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2015年9月份,华昌达拟通过发行股份及支付现金的方式,购买仕德伟科技100%股权,及诺克科技100%的股权,并向北京凯世富乐,上海慕珈投资,浙银汇智发行股份募集配套资金。标的公司预估值分别为15亿元,3.3亿元,发行定价为18.97元/股。配套融资发行价格为17.07元/股,三家机构合计募资不超18亿元。根据标的公司提供的业绩承诺,仕德伟科技未来三个会计年度(2016至2018年)不少于4.8亿元,且2016年度实现的净利润不少于1.3亿元,诺克科技未来三个会计年度不少于1.05亿元,且2016年实现的净利润不少于3000万元。仕德伟科技主要业务为互联网平台解决方案提供,涉及客户关系管理(CRM),大数据分析,互联网信息化,软件开发等多个重要领域,是公司未来发展目标“中国制造2025和工业4.0模式”的重要组成部分。 |
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2015年2月份,公司在英国设立全资子公司,再由英国子公司设立美国全资子公司作为收购主体,由其以现金方式购买DMW公司的全资子公司DMW LLC100%的股权,支付的基础交易对价为5350万美元现金(折合人民币约32915.88万元)。收购标的DMW是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一,业务涉及汽车制造商及工业客户提供智能物料运输系统,现场评估,设备安装,混凝土基建,智能物流系统,包含密歇根分部,堪萨斯分部,新泽西分部与底特律分部。本次仅收购密歇根,新泽西与底特律分部的资产。DMW优势在于与传统汽车厂商多年良好的合作关系,主要业务部门与克莱斯勒和福特合作超过30年,与通用公司合作超过8年。DMW公司来自于美国三大汽车制造商项目的相关收入占总销售收入的比例达到80%以上。(已完成交割) |
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2014年12月,公司与合肥工业大学签订联合组建数字工厂研究院协议,研究院主要从事数字工厂领域的关键技术联合攻关、核心产品设计与开发、技术成果转化和高新技术企业培训的工作,开展高端设计与研发人才的培养,为汽车、工程机械等企业培养高端研发、设计人才和管理人才。公司将把数字工厂研究院打造成在工业4.0领域的新型产业基地。合肥工业大学是国内开展工业4.0研究具有代表性的科研院校之一,是国内首批面向工业4.0开发数字化工厂的科研机构,在工业4.0的MES,CPS方面有着深入的研究,在机器人应用、自动化装配生产线、焊装生产线,以及制造过程监测与控制等方面具有先进的技术水平,曾为江淮汽车、重庆长安、北汽福田、东风汽车、北方奔驰、奇瑞汽车、长城汽车等汽车厂家成功实施工业4.0相关项目,研发实力处于国内领先水平。 |
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2014年5月,股东大会同意收购上海德梅柯100%股权(估值6.3亿元),其中以7.97元/股的价格发行股份向上海德梅柯全体股东合计购买上海德梅柯92.06%股权,以支付现金方式向上海德梅柯七名自然人股东合计购买上海德梅柯7.94%股权;向颜华和九派创投发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。上海德梅柯作为工业机器人集成系统供应商,自设立以来一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售。上海德梅柯2013年度净利润3655.60万元,目前预计2014-2016年标的资产于承诺补偿年度实现的扣非净利润分别不低于5000万元、6500万元、8300万元。 |
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总装自动化生产线是将工件的各零部件自动化组装起来的生产线,由各种自动化输送装备系统及专用设备按照客户的需求组合而成的有机整体,产品主要应用于汽车或工程机械的整车、整机装配。公司已掌握了汽车及工程机械生产过程中总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等成套智能自动化生产线的核心技术及系统集成技术,能够根据客户产品型号、产能、工艺等要求,为客户提供各种自动化生产线设计、系统集成、制造、安装调试及升级改造服务,量身定作出满足客户个性化要求的一站式整体解决方案。 |
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在汽车生产的自动化装备制造领域,我国少数规模较大的自动化装备系统供应商,如本公司以及江苏天奇物流、太原东方智能、承德天宝机械等国内龙头企业,通过不断的技术积累与资金投入逐步增强了自动化装备全套系统集成与整体方案解决能力,并已经开始逐渐打破国际巨头的垄断格局。虽然高端市场仍为国际巨头如德国杜尔、德国艾森曼、德国西门子等所把持,但中低端市场迅速被国内规模较大的自动化装备系统供应商占据。我国汽车生产的自动化装备对外依存度已由过去的约90%下降至约70%。 |
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2016年1月5日晚间公告,公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业,计划自2016年1月6日起6个月内,以其设立的资产管理计划增持公司股份,总计增持股份不少于180万股。 |
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2016年6月23日公司公告称,拟出资人民币 12,000 万元,与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金,主要投资于工业 4.0 智能装备相关产业。 |
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2016年8月2日公告,公司拟非公开发行股票募集资金不超过238,476万元,发行股票数量不超过14,905万股。募资将用于扩建汽车装备制造车间项目、面向多领域机器人高端智能装备研发项目、军工板块建设项目、智能输送自动化装备研发中心建设项目、新能源汽车机器人智能装备建设项目等方面。 |
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2016年8月1日公告,公司制定了《湖北华昌达智能装备股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》,根据规划,公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 |
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