| 1. |
2016年3月份,公司发行股份及支付现金购买资产获证监会核准。2015年11月份,公司以58.37元/股定增1667.34万股并支付现金7.58亿元,合计作价约17.3亿元收购上海激创100%股权(10.15亿元)和上海麟动100%股权(7.165亿元),同时,公司定增配套募资不超12.29亿元。根据业绩承诺,上海激创2015-2017年净利润分别不少于7000万元,8750万元和10937.5万元,上海麟动2015-2018年净利润分别不少于3400万元,5000万元,6250万元及7820万元。上海激创主营互联网整合营销服务,尤其在汽车行业拥有较强优势,上汽通用,广汽菲克,上海大众等均为其客户。上海麟动主营数字公关传播和企业品牌活动等服务,拥有三星,米其林,银联等通讯,金融及奢侈品行业客户资源。 |
| 2. |
2015年7月份,公司完成以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价13.22亿元(评估增值率1507.30%)。其中,公司以26.41元/股向上海新合股东发行3241.20万股购买上海新合64.75%股权(股份对价8.56亿元);同时以现金4.66亿元购买剩余35.25%股份(公司将以26.41元/股向公司控股股东李洪国等定增1272.25万股,募集配套资金3.36亿元,用于支付现金对价)。上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一,以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为核心业务,2014年前三季度实现营业收入5.3亿元,净利润6053万元。交易对方承诺,2015年至2017年,上海新合扣非后净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.5亿元。 |
| 3. |
2014年12月,公司控股公司卓星化工拟使用自筹资金投资2.01亿元在浙江海盐经济开发区设立卓星新材料公司实施"20万吨/年表面活性剂建设项目",该项目可为控股子公司进一步扩大产能,提高营业收入。20万吨分两期建设,一期10万吨将在具备开工条件后1年内建成,一期建成达产后,每年表面活性剂产能10万吨,预计年销售收入约10亿元,年新增净利润约5000万元。一期若达到预期,公司将继续进行二期投资。 |
| 4. |
2014年11月,公司股东大会同意公司将"1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目"的投资规模调整为420万平米/年。2012年11月,公司1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目(330万平米/年生产线已投产),总投资1.8亿元,整体建设期24个月,达产后年均营业收入约6.5亿元,净利润约9000万元。该产品符合A级复合材料要求。聚氨酯为目前综合性能最佳的外保温材料,聚氨酯板可达到难燃B1级(复合水泥基布后可达到不燃效果)。另公司以超募2000万元设立山东联创建筑节能工程公司,开展外墙保温工程、屋面保温以及屋面防水保温一体化等系统的建筑节能工程施工,建成后计算期内年均工程额约1.5亿元,年均净利润约2000万元。 |
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2014年7月,公司控股子公司联创化学使用自有资金1020万元,以每股1元的受让价格收购江苏绿威所持沾化绿威34%股权。沾化绿威从事对热电联产项目的投资、开发、建设,其注册资本3000万元,截至2014年6月3日,净资产1236.13万元。投资后,公司出资1020万元,持有其34%股权。绿威生物可为联创化学提供电力和热力保障,且绿威生物供电、供热项目的毛利率较高、燃烧污泥供热项目享受国家环保补贴,能给联创化学带来新的利润增长。 |
| 6. |
2014年3月,公司以5000万元增资卓星化工,增资后公司持有51%股权;乙方韩宝东、王建军、焦广东以净资产及补充现金累计出资4000万元,占49%。卓星化工2013年12月31日净资产2428.46万元,净利润28万元。乙方作出业绩承诺:2014年-2016年承诺甲方应分得利润分别为765万元、1275万元、1530万元,不足部分由乙方补足差额。卓星化工主要产品为减水剂单体聚醚,本次投资有利于完善公司产业链及公司产品的市场开拓。 |
| 7. |
2014年2月,公司控股子公司山东联创精细化学投资3.4亿元建设12.5万吨/年轻烃深加工项目,建设期为2年,预计达产后正常年份的营业收入18.3亿元,税后利润总额1.06亿元。项目若能顺利实施并能达到预期后,公司计划继续追加投资,累计投资初步预计超过10亿元。该项目利用廉价的混合轻烃为原料通过技术处理使轻烃进行精确分离,用于生产高附加值的产品改性溶纤剂,该项目可延长公司产业链,降低产品成本并提高其产品质量,经济效益良好。 |
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2013年12月,公司以8000万元筹建年产10000吨特种聚醚助剂项目,项目建设期为24个月,投资回收期为3年。项目采用自主研发技术、安全稳定可靠,可减少废水排放,属环保型生产工艺。产品主要用于表面活性剂、聚醚起始剂等。项目建成达产后,每年可新增特种聚醚助剂10000吨,预计年新增销售收入约3亿元,年新增净利润约5000万元。 |
| 9. |
2013年8月,公司出资2000万元收购山东星之联所持有的沾化星之联44.44%的股权,同时向其增资5500万元。沾化星之联注册资本4500万元,经营范围为对精细化工项目的投资、建设、管理。截止2013年7月31日,净资产4032.82万元,净利润-278.20万元。沾化星之联投建医药中间体、环保型醇醚酯等生产项目和相配套的公用工程。 |
| 10. |
2013年3月,公司出资1020万元与自然人路玲合资成立山东态生洁能新材料有限公司,注册资本2000万元,公司占51%,新公司将开展聚氨酯塑胶市场及其延伸产品的研发、生产、销售和服务。2013年12月,公司980万元收购态生公司剩余49%股权。2014年4月,公司与自然人张雷对态生洁能增资,公司认缴500万元,张雷认缴300万元,增资完成后,态生洁能的注册资本变更为2800万元,公司持有其89.29%股权。 |
| 11. |
公司凭借出色的配方设计及研发能力,推出了多种行业领先的高端产品,为客户解决了太阳能热水器泡沫存在的泡沫收缩、开裂、粘结、挤扁内胆等技术难题。公司还针对太阳能热水器发泡工艺的特殊要求,在国内首创并推广了“一枪注料太阳能热水器专用组合聚醚”,通过一次发泡成型大幅提升了太阳能热水器的产品质量和生产效率,推动了太阳能行业的技术升级。凭借较强的组合聚醚配方设计及研发技术,公司在太阳能热水器行业的市场占有率位居行业第一。 |
| 12. |
2016年4月28日公司公告称,以截止2016年4月28日公司总股本159,565,592股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增27股。 |
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2016年6月3日起,公司启用新的证券简称“联创互联”;证券英文简称“LIMI”;公司证券代码不变。 |
| 14. |
公司2016年5月4日召开董事会会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》,拟将名称由“山东联创节能新材料股份有限公司”变更为“山东联创互联网传媒股份有限公司”,拟将证券简称变更为“联创互联”。 |
| 15. |
2016年6月6日公司公告称,公司拟向不超过5名合格投资者非公开发行不超2,700万股(后因权益分配调整为9,990万股)公司股份,募集资金不超196,947万元,本次发行定价基准日为发行期首日。募资将用于数字营销技术研发中心、移动数字营销平台、移动端社会化内容营销平台、数字营销整合运营中心、补充流动资金等项目。 |
| 16. |
2016年8月17日,公司披露2016年半年度报告,报告期内,公司实现营业总收入87,089.97万元,较上年同期增长177.68%;实现营业利润10,023.01万元,比上年同期增长4,892.78%;实现归属于上市公司的净利润8,449.03万元,比上年同期增长2,584.41%。报告期内,公司成功并购上海新合、上海麟动、上海激创三家互联网公司,合并范围较上年同期发生改变。公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施,三家企业迅速融合,公司由化工行业向互联网及相关服务业转型,且转型升级取得了阶段性成果。 |
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