| 1. |
2015年11月份,发行股份购买资产获并购重组委有条件通过。股东大会同意公司以29.97元/股向刘喜荣,李军民等6名交易对方发行1751.75万股作价5.25亿元收购新合新70%股权,并向华创溢多利32号计划等4名特定对象以33.49元/股非公开发行1552.7万股股份募集配套资金5.2亿元。新合新主要从事甾体激素类医药中间体及原料药的研发,生产与销售业务,2015年1-4月净利润1344.8万元。截止至评估基准日2015年4月30日,新合新股东全部权益价值为7.5亿元。交易对方承诺2015-2017年新合新合扣非后归母净利润分别不少于6000万元,7800万元,10140万元。本次交易完成后溢多利将进入医用酶制剂及其下游应用领域,产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业。 |
| 2. |
2015年8月份,公司拟以3.03亿收购利华制药100%股权。利华制药主要从事甾体激素类原料药的研发,生产与销售业务。截至评估基准日的账面净资产值为2.07亿元,股东全部权益价值为3.06亿,标的资产评估增值率为47.26%。2015年1-5月净利润883.3万元。该公司总经理刘喜荣承诺2016-2018年净利润不少于3000万元,3600万元,4320万元。公司通过本次收购,将成为国内甾体激素行业极具竞争力的企业。将进入医用制造业,产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业,由酶制剂产品拓宽到酶制剂与医药制造并重的业务体系。 |
| 3. |
2015年1月,公司完成以20.28元/股向李洪兵等21名自然人定增785.9万股。(公司拟向李洪兵等21名自然人定增加现金购买其所持鸿鹰生物75%股权,交易作价不超1.875亿元(增值率348.15%)。其中以20.28元/股定增不超785.9万股购标的资产63.75%股权;同时以现金购剩余11.25%股权(拟向蔡小如定增不超308.2万股,募资不超6250万元,支付现金对价后剩余资金用于补充鸿鹰生物运营资金)。鸿鹰生物注册资本5541万元,主营生物产品研发及销售,2014年1-6月营收8093万元,净利399万元。交易对方承诺2014-2016年其净利润不低于1700万元、2500万元、3300万元。完成后,公司总股本扩至5127万股,实控权不发生变化。) |
| 4. |
2014年8月份,股东大会同意公司投建“2万吨生物酶制剂项目”三,四期。该项目总投资27医院(其中一期投资1.6亿元,二期投资1.1亿元),主要用于生产各类饲料用酶制剂,同时为造纸用酶制剂等系列产品建设生产基地,以壮大公司酶制剂产业,项目一期工程计算期14.5年,二期12.5年,基准投资收益率12%。2015年中报披露,该项目二期工程期内实现效益407.59万元。 |
| 5. |
作为第一家国内饲用酶制剂生产企业,公司以直销为主要销售模式,已形成广阔的营销覆盖网络和较强的渠道掌控能力。目前,公司直销客户超过2000家。直销模式的特点是销售毛利率高、渠道掌控力强。近几年,公司销售毛利均超50%。 |
| 6. |
公司拥有的核心技术包括基因工程、自然菌种诱变技术、造纸酶产品应用技术等。公司自主研发的植酸酶、葡聚糖酶、蛋白酶等产品技术指标均达到国内领先、国际先进水平;自主研发的微丸剂型酶产品、液体剂型酶产品填补了国内空白,达到国际先进水平。 |
| 7. |
公司未来分红规划规定(2014-2018),进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十,且现金分配利润不少于当年可分配利润的20%。公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划。 |
| 8. |
公司控股股东金大地投资与其他股东承诺自发行股票上市之日起36月内,不转让或者委托他人管理所持公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司实控人陈少美等承诺:自发行股票上市之日起36月内,不转让或者委托他人管理通过金大地投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 |
| 9. |
2016年3月10日公告,公司于2016年3月9日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资<年产11500吨饲料添加剂项目>的议案》,公司拟投资年产11500吨饲料添加剂项目,项目建设投资20,000万元。 |
| 10. |
2016年3月10日公司公告称,拟对控股子公司珠海溢多利动物药业有限公司投资建设“氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目”,规划总投资额为人民币 5,400 万元。该项目计划分两期进行,一期年产兽用原料药 10kg,其中氯前列醇7kg,氯前列醇钠3kg;二期年产氯前列醇及氯前列醇钠制剂7kg。氯前列醇及氯前列醇钠系前列烯醇F2a的类似物,对牛、羊、马、猪等具有强烈溶解黄体作用,被广泛应用于母牛同期发情、诱导发情、定期人工授精等,可治疗牛的持久黄体囊肿性不孕症、卵巢及子宫内膜炎等疾病。 |
| 11. |
2016年3月14日公司公告称,近日科技部官方网站上公布了《科技部关于下达2015年度国家星火计划、火炬计划项目的通知》(国科发资[2015]436号),公司控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(简称“新合新公司”)的“生物发酵法制备甾体化合物醋酸氢化可的松”项目获得了2015年度国家火炬计划项目立项。湖南新合新生物医药有限公司是一家从事甾体激素原料药及其中间体生产项目医药企业,公司“甾体激素药物中间体高效环保制备技术的应用及产业化”项目获湖南省科学技术进步二等奖。 |
| 12. |
2016年8月5日公告,公司于2016年8月4日与Fornia BioSolutions,Inc签订了《技术转让协议书》,约定Fornia BioSolutions,Inc将耐高温植酸酶和糖化酶技术提升的科研成果转让给公司,转让价格为218万美元。公司将该成果运用于饲料、酒精能源、淀粉糖等行业的加工生产。 |
| 13. |
2016年8月17日公告,公司实际控制人、董事长陈少美向公司董事会提交了公司2016年半年度利润分配预案的提议:向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。以公司现有总股本135,585,122股为基数,预案拟合计转增271,170,244股。转增后,公司总股本变更为406,755,366股。 |
| 14. |
2016年8月29日公告,公司拟以自有资金出资人民币5,000万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南安捷生物科技有限公司,主要从事各类生物酶制剂、饲料添加剂等的生产与销售等业务;拟以自有资金出资人民币5,000万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南科益丰生物医药有限公司,主要从事生物医药中间体、原料药的生产与销售等业务。 |
| 15. |
2016年9月7日公告,公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(简称“新合新”)拟以人民币2,100万元收购唐建、黄连珍、万维轩、谭建明、谭选忠、刘德学、丁亮春、曾凡清、唐雪峰等9名自然人所持有的湖南龙腾生物科技有限公司(简称“龙腾生物”)70%股权。 |
| 16. |
2017年1月16日公告,公司拟以本次非公开发行股票募集资金人民币8,568万元收购曾建国、曾建忠、曾建湘、曾建明等4名自然人所持有的长沙世唯科技有限公司(以下简称“世唯科技”)51%股权。世唯科技2015年度和2016年1-10月的净利润分别为836.16万元和-15.64万元。据悉,世唯科技主要产品为植物源饲料添加剂枣博落回提取物、博落回散产品,以及中兽药及各类植物提取物产品的研究、开发和生产工作。 |
| 17. |
2017年1月15日公告,拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司等不超过5名投资者,发行不超过6031.63万股,募资10.86亿元,用于年产1.5万吨食品级生物酶制剂;年产20,000吨生物酶制剂项目;年产1,200吨甾体药物及中间体项目;药物制剂系列产品建设项目以及收购世唯科技51%股权等5个项目。从募投项目来看,年产1.5万吨食品级生物酶制剂项目将投入2.5亿元,年产2万吨生物酶制剂项目投入2.5亿元,年产1200吨甾体药物及中间体项目投入2亿元,药物制剂系列产品建设项目投入3亿元,8568万元用于收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目。 |
| 18. |
2017年1月18日公告,广东溢多利生物科技股份有限公司(“乙方”)与湖南省津市市人民政府(简称“津市市人民政府”或“甲方”)就公司在津市市投资建设溢多利生物医药产业园项目展开合作,为加快津市市生物医药产业发展,充分利用乙方的技术、人才、市场和甲方的资源配置优势,将津市“两湖”生物医药园打造成全球最大的生物发酵基地和国内一流的生物医药产业集群基地。 |
| 19. |
2017年5月5日公告,公司于近日收到通知,公司之全资子公司湖南格瑞生物科技有限公司收到津市市财政奖励资金 2,236.54 万元。2017年3月3日公告,公司与湖南省津市市人民政府(简称“津市市人民政府”)就公司在津市市投资建设溢多利生物医药产业园项目签订了《战略合作协议书》(公告编号:2017-016)。根据协议约定,公司按土地招拍挂价格足额缴纳土地出让金后,津市市人民政府将从产业发展基金中按一定比例奖励给公司。截至本公告日,公司之全资孙公司湖南康捷生物科技有限公司已收到津市市财政奖励资金958.88万元。 |
| 20. |
2017年6月1日公告,公司之全资子公司湖南科益新生物医药有限公司(简称“科益新”)拟以人民币1,050 万元收购陈淑珍、张永革、袁晓静、陈庆海、赵保荣、李杏梅、袁海民、刘艳兰、赵军、李永瑞、齐学选等11名自然人所持有的安阳市华安药业有限责任公司(简称“华安药业”)70%股权,交易双方于2017 年5月27日签署了《股权转让协议》。华安药业为一家集中药提取、中药制剂、西药制剂等成品药生产企业,拥有药物制剂产品批文68项,同时拥有普药和中药类制剂品种,产品种类达三十余种,涵盖片剂、颗粒剂、膏剂和注射剂等多种剂型。 |
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