| 1. |
2015年11月份,公司非公开发行股票事宜获发审委审核通过。调整后,公司向长城国融,光大资本,天风证券,东海瑞京—瑞龙11号及公司实际控制人邓亲华非公开发行不超3770.74万股募集资不超10亿元投向三项目(拟4.7亿元用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权,3亿元用于专项偿还银行贷款及融资租赁款,2.3亿元用于补充流动资金)。美国圣骑士公司是全球著名的环保分离设备制造及环境治理工程服务提供商,其产品和服务广泛应用于市政,石油石化,矿山,电力等领域的污水污泥处理处置,形成了包含高干度污泥脱水机,新型高效污泥浓缩机,污泥零能耗处理工艺等一系列具有世界先进水平的污水污泥处理处置设备及处理工艺。客户包含政府水务部门,大型环境治理服务集团,石油化工废水废油处理公司等,产品遍布美国,加拿大,德国,奥地利,瑞士,罗马尼亚,意大利,希腊,巴西,俄罗斯,香港,马来西亚,新加坡等国家或地区。截止至目前,美国圣骑士公司目前已签订在执行的产品制造订单达4000万美元,目前在跟踪的未来两年新建项目储备为3.2亿美元,按公司历史经验,中标率可达20%—25%,未来两年公司可获取订单6400万—8000万美元。 |
| 2. |
2015年9月份,公司向激励对象13人授予430万股的限制性股票,授予价格为26.66元/股,占股本总额的4.19%,首次授予日为2015年9月15日,预留47万股,占股本总额的0.46%,预留部分将在本计划首次授予日起一年内授予。激励对象可在首次授予日起12个月后的未来36个月内按33.3%:33.3%:33.4%比例分三次解锁,解锁条件为以2014年净利润为固定基数,2015-2017年公司净利润增长率分别不少于40%,249%,305%,预留部分的限制性股票自相应的授予日起满12个月后,激励对象可在未来24个月按50%:50%比例内分两次解锁,解锁条件为以2014年净利润为固定基数,2016年,2017年公司净利润增长率分别不少于249%,305%。 |
| 3. |
公司实际控制人邓亲华及其一致行动叶玉茹、邓翔以及股东安德里茨(中国)承诺:自公司首次开发行的股票上市之日(2014年1月21日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持直接或间接持有的公司开发行股票前已发行股份。东证融通投资管理有限公司承诺期18个月,其他股东成都创新风险投资等共3名机构投资者、贾晓东等共计19名自然人股东承诺去12个月。 |
| 4. |
公司研发制造的大直径多级活塞推料离心机及卧螺离心机均属高科技的节能产品。其中具有完全自主知识产权的国内最大转鼓直径1000mm系列多级推料式离心机是国内同行业独家产品,打破了进口产品在国内大直径机型上的垄断,产品技术性能达到了国际先进水平。目前国内转鼓直径在1000mm以上的大直径离心机市场仍以进口产品为主,每年进口的大直径离心机占国内整个大直径离心机市场的80%。而公司此次募投产品之一的推料式离心机填补了我国大型分离机械的空白,将成为替代进口同类型产品的理想机型。 |
| 5. |
公司已具备最大单机容量为4.2万千瓦大型贯流式水轮发电机组整机的生产制造能力。另外,公司通过分包加工安德里茨大型贯流式水轮发电机组相关重要部件,快速提升了自身贯流式水轮发电机组的生产制造水平,如公司已完工的巴西朗多尼亚州马代腊河Santo Antonio水力发电站3套72.5MW大型灯泡贯流式机组管型座的制造项目,是目前世界上最大的灯泡贯流式机组中的最大部件之一。公司目前已进入国内大唐集团、中国电力投资集团公司、中国华电集团公司等主要电力投资商的供应商名录。 |
| 6. |
公司募集资金投向两个项目,其中“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”投资总额23267万元,已投入4794.86万元。项目完全达产后将实现年均销售收入35800万元,利润总额5135.90万元。“高水头混流式、低水头贯流式水电机组制造项目”投资总额25614万元,已投入24179.43万元。项目完全达产后(项目投产后2-3年)可实现年均销售收入60485万元,利润总额7196万元;以上两项目建成投产后,可形成新增210台套/年卧螺离心机、60台套/年推料式离心机以及新增80万千瓦水轮发电机组设备生产能力。 |
| 7. |
公司新建的重型铆焊车间是西南地区目前建筑面积最大(30000㎡)、设施最完善、加工检测设备最先进的铆焊基地之一。公司现有厂区占地面积360亩,现有生产厂房80000㎡,建有从切割下料到铆焊、金属切削加工、表面处理的完整工艺流程。使得公司目前的主要技术装备基本实现了数控化,焊接、成型、金属切削等工艺的加工精度大为提高,损耗和不良品率大幅降低,从而实现了由传统的中小型机加企业向大型先进装备制造企业的进步与提升。 |
| 8. |
成都农村商业银行股份有限公司由成都投资控股集团、新湖中宝股等多家股东设立,公司持有其19.2307万股股份,持股比例为0.003%。 |
| 9. |
2016年2月份,公司与东证天圣德国全资子公司拟合作收购BWT公司100%的股权(签署《股权收购协议》之后的安排,最终实现公司收购BWT公司,同时募集配套资金),其为全球领先的环保设备及服务供应,在全球各地共计18家子公司/孙公司,拥有大量环保专利技术,估值为2.2亿欧元,2015年1-9月EBITA为14百万欧元。公司将把BWT公司超过132年历史的全球领先的水处理,综合环保服务及先进制造体系引进中国,协力拓展亚太地区的市场份额,同时也将依托 BWT公司在全球10余个国家和地区设立的制造基地和办事处,270家代理商和销售中介网络,更好地输出天翔环境的产品,技术及服务。根据BWT公司预测:15年预计收入2.82亿欧元,EBITA2200万欧元,16年预计收入3.02亿欧元,EBITA2200万欧元,17年预计收入3.14亿欧元,EBITA2400万欧元。 |
| 10. |
公司2016年6月27日,公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金1500万美元(按照2016年6月22日人民币对美元中间汇率计算,核计总金额为人民币98,902,500元)对全资子公司成都圣骑士环保科技有限公司(以下简称:“圣骑士环保”)增资,再由圣骑士环保以现金方式向其全资子公司圣骑士资产公司(以下简称:圣骑士资产)增资1500万美元。此次增资用于圣骑士资产80%控股的Centrisys Corporation(“美国圣骑士公司”)主营业务和补充流动资金,支持其对外开展业务合作,提高其整体盈利能力和核心竞争力,落实公司全球化的战略布局,从而提升公司整体经营业绩。 |
| 11. |
2017年7月3日,公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿),公司拟向交易对方发行股份购买其持有的中德天翔100%股权。本次交易完成后,中德天翔将成为天翔环境的全资子公司,天翔环境通过中德天翔最终持有AS公司100%的股权。经交易各方协商确定本次的交易价格为170,000万元。AS公司拥有覆盖全球的生产、销售、研发体系。若能成功收购AS公司,将上述水处理领域的世界知名品牌纳入上市公司体系,在吸收引进其在水处理领域的先进技术和国际化的管理团队的基础上,天翔环境的环保业务规模和盈利能力将大幅上升。 |
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2016年7月21日公告,控股公司CentrisysCorporation近期中标美国纽约26th Ward WWTPCentrifuge Replacement项目,合同主要内容为提供污泥脱水机以及安装与调试。项目业主方为New York CityDepartment of Environmental Protection(纽约环境保护局),合同金额为8,792,596美元。 |
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2016年7月26日公告,公司近日作为投标主体参加了简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项的投标,本项目招标人为成都市简阳市水务局。2016年7月26日,四川政府采购网发布了项目中标结果公示,简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目通过资格预审、公开采购招标确定社会资本方成都天翔环境股份有限公司为第一名中标候选人。本项目估算投(融)资总额约7.8亿人民币。 |
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2016年9月12日公告,公司收到公司控股股东、实际控制人邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生的通知,基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生拟计划通过其100%持股的成都亲华科技有限公司成立信托计划,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定在未来12个月内增持本公司股份。根据增持计划,增持资金不超过14,000万元。 |
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2016年10月10日公告,公司公布2016年股票期权与限制性股票激励计划,本激励计划涉及的激励对象共计 189人,本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。本激励计划拟向激励对象授予权益总计2050万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额42561.689万股的4.82%。其中首次授予1640万份,占本计划签署时公司股本总额42561.689万股的3.85%;预留410万份,占本计划拟授出权益总数的20%,占本计划签署时公司股本总额的0.96%。 |
| 16. |
2016年11月29日公告,公司拟使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司成都天盛华翔环保科技有限公司。公司拟设立的全资子公司旨在依托成都市良好的高科技产业发展环境,充分利用当地及周边现代工业优势,结合公司强大的高端环保设备制造能力和公司欧美国家子公司领先的环保技术,打造公司油气田环保业务领域的研发、制造基地,并为国内外油气田生产过程产生的废水、泥浆、含油污泥的环保达标治理,提供全套技术及装备。 |
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2016年12月9日公告,公司作为投标主体参加了石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目的投标并成为第一中标候选人。项目投资总额:概算总投资约人民币24,834万元。本项目是公司以PPP模式承接水务环保领域的重大项目,工业供水厂及污水处理厂远期规模均为50000m3/d,具有一定的规模效应。 |
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2016年12月12日公告,公司拟与杭州礼瀚投资管理有限公司发起设立天翔环境环保产业基金,基金规模预计为30亿元,根据项目进程实缴出资;以危废处理、污水污泥处理、油田环保等领域业务及相关PPP项目为主要投资方向,相关创新类、成长型企业作为投资标的,充分发掘产业投资机会,拓展公司在主营业务产业链的外延式发展空间。 |
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2016年12月12日公告,公司拟以自有资金投资人民币1,000万元设立全资子公司成都天保环境装备制造有限公司(以下简称“天保环境”),公司持有其100%的股权。此外,公司拟使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司成都天翔葛博投资有限公司以更好地参与相关PPP项目。 |
| 20. |
2017年1月24日,公司公布第一期员工持股计划(草案),本员工持股计划参加人员总人数不超过342人,本员工持股计划募集资金总额上限为1960万元,本员工持股计划设立后委托具备相关资质的金融机构管理,并全额认购信托计划的次级份额。信托计划的募集资金不超过3920万元,信托计划按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。信托计划主要投资范围为购买和持有天翔环境股票。 |
| 21. |
2017年1月24日公告,成都天翔环境股份有限公司(简称:“天翔环境”或“乙方”)拟使用自有资金1,500万元与山水环境科技股份有限公司(简称:“山水环境”或“甲方”)收购由自然人李璇(以下简称:“丁方”)及袁俊山、刘昱、满旭鹏、郑守飞、黄晶、张欢(以上六位自然人合称:“戊方”)共同持有的中垣联合(北京)城乡规划设计有限公司(简称:“目标公司”或“中垣联合”)100%股权(简称:“标的股权”),同时甲乙双方分别对目标公司进行1,000万元增资。收购及增资完成后,公司持有中垣联合50%股权。收购中垣联合后,中垣联合将在四川成立分支机构。届时,四川分支机构的职能将承接公司环境生态规划相关业务,基于西南市场,提供生态修复技术与规划设计输出。 |
| 22. |
2017年5月15日,成都天翔环境股份有限公司(简称:“公司”或“丙方”)、ALBA International Recycling GmbH(欧绿保国际资源再生公司)(简称:“乙方”)与德阳市人民政府(简称:“德阳市政府”或“甲方”)三方经友好协商,充分发挥各方优势资源,本着优势互补,合作共赢的原则签订《项目合作协议》。经三方洽谈,甲方委派德阳市建设投资发展集团有限公司(简称:“德阳建投集团”)与乙方、丙方(或丙方控股的成都天翔葛博投资有限公司)采用适当的合作方式(包括但不限于组建合资公司、产业投资基金等方式)共同打造全国领先的德阳市中德资源循环利用产业园。 |
| 23. |
2017年5月15日公告,公司收到武威市公共资源交易中心发出的中标通知书,确定公司为“甘肃省武威市凉州区城区污水处理厂污泥无害化处理工程EPC总承包项目”(简称:“本项目”)的中标人,项目投资总额7,241.85万元,约占公司2016年度经审计营业总收入的6.74%。 |
| 24. |
2017年6月5日公告,为满足公司战略发展需要,进一步促进油气田环保业务发展,提高收购大庆海啸机械设备制造有限公司资产、人员有效管理质量,以及满足设备生产、业务拓展需求,公司拟以全资子公司成都天盛华翔环保科技有限公司(简称“天盛华翔”)为出资主体认缴注册资本1.5亿元人民币,对外投资设立其全资子公司大庆天保机械设备制造有限公司(简称“大庆天保”),设立完成后大庆天保将成为公司全资孙公司。 |
| 25. |
2017年6月5日公告,公司全资子公司成都天翔葛博投资有限公司(简称“葛博投资”)与德阳市建设投资发展集团有限公司全资子公司德阳市杰阳投资有限公司(简称“杰阳投资”)、ALBA International Recycling GmbH(欧绿保国际资源再生公司)在德国柏林签署了《中外合资经营协议》,共同出资设立中外合资公司--德阳中德资源循环利用产业有限公司。合资公司注册资本为6亿元人民币,其中葛博投资拟以自有资金认缴出资2.4亿元人民币,占注册资本40%;杰阳投资拟以自有资金认缴出资2.4亿元人民币,占注册资本40%;欧绿保国际资源再生公司拟以自有资金认缴出资1.2亿元人民币,占注册资本20%。 |
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2017年8月15日公告,成都天翔环境股份有限公司或其指定的控股子公司拟与深圳道格资本管理有限公司(简称:“道格资本”)出资成立以环境保护相关细分产业链投资整合为目的的并购投资基金,并购基金采取母子基金的架构。并购基金的总规模(即母基金和子基金的募集资金总额)预计为10亿元人民币,根据项目进程实缴出资。公司或其指定的控股子公司拟以自有资金认缴出资2亿元人民币,作为并购基金的有限合伙人。 |
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2017年9月5日公告,公司拟与成都易态科技有限公司(简称:“易态科技”)共同出资设立合资公司成都翔易环保科技有限公司,双方拟利用各自优势共同拓展新风净化市场及产业。合资公司注册资本金为人民币10,000万元,其中公司出资6,500万元,占注册资本比例为65%;易态科技出资3,500万,占注册资本比例为 35%。 |
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