| 1. |
2015年11月份,定增购买资产事项获得证监会核准。2015年7月份,股东大会同意公司以18.49元/股定增1784.75万股募资3.3亿元(增值率1300.37%)购买北辰德科技55%股权。同时,公司以21.45元/股向刘文国,广发乾和及珠海中兵定增652.68万股配套募集不超1.4亿元,用于支付本次交易中介费用,标的公司募投项目建设和补充公司流动资金。北辰德科技专注于智能银行领域,是一家专业提供关于银行自助服务系统咨询,软件开发及相关银行网点自助终端设备的服务提供商。交易对方承诺北辰德科技2015年-2017年的净利润分别不少于3750万元,4950万元及6300万元。 |
| 2. |
2015年1月,公司子公司棠棣科技出资2250万元(占45%)设立上海惠誉信征信有限公司,主要开展个人征信业务。新公司将充分利用股东各方的技术优势、资源优势开展个人征信业务,拓展公司经营范围,同时也为公司开展的 P2P网络借贷业务提供数据服务。新公司目前处于筹备阶段,尚未开展实际运营。公司出资500万元(占10%)与棠棣科技、海涵资产共同设立上海微银财富有限公司,新设公司主要专注于互联网金融领域,搭建P2P网络借贷平台,为投融资提供服务。 |
| 3. |
2014年11月份,股东大会同意公司以6225.85万元收购棠棣科技29.94%的股权,收购完成之后,公司使用6823.72万元对棠棣科技进行增资,总计持有棠棣科技51%的股权。棠棣科技是一家为国内外金融机构、互联网金融企业、第三方支付公司提供支付结算、互联网理财、网络贷款的软件产品和系统集成服务的公司。原股东承诺2014-2016年净利润分别不低于1400万元、2200万元、3000万元。2015年上半年净利润为990.13万元。 |
| 4. |
2014年9月份,公司出资1700万元收购东方兴华100%股权,该公司是一家主要从事银行远程柜面处理系统研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括发卡机、综合柜员系统、VTM等,研发和销售了国内第一台自助发卡机。通过本次收购,公司可以快速拥有自助发卡机、综合柜员系统、VTM 等产品的完整研发、生产实力。公司出资510万元(占51%)与春然节能共同设立河北汇金节能科技有限公司,主营业务是节能设施的研发、生产、销售及安装。2015年上半年净利润为-517.42万元。 |
| 5. |
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金分配方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 |
| 6. |
控股股东鑫汇金以及实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价,在前述锁定期的基础上自动延长6个月。 |
| 7. |
2016年2月份,公司股东大会同意定增不超5000万股,募资不超10亿元用于社区智能终端产品工程建设项目,棠宝智慧社区项目和补充流动资金,分别使用募集资金1.9亿元,5.6亿元和2.5亿元。棠宝智慧社区项目通过建立与社区居民良好社群关系,联合社区周边商家和线上社区垂直服务资源,共同打造一个多赢,普惠的智慧社区,为业主创造智能,便捷,快乐的生活。该项目投资收益率为14.29%。社区智能终端产品工程建设项目建设期为18个月,投资收益率为18.56%。 |
| 8. |
2016年3月25日公告,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与设立股权投资基金的议案》,公司拟作为有限合伙人出资5,700万元人民币,与普通合伙人河北棋鑫投资管理有限公司、有限合伙人天津中环半导体股份有限公司、有限合伙人张家口市兴垣城建开发有限公司、有限合伙人德邦创新资本有限责任公司、共同发起设立张家口棋鑫股权投资基金合伙企业,基金总规模3亿元。 |
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2016年9月5日公告,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。公司决定出资人民币3,000万元设立全资子公司河北汇金康健医疗设备有限公司。 |
| 10. |
2016年10月21日公告,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与袁小斌共同出资设立安徽汇金实业有限公司,注册资本为5,000万元人民币,经营范围为信息技术外包和知识处理外包,以服务外包形式从事金融机构的后台业务服务,受银行委托承接现钞,硬币清分整理服务业务等。 |
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2016年11月17日,公司董事会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与祁恩亦先生、张艳女士共同出资设立合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司。该子公司注册资本:5,000万元人民币,公司出资3,250万元,占出资比例65%。合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司经营范围为陶瓷及复合材料的技术研发,元器件、零部件的生产和销售,粉体材料、中间产品、系统设备的销售,相关技术、设计服务。 |
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2017年1月13日公告,控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司(以下简称“北辰德”)于2017年1月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意深圳市北辰德科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。同意北辰德股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。 |
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2017年3月24日公告,事会通过关于2017年限制性股票激励计划的相关议案。草案显示,本计划限制性股票的授予价格为9.32元/股,首次授予的激励对象总人数为71人。2017年限制性股票激励计划拟向激励对象授予893.5万股限制性股票,约占汇金股份目前股本总额54394.86万股的1.643%。其中首次授予716.5万股,占比1.317%,占本次授予权益总额的80.19%;预留177万股,占总股本的0.325%,预留部分占本次授予权益总额的19.81%。 |
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2017年3月27日公告,公司近日收到江苏省国际招标公司的入围通知书,经评标委员会仔细评审,以及用户确认后,确定公司为中国银行股份有限公司“纸币清分机、人民币点钞机(A类)”选型入围项目(招标编号:JITC-1605WH0389)第六包的入围供应商,入围产品为清分扎把一体机。 |
| 15. |
2017年5月9日公告,公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复。公司以发行股份方式购买彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资持有的北辰德科技 55.00%股权。同时,公司向刘文国、广发乾和及珠海中兵非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过14,000万元。 |
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