| 1. |
2015年10月份,公司拟定增1.2亿股,以募资不超19.80亿元,用于收购PLANAR公司100%股权,LED应用产业园扩产项目等。PLANAR公司拥有全球领先的电子专业显示技术,为零售商,政府机构等客户提供性能卓越高品质的电子显示系统解决方案,同时也是全球知名的高端家庭影院设备供应商。该公司分支机构,合作制造商和客户遍布全球,在美国和法国拥有生产制造中心。截止至2015年6月30日,PLANAR公司资产总计4.6亿元,所有者权益合计2.8亿元,2015年上半年实现净利润519.13万元。 |
| 2. |
2015年7月份,证监会正式批复公司定增(以17.65元/股向励丰文化及金立翔部分股东定增4050万股) 现金(1.73亿元)作价8.87亿元收购励丰文化及金立翔100%股权(励丰文化评估值6.81亿元,评估增值率139.05%;金立翔评估值为2.62亿元,评估增值率3.19%);同时,拟通过推出员工持股计划方式用于交易标的的现金对价。励丰文化聚焦文化科技产业,致力于为数字文化体验及新兴文化旅游等文化产业新业态提供概念策划、创意设计、文化演艺设备系统集成及整体解决方案服务,并长期从事高端文化演艺设备的研发、生产及销售业务;2012年、2013年与2014年1-9月,励丰文化分别实现净利润593.43万元、1857.13万元和1841.56万元。金立翔主营业务文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供基于LED技术的舞台视效技术服务;2012年、2013年和2014年1-9月,金立翔分别实现净利润-364.88万元、-218.88万元和-949.83万元。 |
| 3. |
2015年5月份,股东大会同意公司向不超553人实施员工持股计划,计划筹集资金总额上限为6000万元,计划存续期为24个月。员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理,汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划份额上限为18000份,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额。 |
| 4. |
2015年4月份,股票期权总数892.8万股调整为880.8万股,首次股票期权的行权价格为4.32元,预留期权的行权价格为8.685元。另外,公司确认首次授予期权第一期可行权数为267.6万份。激励对象应在未来36个月内分三期行权。可行权数量占获授数量的比例皆为1/3。业绩考核指标:2013-2015年度的净资产收益率分别达到9.6%,10.5%,11%,以2011年度的净利润为基数,2013-2015年度的净利润增长率分别为30%,55%,和80%。 |
| 5. |
2015年1月,全资子公司利亚德香港决定以99.3万美元认购DIMENCO HOLDING B.V.增发的2.06万股股份,认购完成后,利亚德香港将持有Dimenco9%的股权,Dimenco自成立以来一直致力于裸眼3D产品技术及批量生产技术的研发,依托自身专业的技术团队,Dimenco在全球范围内的裸眼3D产品技术研发领域享有较高知名度和领先地位。本次Dimenco对利亚德香港的投资款使用计划为:35%用于3D LED研发,55%用于转换显示技术研发,10%用于其他技术研发。 |
| 6. |
2014年5月份,公司完成以9.9元/股定增1534万股,以股份 现金共2亿元收购金达照明100%股份(已过户),截至9月末金达净资产5800万元,评估值20644万元,增值255.91%。同时,于7月完成以14.15元/股定增募集配套资金6750万元,其中5062.5万元用于支付现金对价,剩余将用于支持金达主营业务发展。金达为综合照明解决方案提供商,战略客户包含深交所,深国投(沃尔玛),香格里拉酒店集团,香港和记黄埔等。此外,交易对方承诺自2013年起四年金达照明实现的净利润分别不少于1500万元,2250万元,2925万元,3803万元。若未能实现,交易对方将按协议向进行补偿。2014年7月份,公司向金达照明增资5920万元。2015年中报披露,净利润1652万元。 |
| 7. |
2014年3月,公司与河东电子签订了战略合作协议,合同有效期三年。双方在全球范围内开展市场合作,均授予对方在国内外对其产品及服务的销售代理权;此外,公司拟在2014年7月31日前,以向河东电子增资的方式收购其不高于25%的股权并成为其新股东;河东电子是一家从事专业网络化舞台灯光控制系统和建筑智能控制系统的设备制造、销售的专业公司,是目前中国影视舞台、建筑智能控制领域最大生产商和工程集成商之一。河东电子在国内及国外承接了多个高端民用智能化工程,此次合作有助于促进利亚德自主研发生产的LED小间距电视快速进入高端民用市场。 |
| 8. |
裸眼3D技术可分为光屏障式、柱状透镜式和方向性背光3D技术。该技术的好处是不会让观众在观看时产生不良反应,如恶心,眩晕等。与此同时这种技术还突破了视野和角度的限制,能够使观看场所可以进一步的扩大。公司所研发的110寸裸眼3D触摸电视于2013年底研发完成,并且在2月4-6日荷兰阿姆斯特丹RAI国际展览中心隆重举行的“2014年欧洲最大的影音、视讯传输、展示技术专业视听及集成系统展览会——ISE2014”公开展出。 |
| 9. |
在铁路领域,公司产品在LED引导系统和LED背光标识系统领域一直占据行业领先地位。公司参与了多项铁路客运引导系统国家标准的起草工作,并获得了多项产品专利。目前,公司产品在我国铁路客运特等站的市场占有率超过50%。在城市轨道交通领域,公司产品在地铁PISLED显示屏领域市场占有率达50%以上,在轨道交通AFC系统的顶棚向导标志和TVM机状态显示器领域市场占有率达60%以上。在民航机场领域,公司完成了首都国际机场T3航站楼、沈阳桃仙国际机场等航班显示系统项目;在高速公路领域,完成了沪杭高速、济莱高速、京福高速山东段LED可变情报板等项目;在天津快速路、内蒙鄂尔多斯、山西晋中、江苏徐州、江苏泰州、山东诸城等地完成了城市LED诱导系统显示工程。 |
| 10. |
2016年2月2日晚间公告,公司全资子公司北京利亚德投资有限公司与青岛黑晶信息技术有限公司及其主要股东徐强、赵涛签署了《合资协议》,拟合资设立北京黑晶科技有限公司开展AR、VR业务。 |
| 11. |
2016年3月22日公司公告称,公司与四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“川大智胜”)签订了《“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议》。双方拟共同研究将LED小间距显示技术与VR技术融合并应用;拟共同投资建设和运营基于文化艺术与科学技术相结合为核心的平台(如校园电影院线),形成集产学研为一体的完整的高校影视动漫创新创业产业链;拟共同投资研发影院级“高清晰立体LED显示”相关技术;拟共同投资建设和运营“虚拟现实科普体验馆”。 |
| 12. |
公司于2016年4月22日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》,公司拟以深圳市金达照明有限公司(简称“金达照明”)的未分配利润70,000,000元转增资本。增资后金达照明注册资本和实缴资本增至80,000,000元,公司和深圳利亚德将分别持有金达照明99%和1%股权。 |
| 13. |
2016年4月26日公司公告称,公司收到北京房开控股集团有限公司关于“北京房开控股集团有限公司 1#楼(创意产业综合楼)等11项及地下室(房山区良乡高教园区 09-04-14 文化娱乐项目)LED 天幕设备采购项目(又称北京时代广场项目)”的《中标通知书》。中标金额:人民币55,787,000元。 |
| 14. |
2016年5月13日公司公告称,公司于近日收到中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”(注册号:CNASL9040)。该认可证的取得表明国家认可委员会认可公司实验室具备向客户提供准确、可靠检测结果的能力,实验室出具的在认可领域内的报告均具有CNAS认可标志和ILAC国际互认联合标志,进而增加客户和市场对公司检测能力和产品的认可度和信任度。 |
| 15. |
2016年6月1日公司公告称,公司拟使用自有资金向利亚德投资增资10,000万元,增资后其注册资本变更为人民币20,000万元,利亚德投资作为公司境内的对外投资平台,将对公司对外投资行为进行统一平台管理,提升公司对外投资管理水平;以自有资金向利亚德香港增资8,000万元港币,全部计入资本公积,不增加注册资本,对利亚德香港的增资,可促进利亚德香港海外市场发展以及经营效益的提升,增强利亚德香港的持续经营能力。 |
| 16. |
2016年6月2日公司公告称,公司全资子公司利亚德(香港)有限公司(简称“利亚德香港”),参与投资设立PV ML LLC(简称“特殊目的公司”),该公司与世界知名AR科技公司Magic Leap,INC.(简称“Magic Leap”)原股东Legend Pictures,LLC 签署了《股权转让协议》,并于近日取得Magic Leap签署的股权证书。利亚德香港出资200万美元参与设立特殊目的公司,特殊目的公司投资总额500万美元,共持有Magic Leap 21.71万股优先股。特殊目的公司是专门为此次交易所投资设立的公司,并且日后也不会做其他投资。Magic Leap 成立于2011年5月5日,主营数字光场增强现实技术研发与推广,是世界知名的增强现实(AR)公司,现有员工超过500人,其股东包括谷歌、阿里、高通、华纳兄弟、KKR、摩根斯坦利等。 |
| 17. |
2016年6月13日公司公告称,公司与昆明市人民政府签订了《文化科技产业创新发展战略合作框架协议》。根据协议,双方在光电产业和城市文化体验及文化消费业态创新领域开展深度合作,共同筹划文化创新引领的重大项目落地,助推昆明市经济社会转型升级发展。双方具体合作内容有:城市创意光环境;城市文化旅游项目(包括城市公共空间水舞声光秀、创新的城市文化地标、文化科技创新驱动的城市更新、公共文化设施的效能提升与运营创新);城市智能可视化平台等。 |
| 18. |
2016年6月16日,公司全资子公司利亚德(香港)有限公司与VR科技公司VIRTUIX HOLDINGS INC.(以下简称“VIRTUIX”)签署了《股权认购协议》和《战略合作协议》。利亚德香港出资50万美元认购了VIRTUIX公司214,408股优先股。同时,基于双方的战略合作关系,VIRTUIX公司同意给予利亚德香港一份购买A系列优先股的认股权证,利亚德香港可以根据双方签署的认股权证购买VIRTUIX的42,002股A系列优先股。VIRTUIX 公司创立于2013年,总部位于德克萨斯州奥斯丁市,公司主要产品Omni platform的虚拟现实游戏外设使消费者在虚拟现实世界可以360度的自由移动及跑跳,并安全舒适地进行主动式虚拟现实体验,让消费者产生身临其境的沉浸式娱乐体验。 |
| 19. |
2016年7月13日公告,全资子公司深圳市金达照明有限公司(以下简称“金达照明”)于2016年7月12日收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》。通知书确认金达照明为“赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目”的联合体中标单位,中标价合计人民币25,550万元。 |
| 20. |
2016年8月9日,公司与重庆市巫山县人民政府在重庆市巫山县签订了《文旅商融合创新项目合作协议》,双方将在巫山县早阳旅游新城江东组团区域合作投资建设巫山县文旅商融合创新项目。据披露,该项目总投资20亿元,建设地点位于重庆市巫山县龙门街道办事处龙江村(江东组团控规C04-12、C04-13地块与江东嘴之间),规划项目用地约2000亩。该项目包含一个原创的引爆型旅游演艺4.0城市主题秀、一个大型城市空间声光秀、以及围绕文化体验、康养消费、亲子教育、休闲娱乐等创新的互动体验业态集群,用文化体验方式与消费业态的创新实现公共空间、文化空间、旅游空间、商业空间的完美融合。 |
| 21. |
2016年10月10日,公司披露2016年度员工持股计划草案,计划筹集资金总额上限为3亿元,资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。 |
| 22. |
2016年11月4日公告,为推进公司的国际化战略布局,增强公司全球竞争能力,公司拟通过下属子公司 PLANAR SYSTEMS, INC.(以下简称“平达公司”)收购美国 NATURALPOINT, INC.(以下简称“NP 公司”或“标的公司”)100%股权。上述收购采用公司合并的方式,在合并生效时间,NEW PANTHER ACQUISITION CORP.(以下简称“合并子公司”,为平达公司在俄勒冈州设立的全资子公司)将与NP公司合并,合并子公司并入NP公司且合并后不再独立存续,NP公司按照《俄勒冈商业公司法》等规定将作为合并存续主体继续存在。本次合并后,NP公司成为平达公司的全资子公司。NP公司拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术,主要为教育机构、政府机构、商业企业以及家庭游戏爱好者等客户提供性能卓越高品质的3D光学动作捕捉软件、硬件及服务。 |
| 23. |
2016年12月9日公告,公司计划在北京设立全资子公司利亚德装备技术有限公司(简称“装备技术”),注册资本为1亿元人民币。公司设立利亚德装备技术将有助于更好地实施公司按行业解决方案销售的策略,有助于公司大力发展军工行业相关产品研究,有助于公司在军工技术和产品方面的投入和研究,有助于结合国家军民融合的政策,争取更多的政策资源。 |
| 24. |
2017年1月3日公告,公司与成都宽窄巷子投资管理有限责任公司(属全资国有企业成都文旅集团下属全资子公司)、重庆中科建设集团有限公司组成磋商联合体,参与了”成都市武侯区江安河都市休闲旅游街区PPP 项目”的竞争性磋商活动。2017年1月3日,公司收到采购人:成都市武侯区城中村改造推荐办公室及采购代理人:中辰工程咨询有限公司发布的《成交通知书》。项目投资额:人民币15.3669亿元,项目合作期限:348个月。 |
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2017年2月28日公告,公司于2017年2月27日收到招标人张家界大庸古城发展有限公司(简称“招标人”)与招标代理机构湖南中技项目管理有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认励丰文化为“湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目”的中标单位,中标价为人民币 109,425,695.46 元,工期:480 日历天。 |
| 26. |
2017年2月28日公告,利亚德全资子公司利亚德香港与LED芯片材料公司SAPHLUX签署了《股权认购协议》。利亚德香港出资350万美元认购了SAPHLUX公司1,501,220股AA级优先股,占SAPHLUX公司总股本的14%。SAPHLUX公司的联合创始人兼首席科学家韩仲教授是耶鲁大学电子系主任,从事LED材料方面研发十余年,是氮化镓领域知名的顶级专家。自2015年2月该公司获得真格基金的天使投资后,该公司已经开始了半极性材料的初次规模试产,所生产的半极性氮化镓材料提供给了多家LED行业的标杆企业用于研发试验。本轮SAPHLUX所获得的融资将用于扩充产能并进一步优化工艺,以便满足下游客户的大规模研发及生产需求。 |
| 27. |
2017年3月2日公告,公司拟以现金24,800万元人民币收购新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(简称“君玲投资”,与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(简称“君泽照明”或“标的公司”)100%股权。交易完成后,君泽照明作为利亚德集团在华中地区开展业务的桥头堡,可以进一步落实公司全国区域化布局的战略,大幅提升公司在华中地区照明工程业务的市场占有率,有利于公司实现照明工程业务的全国性整合。 |
| 28. |
2017年6月5日公告,公司预计2017年上半年盈利34,880.05万元-38,551.63万元,比上年同期增长90%-110%。本期净利润增长的主要原因是销售规模扩大及订单增加。 |
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2017年6月14日公告,公司全资子公司深圳市金达照明有限公司(以下简称“金达照明”)于2017年6月14日收到昆明市城市管理综合行政执法局(以下简称业主)发来的《中标通知书》。通知书确认金达照明作为联合体牵头方,与北京良业环境技术有限公司以联合体形式成为“昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化招标”的中标单位,中标价为人民币52,094万元。双方约定,各方负责本工程量的50%。 |
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