| 1. |
2015年6月份,公司拟向上海博建电子科技增资2400万元,增资后公司持有博建电子20%的股权,博建电子如需再次进行股权融资,公司享有优先认购权。公司增资入股博建电子前,博建电子须通过换股或者股权转让等方式完成收购整合盛泰奇和瑙尔工业,收购整合后的博建电子将聚焦在机器人和智能制造的视觉识别技术、微小型交流电机、伺服驱动器等领域产品技术研发和市场应用。业绩承诺:2015年博建电子实际完成净利润为100万元,2016年-2018年,博建电子实际完成净利润分别为600万元、1600万元、3200万元。若博建电子未完成2016-2018年三年的累计承诺净利润,科大智能有权要求博建电子股东(除科大智能以外)按照年利率8%的复利率回购科大智能持有的博建电子股权50%部分(本次增资所支付资金50%部分)。 |
| 2. |
2015年5月份,股东大会同意公司以17.45元/股向正信电气股东(任建福、世邦投资等7名对象)发行1071.26万股收购其持有的正信电气49%股权,交易对价18693.5万元。收购完成后,公司持有正信电气100%股权。交易对方承诺:正信电气2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣非后净利润数分别不低于2550万元、3315万元、4310万元;若低于,先以股份方式进行补偿,若股份不足补偿的,以现金方式补偿。本次收购,将加快实现公司配网自动化业务稳步快速发展。2012年12月,公司用超募1800万向烟台正信电气增资,增资后公司持有正信电气51%的股权。2015年6月,公司发行股份购买资产事项获得证监会并购重组委审核通过。 |
| 3. |
2015年5月份,公司与国轩高科动力能源股份公司签署战略合作框架协议,就公司参与国轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、智能制造执行系统等长期合作关系达成共识。初期合作投资规模预计约3亿元。合作项目:完成国轩高科现有部分生产基地老线改造,达到减员增效的目标;实现国轩高科新厂区生产线的自动化。合作范围:各智能工厂或产业基地的规划、设计和建设;各类智能化工装和物流转运的规划建设;各类智能化生产模块的智能化整合、互通及高效运行;在工业智能技术领域开展合作开发和应用研究;在系统应用和工艺流程智能化工程方面提供咨询和培训服务。公司为国轩高科提供的产品及技术服务具体价款与结算方式由双方在具体的合同中约定。双方合作期限不少于3年,期满前双方同意继续合作的,将另行书面约定续签事项。合作目标:应用工业机器人的前沿技术,将工业智能化与信息化融合,建设国内领先的智慧新能源的产业基地,为国轩高科未来5至10年始终保持先进的“智能制造”奠定基础。 |
| 4. |
2014年11月,永乾机电以自有资金2850万元收购乾承机械57%股权。截止至2014年10月31日,乾承机械的总资产为2785.35万元,净资产为867.24万元;2014年1-10月实现营业收入1542.17万元,净利润44.81万元。乾承机械系一家专业从事于助力机械手、非标夹具及机器人的研发、制造、销售为一体的科技型企业,为国内具有较强技术特色和成熟业务能力的工业装备制造及物料输送方案提供及解决商。 |
| 5. |
2014年10月份,公司“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”已基本完成,并能满足公司正常生产经营的需要。项目投入总额为10829.93万元,结余募集资金1260.73万元(含利息)。建成后形成年产中压配电载波通信系列产品15000套,配变监测与计量终端系列产品40000台及馈线监控终端产品2500套的综合生产能力。此前,公司曾以1092.57万元竞得面积为2.85万平方米的土地用于项目建设。 |
| 6. |
2014年6月,公司完成定增,以11.14元/股向11名交易对象(蔡剑虹、珠联投资、龚伟、中比基金、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚)发行4017.25万股,并支付现金7888万元收购其持有的永乾机电100%股权(确定的交易价格为5.26亿元,增值率546%)。同时以11.14元/股向公司实际控制人黄明松发行1572.33万股万股募集配套资金1.75亿元,用于本次交易的部分现金对价支付以及对永乾机电进行增资以补充其营运资金。本次交易后,蔡剑虹及其一致行动人将直接持有公司18.47%股权;公司实际控制人黄明松及其一致行动人持有公司股份将增加至7687.83万股,股权比例将由56.63%缩减至46.91%。 |
| 7. |
通过收购永乾机电,公司将构建智能电网,节能环保,新能源领域智能控制设备及其生产制造过程智能化业务的业务体系;在深度开发并提升在电力,节能环保,新能源领域业务规模的同时,还将积极拓展汽车,军工,工程机械等其他行业的产品应用领域,从而促进公司产品体系和市场布局的优化。公司和永乾机电所从事的业务同为先进制造业且均属于工业自动化范畴,双方在销售市场,营销管理,技术研发,融资渠道等方面整合与协同的空间广阔,具备产生协同效应的基础。 |
| 8. |
2016年1月,公司拟以17.78元/股定增并支付现金方式,作价13.49亿元收购冠致自动化及华晓精密100%股权,同时拟募集配套资金7.9亿元。交易对方承诺,冠致自动化及华晓精密2016-2018年净利润合计分别不低于0.87、1.1、1.38亿元。冠致自动化是国内少数能打破国外高端机器人企业长期垄断一线主流车企侧围焊接生产线细分领域的企业之一,在工业机器人系统集成应用技术领域处于国内先进水平。华晓精密是一家专业的工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商,为东风日产和东风雷诺的战略合作供应商。 |
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2016年6月23日公司公告称,公司全资子公司上海科大智能电气有限公司(简称“上海电气公司”)拟与自然人钟智敏先生共同出资在合肥投资设立安徽科大智能物流系统有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核定为准,简称“智能物流公司”),注册资本为人民币1,000万元,其中,上海电气公司以自有资金出资700万元,占注册资本总额的70%。此次公司通过全资子公司上海电气公司与钟智敏先生共同出资设立智能物流公司可充分发挥双方在智能制造和物流输送系统领域积累的技术和行业经验优势,有助于拓展和优化公司在工业生产智能物流系统领域内的产业布局。 |
| 10. |
为拓展和优化公司在工业生产智能物流系统领域内的产业布局,更好地实施公司整体发展战略,进一步增强公司整体综合实力和核心竞争力,公司拟以自有资金向全资子公司上海科大智能电气有限公司(拟变更名称为“科大智能物流技术有限公司”,具体以工商行政管理部门核定为准,以下简称“物流技术公司”,同时变更注册地址和经营范围)增资 4,000 万元人民币,增资后物流技术公司注册资本由 1,000 万元人民币增至 5,000 万元人民币。 |
| 11. |
2016年8月1日公告,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集配套资金对全资子公司进行增资的议案》,同意公司以募集配套资金33,000万元分别对科大智能电气、永乾机电、冠致自动化和华晓精密进行增资,其中对科大智能电气增资6,000万元,对永乾机电增资14,000万元,对冠致自动化增资8,000万元,对华晓精密增资5,000万元。 |
| 12. |
2017年1月19日公告,公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司(简称“科大智能机器人”)以自有资金 3,500 万元收购新余宏机械股东季儒茂、孙小宏、金丽芳、何宣平所持新余宏机械85%的股权。新余宏机械主要从事卫生用品等系列自动化生产智能装备的研发、生产和销售,具有优秀的研发设计能力和良好的市场客户资源。 |
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2017年3月14日公告,为进一步推进公司在人工智能和机器人应用领域的发展战略,加快人工智能产学研合作研发和产业化推广,创新培育新业务同时巩固和扩大公司现有智能制造业务优势,保持提升盈利能力,公司拟向全资子公司科大智能机器人技术有限公司(简称“科大智能机器人”)增资75,000万元人民币(25,000万元计入注册资本,50,000万元计入资本公积),增资后科大智能机器人注册资本由5,000万元人民币增至30,000万元人民币。 |
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2017年3月14日公告,为进一步推进公司在人工智能和机器人应用领域的发展战略,加快人工智能产学研合作研发和产业化推广,创新培育新业务同时巩固和扩大公司现有智能制造业务优势,保持提升盈利能力,拟投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地,项目实施主体为公司的全资子公司科大智能机器人技术有限公司,本项目总投资额为人民币11亿元,其中公司自筹资金8.4亿元,使用募集资金2.6亿元。 |
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2017年9月20日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海英内物联网科技股份有限公司100%的股权;拟通过发行股份的方式购买上海乾承机械设备有限公司43%的股权,本次交易完成后,乾承机械由公司控股子公司成为全资子公司。本次发行股份及支付现金购买英内物联100%股权交易价格暂定为90,000万元,发行股份购买乾承机械43%股权交易价格暂定为13,760万元。同时,公司拟向京东锦泉、宏兆投资非公开发行股份募集配套资金60,000万元。 |
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