| 1. |
2015年5月,公司以5.59元/股(调整后)定增8029万股现金,共计5.28亿元收购康铭盛60%股权。同时以5.59元/股(调整后)定增1417万股募集配套资金支付现金对价。康铭盛产品以LED移动照明应用为主,主要包括LED手电筒、LED马灯、LED应急灯等10大系列600多款,广泛应用于各种户外休闲、消防、石油石化、燃气检修、工矿企业等场所,远销40个国家和地区。截至2014年3月31日,资产总计3.52亿元,净资产为9984.76万元,全部股权估值88187.62万元。2014年1-3月,实现营业收入1.25亿元,净利润1246万元。另外,交易方承诺康铭盛2014-2016年的扣非净利润分别不低于8000万元、1.05亿元和1.28亿元。2015年4月,上述定增事项获证监会批复核准。 |
| 2. |
2016年2月份,非公开发行股票申请获得证监会核准。2015年5月,公司拟定增不超过1亿股募资不超过9.11亿元。其中,7.01亿元投资以PPP模式为主的照明节能服务项目,2.1亿元补充流动资金。照明节能服务项目拟将募集资金分3年投入,经测算,本项目的税后内部收益率为18.03%。公司将联合照明节能服务商开发或者实施PPP模式为主的照明节能服务项目。日前,公司已经确定新阳蓝光、华旗源、亚非节能等3家照明节能服务商为第一批战略合作伙伴,未来,随着公司照明节能服务业务的发展,将选择更多合作伙伴开展同类业务。 |
| 3. |
2015年4月,公司拟制订未来3年(2015-2017年)内的股东回报规划。在符合相关法律法规、公司章程及本规划的规定,同时保持利润分配政策连续性和稳定性的情况下,每连续3年以现金的方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%,原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 |
| 4. |
2015年3月,公司以1亿元设立全资子公司长方金控,该公司经营范围是股权投资、投资兴办实业等。公司表示,本次投资设立全资子公司是为了依托互联网平台,借力资本市场,围绕长方照明主营业务提供金融服务,打造长方照明产业生态圈,为推进实施公司战略目标打下坚实的基础。 |
| 5. |
2013年9月,公司首次授予限制性股票共268万股,授予价格为4.65元/股(后续已累计注销169.37万股)。2014年7月,授予预留限制性股票18.9万股,授予价格为6.15元/股。2014年9月,完成授予4.2万股限制性股票。解锁期:自授予日起12个月后分三期(30%、30%、40%)解锁,均为一年。业绩考核要求:锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负,相比于2012年,2013年起三年内净利润及营业收入增长率均不低于15%、30%、50%。 |
| 6. |
公司在直插式LED照明光源器件方面形成了以LED便携式照明产品(应急灯、手电筒、台灯、矿灯、头灯等)生产企业为主的客户群体,其中2010年在LED便携式照明优势细分市场的占有率达到20.60%。另外,公司将快速扩大对贴片式LED照明光源的研发、生产、市场投入,大幅度扩充产能,以便顺应LED照明市场的发展趋势。 |
| 7. |
公司专注照明用白光LED的封装,并在此基础上向下游照明应用领域延伸,主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发,设计,生产和销售。公司封装产品包括直插式,贴片式LED照明光源器件;照明应用产品包括LED球泡灯,灯管,射灯等。公司在LED应用产品方面实施多品牌策略,“长方”,“同宇”及“东汉”三大品牌分别建立市场,在全国三十多个省级行政区域,数百个地市级行政区域铺设经销商渠道,销售网络辐射全国。 |
| 8. |
公司拥有领先的封装技术、先进的封装设备和严格的产品标准,逐步形成了以“白光LED宽波段封装技术”、“芯片高效应用改进技术”为代表的核心技术与工艺,保证了LED照明光源器件的高品质,具备较强的市场竞争力。公司LED照明光源产品4802、502和大功率1W均获得了深圳市自主创新产品认定,其中大功率1W照明光源通过了深圳市科学技术成果鉴定。 |
| 9. |
公司在光学设计、散热、驱动、控制系统等诸多方面取得了突破,照明产品的节能性、一致性、光衰控制等各项指标达到了行业先进水平。公司LED照明产品3W、5W、7W球泡灯获得了深圳市自主创新产品认定,LED路灯产品先后通过了国家交通安全设施质量监督检验中心、国家电光源质量监督检验中心和国家灯具质量监督检验中心的检验。 |
| 10. |
2016年6月7日公司公告称,公司拟投资设立全资子公司深圳前海长方教育管理有限公司(以登记机关核准为准,简称“长方教育”),注册资本拟为人民币10,000万元,公司以自有资金出资人民币10,000万元,占总注册资本100%。 |
| 11. |
2016年6月7日公司公告称,公司拟与深圳前海易德资本投资管理有限公司(简称“易德资本”)共同投资设立长方易德教育产业投资并购基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商注册登记的名称为准,简称“并购基金”)。本基金规模为不超过人民币20亿元。其中,公司作为劣后级有限合伙人,拟以自有资金出资人民币4亿元。基金存续期为5年,主要投资于教育产业中的优质资产,尤其以国际教育,早教、幼教等学前教育产业作为投资重点。 |
| 12. |
2016年11月23日公告,公司与郭小娜、林运坚(简称“交易对方”)签署了《合作框架协议》,经双方友好协商,公司拟通过受让股权及增资的方式合计取得深圳特蕾新教育集团有限公司(简称“特蕾新”或“标的公司”)60%的股权。截止2016年11月,特蕾新在全国拥有40余家幼儿园,此外还拥有幼教师范、教育研究院、早教中心等。特蕾新旗下的多元教育研究院,为旗下幼儿园建立了统一使用的教材和幼儿教学方法。 |
| 13. |
2016年11月28日公告,公司参与设立的珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金拟以股权转让及增资的方式投资于贝壳金宝教育科技(北京)有限公司(简称“贝壳金宝”)。并购基金与北京蝉鸣信息科技有限公司、吴心锋、周颜妮、贝壳育德教育科技(北京)签订了《投资框架协议》,最终获得贝壳金宝51%的股权,成交金额为人民币12,000万元。贝壳金宝旗下高端幼儿园品牌金宝幼儿园,金宝幼儿园源于全球早教第一品牌美国“金宝贝”早教中心,致力于为中国家庭提供与世界同步的高水平学前教育。在过去的五年,金宝品牌获得过新浪、网易等主流门户网站颁发的“最具投资价值的中国幼儿教育品牌十强”、“最具品牌儿童教育机构”、“年度十大教育机构”奖项。 |
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