| 1. |
2015年10月份,非公开发行股票申请获证监会受理。股东大会同意公司定增不超4500万股(大股东杨鹏威认购不少于15%),募集资金净额不超8亿元,用于以下项目:环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目,46271.80万元(年产5.5万吨无硼无氟池窑,预计内部收益率为20.64%),原年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目,10143.58万元(增加1.5万吨产能,预计内部收益率为29.86%),年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目,12002万元(预计内部收益率为39.71%),4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目,6000万元(预计内部收益率为62.58%),补充流动资金,5582.62万元。 |
| 2. |
2015年2月份,公司拟以1.17亿元受让天马集团28.05%的股权。完成后,公司将持有天马集团59.57%的股权。截止到2014年12月31日,标的股权价值为1.21亿元。天马集团(前身为建材二五三厂)始建于1960年,为我国主要玻璃钢原材料基地之一。目前天马集团主要生产玻璃纤维纱及制品、胶衣树脂和高性能色浆、乙烯基酯树脂等,其中玻纤薄毡产品连续多年居国内市场份额前列。天马集团先后参与过十余项业内标准的制定,其中有五项标准作为第一起草人参与标准制定,多次承担国家火炬计划项目并成功通过验收。本次交易将有助于上市公司进一步拓展玻纤增强热固性树脂及辅料、玻纤增强复合材料的生产业务,使上市公司形成更加完整的产业链,改善上市公司主营业务结构,从而增强公司市场竞争力,实现公司可持续发展。 |
| 3. |
2014年4月份,公司全资子公司天马瑞盛拟总投资约1亿扩建年产7万吨不饱和聚酯树脂项目,完成后其将形成10万吨不饱和聚酯树脂产能。项目将分两期建设,一期拟投资8358.47万扩建年产3万吨不饱和聚酯树脂项目,二期4万吨项目的扩建将评估各项条件后再行决定。一期项目建设期为12个月,预计投产后年均销售收入为41364.21万,年均利润总额2467.83万,年均净利润1850.87万。本次树脂扩产对公司向玻纤复合材料方向发展起到基础性作用,也是公司进一步延伸产业链的重要环节。 |
| 4. |
公司首发募资净额19669万,用于“扩大年产2.7万吨玻纤特种毡制品项目”,投产后,公司湿法薄毡产能由18000万平米/年增至29090万平米/年、短切毡产能由16000吨/年至30000吨/年、复合隔板产能由800万平米/年增至1000万平米/年,并淘汰相对落后、低端的玻纤制品生产线,进一步优化现有产品结构,提高市场竞争力。(2014年年报披露,投资进度71.57%,累计实现效益3009.15万) |
| 5. |
公司控股子公司常州新长海玻纤(持股比例75%),专业生产无碱玻璃纤维,拥有江苏省第一条“年产3万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线”(配套公司2.5万吨玻纤制品产能所需玻纤纱),是继巨石集团、泰山玻纤之后第三家掌握国际先进天然气纯氧燃烧工艺技术的生产企业。 |
| 6. |
玻璃纤维拥有绝缘性,耐热性,抗腐蚀性,机械强度高等多种性能,因而玻纤产品应用领域广泛。如短切毡可广泛应用于汽车顶蓬,卫浴洁具,大型储罐,透明板材等多个方面;湿法薄毡可用于内外墙装饰,屋面防水,电子基材等方面;复合隔板可应用于蓄电池中;涂层毡可应用于建筑建材中;连续毡是玻璃钢机械成型工艺中不可缺少的重要基材,其增强制品可广泛应用于化工防腐,汽车,船艇,军工,体育器具,建材,电绝缘等领域。 |
| 7. |
2016年2月份,公司控股股东杨国文,杨鹏威,杨凤琴承诺自定增定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持或变相减持。 |
| 8. |
2016年8月26日公告,公司以现金22,298万元人民币购买中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)等六位股东合计持有的常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)(简称“天马集团”)40.42%的剩余股权,收购完成后公司持有天马集团100%股权,天马集团成为公司的全资子公司。天马集团一直是长海股份的重要原料供应商之一,本次交易将有助于公司对重要原材料的进一步控制,进一步拓展玻纤增强热固性树脂及辅料、玻纤增强复合材料的生产业务,使上市公司形成更加完整的产业链。 |
| 9. |
2017年4月26日公告,为了更好的改善公司全资子公司常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)(以下简称“天马集团”)现金流,加速企业发展,公司拟使用自有资金对全资子公司天马集团增资2,830.52万元人民币,增资后,天马集团注册资本为12,800万元。 |
| 10. |
2017年6月15日公告,江苏长海复合材料股份有限公司(简称“甲方”)与常州大学(简称“受托方”、“乙方”)签署了《技术开发(委托)合同》。在合作伙伴关系的原则下,为提高甲方产品的科技竞争力,促进甲方经济效益的提升,甲乙双方共同围绕微孔PVC-SiO2片式隔板的研发项目开展研究工作;甲方力求实现微孔PVC-SiO2片式隔板的研发项目的产业化,乙方致力于微孔PVC-SiO2片式隔板的技术研发并尽力为甲方提供全面的技术服务,达到共同推进企业科技进步、互利双赢的目的。 |
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