| 1. |
2015年11月份,公司拟调整为非公开发行不超1亿股募集资金总额不超72549万元,发行对象不超5名。用于“SMDLED建设项目”,“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”三个项目。其中,SMDLED建设项目拟投入金额4.17亿元,收购良友五金49%股权(完成后全控)并增资项目拟投入金额1.08亿元,补充流动资金项目2亿元。SMD LED建设项目达产后,可实现年产TOPLED封装器件16,200KK,HighPowerLED封装器件360KK,项目投资财务内部收益率(税后)为15.23%,项目投资回收期(税后)为7.58年,预期效益良好,对手方承诺良友五金2015年度,2016年度和2017年度实现的净利润分别不少于2200万元,2500万元,2800万元。本次发行完成后,将有助于公司进一步扩大表面贴装型LED业务规模,增强对良友五金的控制力,完善产业链,公司的业务结构将进一步得到优化和完善。 |
| 2. |
2015年7月份,公司拟以现金1.95亿元购买慧视通股权1857万股,同时公司以现金6500万元向慧视通增资557万股。完成后,公司将持有慧视通36.58%股权,广发信德将持有慧视通2.82%股权。慧视通是国内规模最大的集研发,生产,销售,服务于一体的,以提供GPS专业领域综合运营服务的综合性车联网公司之一,国家级高新技术企业,中国卫星导航十佳供应商之一。若本次投资能够正式实施,将是公司在车联网领域投资江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司后迈出的重要一步,将进一步加快公司在新兴产业车联网行业布局的步伐。 |
| 3. |
2015年5月份,公司计划以1000万美元在香港设立全资子公司香港鸿利,同时,香港鸿利以1000万元美元在英属维尔京群岛设立全资子公司BVI鸿利,并由BVI鸿利以1000万美元向开曼网利增资,增资完成后BVI鸿利占开曼网利的股权比例为10%。开曼网利及其协议控制的境内公司网利科技主营业务为互联网金融网贷业务,目前主要覆盖的行业包括:汽车、房屋、物流、红木等。网利科技通过与专业机构合作进行资产证券化、开发信贷理财产品,并通过网利宝平台向大众投资人进行线上销售。 |
| 4. |
2015年4月,公司及全资子公司广州莱帝亚分别收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅等联合下发的高新技术企业证书,通过高新技术企业认定。根据相关规定,通过高新技术企业认定后,公司及广州莱帝亚自2014年起三年内(2014年1月1日到2016年12月31日)将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率计缴企业所得税。 |
| 5. |
2014年10月份,公司定增事宜未获证监会核准,改为以1.7亿元现金收购斯迈得光电100%股权。截止至2014年6月30日,斯迈得总资产19092.3万元,所有者权益5343.44万元。斯迈得专注于研发,生产和销售LED封装器件类产品。在GLII发布的2013年中国LED照明白光封装竞争力10强排名中,位列第六名,未来斯迈得将继续加大LED封装产品的开发,同时会增加TV背光及中小尺寸背光应用类封装产品。2014年上半年,斯迈得实现净利润1420.94万元。此外,交易对方承诺斯迈得2014年-2016年净利润合计不少于9500万元,其中2014年2800万元,2015年3200万元,2016年3500万元。2014年,斯迈得实现净利润3033.24万元。 |
| 6. |
2014年9月份,公司计划投资10.09亿元取得300亩土地建设南昌LED产业基地(拟以1亿元新设全资子公司负责竞得300亩土地使用权,厂房建设和部分LED产品生产销售),并预留300亩,预留期限三年,共建设20万平方产业园。其中,一期建筑面积约为10万平方米。产品应用范围包含通用照明,背光源,汽车信号/照明,特殊照明等领域。完全达产后,LED器件年产能约为16200KK(以3014单芯为代表测算产能),LED应用年产能约为9000万PCS(以LED球泡灯为代表测算产能),合计年均产值15.84亿元。管委会将提供总额1亿元的奖励扶持资金,每年按实现目标产值15亿元的比率分三年奖励给公司,并在生产过程中提供相关补贴。南昌临空经济区总规划面积为223平方公里,以新型电子信息产业为主导方向,将着力发展临空产业集群,拓展临空产业链,增强临空产业创新能力。 |
| 7. |
白光LED器件及其应用产品为公司的主要产品及优势产品。2014年上半年,公司白光LED器件产品的营业收入27437.64万元,同比增涨42.74%,白光LED器件产品收入占LED器件产品收入比例达到89.68%。白光LED是应用领域最广的LED产品,计在未来会取代大部分的传统光源。作为技术储备,公司08年“LCD背光模组专用LED光源的研制”财政扶持项目的产品目前已实现量产;公司还与华南师范大学光电子材料与技术研究所签订了合作协议,合作开发“直下式RGB液晶背光光源的研制”,目前项目正在做立项申请和产品的光学结构设计。 |
| 8. |
2014年4月份,公司完成授予663.995万份股票期权(2015年4月调整为448.825万份)及84.595万股限制性股票(2015年4月调整为57.9365万股)。首期授予的股票期权行权价格为7.97元(2015年4月调整为7.94元),限制性股票授予价格为3.79元(2015年4月调整为3.76元)。本计划首期授予的股票期权与限制性股票自授予/授权日起满12个月后在未来36个月内按30%:30%:40%的比例分三期行权/解锁。预留股票期权自授予日起满12个月后在未来24个月内按50%:50%的比例分两期行权。本次激励计划中股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件相同:以2013年业绩为基准,2014年,2015年,2016年公司实现的营业收入较2013年增长分别不少于25%,50%,85%,2014年,2015年,2016年公司实现的净利润较2013年增长分别不少于55%,80%,110%。 |
| 9. |
2013年10月份,佛达信号完成工商变更登记。公司于8月以3117.6万元购买佛达信号38%股权并在收购完成后对其增资2200万元。佛达信号主营业务为汽车LED信号灯,截至2013年6月底,佛达信号资产总额为3914.33万元,所有者权益1868.08万元。交易定价根据其2012年度扣除非经常性损益后净利润820.43万元,结合业绩成长性,以及交易对方未来三年业绩承诺(2013年起三年净利润1169万元、1870万元和3180万元;2014年净利润1925.38万元。)并附有相应的业绩补偿条件,参照10倍市盈率确定。若2013年度至2015年度净利润低于承诺金额,则交易方应当按照以特定公式对佛达信号进行现金补偿。 |
| 10. |
2016年1月份,公司第一大股东,董事长李国平承诺自2016年1月15日至2017年1月15日不减持其持有的公司股份,包含承诺期间因送股,公积金转增股本等权益分派产生的股份。若其违反承诺减持股份,减持股份所得收益将全部上缴公司,并承担由此引发的法律责任。截止至本公告发布之日,李国平直接持有公司股份1.69亿股,占公司股份总数27.41%。 |
| 11. |
公司于2016年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司的战略规划及业务拓展需要,公司管理层在经过充分市场调研和论证的基础上,拟出资人民币20,000万元投资设立全资子公司“广州市鸿祚投资有限公司”(具体名称以工商登记机关最终核准为准,以下简称“鸿祚投资”)。鸿祚投资设立后,公司将通过寻找行业内有竞争优势的项目适时投资,从而增强公司的竞争力。同时,通过鸿祚投资可以加强公司对投资项目的管理,通过合理的股权投资及财务投资等手段,提高公司整体收益水平。 |
| 12. |
2016年6月7日公司公告称,决定再次对子公司江西鸿利增资41,709.43万元。2016年4月15日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司江西鸿利光电有限公司(简称“江西鸿利”)增资人民币5,000万元, 南昌产业发展投资有限公司向江西鸿利增资人民币10,000万元。 |
| 13. |
2017年1月18日公告,公司控股子公司江西鸿利光电有限公司(以下简称“江西鸿利”)于近日收到政府补贴1,432.39万元。2016年7月29日公告,公司控股子公司江西鸿利光电有限公司于近日收到政府补贴1,000万元。2016年6月1日公司公告称,根据南昌临空经济区2016年第一次主任办公会精神,为支持企业发展,公司全资子公司江西鸿利光电有限公司(简称“江西鸿利”)于2016年6月1日收到由南昌临空经济区管理委员会下发的企业扶持资金1,136万元人民币。 |
| 14. |
2016年6月7日公司公告称,公司董事会同意将公司名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”;同意将公司证券简称由“鸿利光电”变更为“鸿利智汇”。公司认为,公司在把LED主业做大做强的前提下,积极布局车联网产业。因此,公司目前的名称已不能全面准确地反映公司未来的业务内容与特点,为更好地体现公司双主业布局,更有利于推广公司的多元化发展战略,公司董事会同意变更公司名称及证券简称。 |
| 15. |
2016年7月12日公告,公司全资子公司广州市鸿祚投资有限公司(简称“鸿祚投资”)拟与滁州经济技术开发区或其指定的投资平台滁州市同创建设投资有限责任公司(简称“同创建设投资”)、滁州奥创电子科技有限公司(简称“奥创电子”)在滁州经济技术开发区投资注册成立合资公司“安徽鸿创新能源动力系统有限公司”(简称“项目公司”),主要是研发、生产、销售新能源汽车电机电控、动力电池系统、智能驾驶等核心零部件产品。项目公司注册资本为2亿元,其中,鸿祚投资以自有资金认缴9,800万元,占项目公司股权比例为49%。 |
| 16. |
2016年12月2日公告,公司拟收购深圳市速易网络科技有限公司(简称“速易网络”)的100%股权,标的股权交易对价为9亿元。公司向交易对方发行股份和支付现金的方式支付对价,股票发行价格为12.70元/股,现金支付3.6亿元。同时,上市公司拟配套募资不超过3.82亿元,用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介费用等费用。速易网络是业界优秀的移动数字营销解决方案供应商,致力于通过互联网方式为保险公司等客户提供包括车险、寿险、贷款等产品在内的数字营销服务,同时也通过旗下运营的“全国交通违章查询”“车一百考驾照”等APP为广大车主提供包括交通违章查询、车险产品营销等在内的车后服务。 |
| 17. |
2016年12月27日公告,公司第一大股东、董事长李国平披露增持计划。李国平计划自2016年12月30日起六个月内,增持公司股票,增持金额不少于人民币3000万元。 |
| 18. |
2017年1月10日,公司公布第一期员工持股计划(草案),参加本员工持股计划总人数不超过40人,本员工持股计划的资金总额上限为人民币2,500万元,本员工持股计划设立后,拟委托具有资产管理资质的信托公司管理,并全额认购信托公司设立的集合资金信托计划,员工持股计划拟认购的集合信托计划规模上限为 5,000万份。 |
| 19. |
2017年2月10日,公司全资子公司东莞市良友五金制品有限公司(下称“良友五金”)为了改善企业自身及其控股子公司东莞市金材五金有限公司(下称“金材五金”)生产车间布局分散的局面,与东莞市大岭山畔山工业园开发有限公司签署了《项目投资合同》。良友五金(包括金材五金)计划在东莞市大岭山畔山工业园投资建设良友电子项目。项目投资总额为5亿元人民币,主要内容为投资建设总部办公大楼、生产车间、生活配套等基础设施。总建筑面积约7万平方米,用于生产LED支架、手机配件、精密模具、精密构件产品及服务等。项目总用地面积约27,999平方米,约合42亩,其中首期用地32亩,二期用地10亩,以上面积以实际出让为准。 |
| 20. |
2017年4月1日公告,公司控股子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司(简称“莱帝亚”)近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广州市莱帝亚照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]1858 号),同意莱帝亚股票在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌,转让方式为协议转让,证券简称:莱帝亚,证券代码:871379。 |
| 21. |
2017年5月2日公告,公司与丹阳市新晨车灯厂及郭志强于2017年5月2日签署《股权收购意向书》,公司拟出资2.3亿元人民币收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司51%股权。公告称,协议的签署,是为了更好地发挥公司LED产业链优势,加快实现公司LED汽车照明在国内整车供应体系的布局,积极有效地切入国内整车灯供应市场。 |
| 22. |
2017年6月25日公告,公司子公司江西鸿利光电有限公司于近日收到政府补贴993.68万元。上述资金占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的7.19%。 |
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