| 1. |
2015年6月,公司发行股份购买资产事项获证监会核准。2015年1月,股东大会同意公司以6.5亿元收购麦迪实业100%股权(评估增值率为197.37%),方式:以9.33元/股向麦迪实业的股东香港协励行、麦迪协创定增发行6966.77万股。本次交易完成后,陈沛欣通过麦克奥迪控股、香港协励行将合计持有公司17221.44万股。通过本次交易,公司在业务规模、盈利水平等方面将得到提升,根据麦迪实业经审计的2013年财务报告数据,其营业收入为39128.05万元,相当于同期上市公司营业收入的124.05%;净利润为4509.76万元,相当于同期上市公司净利润的101.13%。 |
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2015年3月,公司向75人首次授予256万股(授予价为5.2元/股),并预留20万股;授予日为2015年3月20日。自首次授予之日起12个月后的24个月内、36个月内、48个月内按20%、40%、40%的比例分三次进行解锁,解锁业绩条件:以2012-2014年三年平均扣非后的净利润为基数,2015年、2016年、2017年扣非后的净利润增长率分别不低于8%、16%、24%。在未来计算解锁条件时将剔除发行股份购买麦迪实业产生的影响。 |
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公司致力于输配电设备核心部件--环氧绝缘件的研发、生产和销售,是国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。目前,公司具有年产115万件环氧绝缘件的生产能力;产品应用范围涵盖10kV~550kV中低压、高压、超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术;产品种类丰富,包括三相或单相绝缘子、绝缘台、绝缘筒、绝缘杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器件。 |
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通过收购麦迪实业100%股权,将公司实际控制人的光学显微镜业务注入上市公司,公司将形成“环氧绝缘件”“光学显微镜”的双核心业务结构,实现多元化经营。麦迪实业是国内光学显微镜领域的领先企业,是全球光学显微镜领域的知名品牌之一,是全球最早将传统光学显微镜与计算机技术、网络技术等先进技术相结合的光学显微企业之一;其核心在于实现显微光学领域光、机、电、计算机技术和网络通讯技术多学科的整合及应用领域的大幅拓宽,终端产品可广泛应用于生命科学、生物工程、医疗诊断、远程医疗和工业测量。大类型产品包含近百个型号,主要品牌包括MOTIC、NATIONAL、SWIFT、CLASSICA等四大品牌。麦迪实业2012年、2013年、2014年1-8月毛利率分别为49.03%、46.67%、45.97%,净利率分别为10.68%、11.53%、8.49%。香港协励行和麦迪协创承诺麦迪实业2014年、2015年和2016年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于4500万元、5150万元和5850万元;如本次交易在2015年实施完毕,承诺2017年实现的经审计的净利润不低于7100万元。 |
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公司在国内最早成功开发了固体绝缘开关设备用环氧绝缘件,该产品除拥有优异的热性能和机械性能外,还具备很高的耐电性能。目前,公司仍是国内少数掌握该项技术的环氧绝缘件企业,在国外也仅有韩国和日本的另外两家公司掌握该项技术。公司通过采用新型耐热注型材料技术开发出ELK型220kV、420kV缩小型GIS用环氧绝缘件--ELK系列盆式绝缘子,该产品为目前世界上同等电压等级下尺寸最小的产品,其电气性能、机械性能和热性能等指标达到世界先进的水平。公司配套生产出核级开关设备用环氧绝缘件,使该系列核级开关设备成功通过依照全球两大领先国际标准进行的全套“核级开关设备鉴定”试验。 |
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APG技术是国外在20世纪70年代初出现的新工艺、新技术和新设备,它是在环氧树脂浇注工艺技术的基础上发展起来的一种经济的、适宜大批量生产环氧绝缘件的加工技术。与传统真空浇注技术相比,APG技术具有模具利用率高、成型时间短、产品尺寸精度高、固化物结构致密、能够实现规模化生产等优点。本次募集资金投资项目之一APG扩产项目中采用相关技术扩产中压环氧绝缘件仍具有行业先进性。募集资金到位后,公司将进一步加大先进设备的投资力度,完善生产工艺,加大自主研发项目的投入,使公司APG技术水平继续保持行业领先。 |
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作为国内最大的环氧绝缘件专业生产企业,公司已建立了以ABB、施耐德、西门子、伊顿、三菱、东芝等国内外知名输配电设备厂商为核心,客户总量达到210余家的优质客户群。公司还先后取得了施耐德、西门子等客户颁发的金牌供应商等资质,与多家客户建立了长期战略合作伙伴关系。 |
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2016年10月20日公告,公司拟签署《上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”)及麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与协励行(厦门)电气有限公司、协励行电气工程有限公司、添宝投资有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD. 、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH关于麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司(以下简称“麦迪医疗”)之股权转让及增资协议》,基于该评估值交易各方同意按照麦迪医疗投前估值42,000万元,麦迪电气及润达医疗均以现金通过收购和增资的方式分别取得麦迪医疗20%的股权:麦迪电气合计出资现金人民币10,500万元,其中人民币5,250万元用于收购麦迪医疗原股东持有部分麦迪医疗股权,人民币5,250万元用于向麦迪医疗增资。 |
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