| 1. |
2015年7月份,公司收购之东邦药业100%股权完成过户,成为旗下全资子公司。公司作价2.6亿元收购东邦药业100%股权,其中以23.48元/股向东邦药业原股东定增681.38万万股,剩余1亿以现金支付(定增配套募资不超过6500万元)。东邦药业主要产品是非GMP医药中间体,主要服务的药品治疗领域包括抗艾滋病、抗丙肝、降血脂等,目前拥有反应釜的反应体积合计为44.22万升。截至到2014年末,东邦药业总资产为1.97亿,净资产9259.58万元,2014年营收1.24亿元,净利润962万元。交易完成后,东邦药业将承接非GMP中间体定制研发生产业务,公司将更加专注于高附加值的GMP中间体的定制研发生产业务。2015年7月,公司定增收购事项获证监会批复。 |
| 2. |
2015年中报披露,期内公司全面深化与吉利德的多项业务合作,在其全球领先的丙肝治疗领域的主要物料供应体系中取得明显竞争优势,已成为其在中国的第一梯队外包合作伙伴,目前公司已参与到该客户多个具有良好前景的临床期项目的研发之中,与辉瑞,葛兰素史克等客户的合作取得突破性进展,与辉瑞合作的抗糖尿病产品及抗真菌产品取得了较大的进展。公司目前已与全球前15大制药公司中的11家建立了客户关系,并已成为其中1家的长期战略合作伙伴,4家的优先供应商,成功跻身于中国领先的医药定制研发生产企业之一。公司第一大客户及第二大客户分别为强生和吉利德。 |
| 3. |
2015年1月份,股东大会同意暂缓募投的109车间项目,将4993.69万元用于加码110车间项目并以剩余4125.1万元补充流动资金。暂缓109车间项目系因下游客户创新药已逐渐步入大规模商业化阶段,创新药中间体需求已减少。110车间项目已于2014年11月30日部分建成投产,此次变更资金投入后,预计年营业收入4.86亿元(变更前2.28亿元),净利润5839.39万元(变更前2305.79万元)。公司募资1.31亿元投向新药服务外包基地研发中心建设项目(截止至2015年6月末,进度61.81%),9118.79万元投向多功能GMP中试车间(109)建设项目(下游客户的创新药已逐渐步入大规模商业化阶段,中试或中等规模商业化阶段创新药的中间体需求已减少,公司暂缓该项目),5066.24万元投向多功能医药中间体生产车间(110)建设项目(已完成),建设周期分别为24个月,20个月及20个月。其中,110车间项目建产后,将增加50.4吨他喷他多侧链,33.24吨TBS酯和30.6吨卡那列嗪侧链的生产能力。预计109车间项目,第1-5年均分别达设计能力的30%,50%,70%,90%及100%,110车间项目,第1-4年分别达设计能力的50%,70%,90%及100%。两项目在正常达产年度,分别贡献收入2.75亿元,2.28亿元,贡献净利润5407.94万元及2305.79万元。 |
| 4. |
2014年4月,公司收到欧洲药品质量管理和医疗保健局(EDQM)签发的尼古丁原料药CEP证书(欧洲药典适用性证书)。据目前可查资料显示,公司为国内首家尼古丁原料药获得CEP证书的单位。获得了该CEP证书标志着公司的相应产品可在欧洲市场销售,不会对2014年一季度的经营业绩带来重大影响。尼古丁制剂应用于戒烟治疗的尼古丁替代疗法等领域,主要用于缓解戒烟后的戒断症状。 |
| 5. |
公司主要产品包括了叔丁氧侧链、双呋喃内酯、他喷他多侧链和TBS酯,均是为商业化阶段的药品定制研发生产的医药中间体,其中,叔丁氧侧链、双呋喃内酯、他喷他多侧链用于进一步生产抗艾滋病、镇痛的新分子实体药,是公司收入和利润的最主要来源,TBS酯用于进一步生产降血脂的仿制药。 |
| 6. |
公司利润分配方式可以为现金和股票,并优先采取现金方式分配利润。公司每一会计年度以现金方式分配的利润不少于最近一年实现的可供分配利润(指合并财务报表的归属于母公司股东的净利润)的10%。当最近一年公司股票交易均价高于50元/股时,公司可以采取股票方式分配利润。除此之外,公司不采取股票方式分配利润。公司发展阶段处于成熟期并且无重大资金支出安排时,现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到80%,公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的,现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段处于成长期并且有重大资金支出安排的,现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。 |
| 7. |
发行人上市之后三年内,若出现股价低于每股净资产的情况,股东大会同意公司启动相应的股价稳定方案。方案包括了:控股股东、董事和高级管理人员增持公司股票,合计增持公司股票数量不低于公司总股本的1%,合计增持金额不低于公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益的0.8%,在控股股东、董事和高级管理人员增持公司股票的同时由公司回购股票,增持和回购公司股票数量合计不低于公司总股本的1%,增持和回购金额合计不低于公司最近1期经审计的归属于母公司股东权益的0.8%。 |
| 8. |
公司股东重庆德同、DT Healthcare 和长三角创投承诺除按照相关规定在公司首次公开发行股票时所公开发售的股份外,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。居年丰、张和兵、陶荣、徐爱武、兰志银、覃军、王祥智、孙健等8名股东承诺除首次公开发行股票时所公开发售的股份外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司其余26名股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 |
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截止到8月14日,证金公司相关基金的资管计划,中央汇金合计持有公司6.27%股份。 |
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2016年3月10日公司公告称,拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过201,000万元,在扣除发行费用后将用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目实施后,公司将构建生物医药CMO能力,进一步拓宽业务领域,并向更高附加值的原料药产业价值链延伸,有利于推动公司业绩持续快速增长。 |
| 11. |
2016年3月10日公司公告称,计划将391.5万股人民币普通股(A 股)股票授予公司中高层管理人员共计132人,价格为9.38元/股,其中首次授予352.5万股,授予126人,占本计划拟授出限制性股票的90.04%,预留39万股,占本计划拟授出限制性股票总数的9.96%,激励对象在符合本股权激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。业绩考核条件包括以2015年营业收入及净利润为基数,2016年增长率不低于25%,2017年增长率不低于50%,2018年增长率不低于80%。 |
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2016年10月31日公告,为增强公司全资子公司Porton USA, L.L.C.(博腾美研有限公司,简称“博腾美研”)的实力,进一步推进公司在美国的业务发展,公司拟向博腾美研增资6,800万美元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,博腾美研的注册资本将由0.10万美元增至6,800.10万美元。 |
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2016年12月27日公告,公司控股股东、实际控制人居年丰、张和兵、陶荣计划在未来六个月内择机增持公司股份。增持数量合计不超过800万股,增持金额合计不超过1.8亿元人民币。 |
| 14. |
2017年1月25日公告,公司全资子公司Porton USA, L.L.C.(博腾美研有限公司,简称“博腾美研”、“买方”)拟以不超过2,600万美元的价格现金收购位于美国新泽西州南普莱恩菲尔德的化学服务公司J-STAR Research,Inc.(简称“J-STAR”)100%股权。J-STAR是一家拥有二十余年医药外包服务经验的合同定制研发企业,主要服务于全球大中型创新药公司,主要客户为美国本土的各种创新药公司。 |
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