| 1. |
2015年11月份,公司重大资产重组事项获证监会核准。公司拟按36.84元/股定增915.63万股 3.76亿元现金收购华启智能100%股权(预估值为7.25亿元,增值率352.47%),36.84元/股定增271.44万股 1亿元现金收购嘉崎智能100%股权(预估值为2.1亿元,增值率358.17%)。同时42.99元/股定增不超1060.71万股募资4.56亿元用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。华启智能主要从事智能轨道交通业务,属于轨道交通行业,产品主要为应用于高铁动车组,普速铁路客车,城市轨道交通车辆,城际铁路列车等轨道交通行业的乘客信息系统(车载PIS),对方承诺华启智能2015-2017年扣非净利润分别不少于0.52亿元,0.65亿元和0.8亿元。嘉崎智能主营业务是向公安系统用户提供视频侦查工具产品与技术服务,主要产品为软件产品,对手方承诺,嘉崎智能2015-2017年扣非净利润分别不少于1730万元,2200万元和2833万元。 |
| 2. |
2015年10月份,美国Knightscope公司拟增发B系优先股,公司全资子公司香港网力拟以500万美元,购买Knightscope公司所增发的245.086万股B系优先股,占完全稀释基础上5.98%的股权。Knightscope创始团队来自于世界知名机器人公司,Knightscope公司通过融合音视频,室外定位,避障等传感器技术,物联网技术,大数据技术及机器人技术,开发出可以在公共场所采集数据和执行任务的安全警卫机器人,以达到减少和预防犯罪的目的。本次东方网力通过对Knightscope公司的战略性投资,将机器人技术与安防业务进行结合,东方网力将与Knightscope公司在美国和中国市场逐步开展形式多样的合作,将东方网力在安防视频监控等方面的技术应用在Knightscope的安防警卫机器人上。 |
| 3. |
2016年12月2日公告,公司拟以37,439.98万元人民币收购动力盈科实业(深圳)有限公司(简称“动力盈科”)69.3333%的股权。本次收购前,东方网力持有动力盈科的股权比例为30.6667%,本次收购完成后,东方网力将持有动力盈科100%股权。动力盈科主要从事安防监控产品的研发、生产、制造以及社会视频专网服务运营。其中,社会视频专网运营业务是动力盈科的创新业务,采用“企业投资建设,用户购买服务”的商业模式,为用户提供“一站式”系统安防服务。 |
| 4. |
2015年5月,公司拟与宁波晨晖等共同投资设立晨晖新经济并购基金,并购基金目标募集规模为10亿元,其中,宁波晨晖作为基金普通合伙人认缴基金规模的1%;公司认缴基金3000万元,其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人为北京晨晖,投资方向为:TMT、大消费及创新升级传统产业股权投资;围绕与上市公司升级转型相关的并购重组,包括协作收购、杠杆收购及参股投资。司本次出资认购晨晖并购基金,成为晨晖并购基金的有限合伙人,公司可通过参与到并购投资,分享并购市场收益,对公司发展具有十分重要的战略意义。 |
| 5. |
2014年12月份,公司完成向108人授予首期152.5万股限制性股票(2人放弃1.5万股获授的限制性股票),授予价格35.59元/股,上市日2014年12月24日。11月份,鉴于12名激励对象离职或自愿放弃,股权激励计划调整为向110人授予170万股,首次授予154万股,预留16万份。本激励计划有效期为自首期权益授予之日起48个月。首期授予的限制性股票自授予日起,满足解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按30%:30%:40%的比例分三期解锁。预留权益自授予日起满12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在未来24个月内按50%:50%的比例分两期解锁。解锁条件:锁定期内,净利润及扣非净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负,以2013年业绩为基准,2014年-2016年公司实现的营业收入较2013年增长分别不少于40%,90%,150%,2014年-2016年公司实现的净利润较2013年增长分别不少于30%,60%,100%。 |
| 6. |
2014年7月,公司拟与常春藤资本、长三角研究院、渝商投资共同发起设立智能产业策略投资基金,产业基金将以有限合伙形式组建。产业基金的总规模约3亿元,依据项目的实际投资进度分期到位。公司出资不超过6亿元作为有限合伙人、出资比例不超过20%;同时,公司还普通合伙人的投资收益中享有不超过10%的份额比例,剩余部分资金的出资,由常春藤资本、清华长三角研究院、渝商投资负责出资或向社会投资者募集。产业基金的合伙期为5 1年。产业基金主要服务于与公司核心业务和发展战略相关的产业领域,重点投资于“智能硬件及相关云服务、视频及视频流技术深度应用、互联网与移动互联网等”等代表未来创新发展趋势的智能技术及其应用相关领域。 |
| 7. |
2014年3月,公司与奇虎360在北京合资设立合资公司,并通过该合资公司平台共同发展安防业务。合资公司注册资本2500万元,其中奇虎360拟出资1500万元,占注册资本的60%;公司出资1000万元,占注册资本的40%。 |
| 8. |
2014年,公司6000万元收购西安赛能51%股权。赛能视频是从事于视频、音频、灯光、电子监控、视频会议、LED大屏幕及拼接显示系统、多媒体教学等领域产品的研发、集成、销售和服务于一体的综合企业。业务范围覆盖了专业广播电视系统集成、维修,视频会议系统,LED大屏幕及拼接显示系统,电子安防监控系统,多媒体网络教学系统,专业显示系统等。2014年1-7月,2013年度净利润分别是350.33万元,183.20万元。借助赛能视频现有业务基础,整合其在西安当地政府、公安、司法部门安防监控行业的优势资源,扩大公司品牌在西北市场的影响力,进一步提升公司在安防监控行业的综合竞争实力,有助于实现公司的发展战略。(西安赛能2014年净利润为333.05万元) |
| 9. |
自公司股票上市之日起三十六个月期间内,当出现公司股票连续20个交易日的收盘价均低于当日已公告每股净资产,且非在股价稳定措施实施期内的情况时,则触发公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且本公司股权分布符合上市条件的前提下回购股份的义务。 |
| 10. |
实际控制人刘光承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。核心技术人员钟宏全、蒋宗文、高军等承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 |
| 11. |
2016年9月14日公告,公司定增方案获证监会批准。2016年6月份,公司调整定增方案,拟非公开发行不超8000万股,募集资金总额不超11.27亿元。募投项目中,87685.78万元拟投入视频大数据及智能终端产业化项目(自筹资金拟投资额54585.80万元,预计每年可实现营业收入119100万元,增加净利润24140.04万元),0元投入智能服务机器人项目(自筹资金拟投资额15706.02万元,预计每年可实现营业收入54688万元,增加净利润5423.66万元),2.5亿元拟补充流动资金。通过本次非公开发行,公司将凭借在云计算,大数据和人工智能取得技术突破在行业市场和消费者市场分别打造视频大数据和服务机器人等核心产品,进一步深化公司科技型创新公司的市场形象,扩大品牌影响力。 |
| 12. |
2016年5月17日,公司与中国直升机设计研究所(简称“602 所”)签订了《战略合作协议》,双方基于对未来发展的共同诉求,就在警用无人机的进一步合作和发展新业务领域达成共识,决定建立长期战略合作伙伴关系。 |
| 13. |
2016年8月15日公告,公司全资孙公司美国网力拟与Brain Robotics Capital LLC共同投资设立BRC Innovation LP(简称“基金”、“BRC基金”)。基金拟募集资金总额3,000万美元。其中,美国网力作为有限合伙人,认缴基金份额为500万美元;Brain资本作为普通合伙人,认缴基金份额比例为基金规模的1%,剩余部分由其他有限合伙人出资。该基金设立在美国特拉华州,主要投资领域为人工智能与机器人相关技术领域,包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。 |
| 14. |
2017年7月17日公告,控股股东及部分董事、高管拟增持0.5亿元至2亿元股份。2016年9月5日,公司接到公司控股股东及实际控制人、董事长刘光、董事兼总经理赵永军、副总经理兼财务总监张新跃及副总经理张晟骏的通知,刘光、赵永军、张新跃和张晟骏于9月5日通过深圳证券交易所系统合计增持公司股票1,693,139股,占公司股份比例为0.21%。 |
| 15. |
2016年9月15日公告,公司拟与北京中新动力科技有限公司、V-ELEMENTS PTE.LTD.和 AERIAL CONSULTANCY PTE.LTD.共同出资在新加坡设立“中新赛为私人有限公司”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“中新赛为”),公司拟使用自有资金100万元新加坡币(约490万元人民币),占50.1%的股权。 |
| 16. |
2016年9月19日,公司披露第三期限制性股票激励计划草案,拟授予的限制性股票数量463.25万股,激励对象总人数为116人,授予价格为每股12.08元。业绩考核目标为以2015年业绩为基准,2016年公司实现的营业收入增长不低于30%;实现的净利润增长不低于20%。2017年公司实现的营业收入增长不低于60%;实现的净利润增长不低于40%。2018年公司实现的营业收入增长不低于80%;实现的净利润增长不低于60%。 |
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2016年12月19日公告,重庆网力视界科技有限公司(简称“重庆网力”)为东方网力科技股份有限公司(简称“东方网力”或“公司”)的全资子公司,目前注册资本为200万元人民币。基于公司整体战略部署和后续对外投资需要,公司拟以自有资金13亿元人民币对重庆网力进行增资,本次增资完成后重庆网力的注册资 |
| 18. |
本增加至13.02亿元人民币。 |
| 19. |
2017年2月22日公告,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为支持全资子公司发展,公司拟以现金5,000万元对全资子公司东方网力(苏州)智能科技有限公司(简称“苏州子公司”)增资,其中1,000万元计入注册资本,4,000万元计入资本公积。本次增资完成后,苏州子公司注册资本由7,000万元增加至8,000万元。 |
| 20. |
2017年5月15日公告,深圳市深网视界科技有限公司(简称“深网视界”)系东方网力科技股份有限公司(简称“公司”)的控股子公司,注册资本为 5,300 万元,公司持有深网视界 51%的股权,北京市商汤科技开发有限公司(简称“北京商汤”)持有深网视界 49%的股权。为满足深网视界业务发展需要,增强经营能力、盈利能力,公司拟对深网视界增资。各方一致同意对深网视界增资 7,530 万元,其中公司以现金方式出资,出资金额为人民币2,000万元。 |
| 21. |
2017年6月13日公告,公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的浙江立芯信息科技股份有限公司100%的股权,交易价格暂定为4.05亿元。同时,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过22,000万元。立芯科技致力于提供物联网行业解决方案、工业4.0以及高品质RFID产品设计制造服务。 |
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