,扣除发行费用后用于以下募投项目:接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目、轨道交通智能固体绝缘开关柜技术引进及产业化项目、城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目、铁路供电调度指挥管理系统业务平台研发项目、轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目、补充流动资金。 |
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