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2015年12月份,股东大会通过公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买德丰电子合计100%股权,股份支付对价和现金支付对价比例为30%和70%。同时,公司拟向上银瑞金管理的上银计划,朱黄杭,吴树娟发行股份募集配套资金不超71,000万元,其中49,700万元用于本次交易现金部分价款的支付,其余部分主要用于本次交易的相关中介费用和补充公司业务发展所需运营资金。按照以非公开发行股份的方式支付标的资产交易对价的30%及本次发行价11.82元/股计算,公司本次向新余德丰投资管理中心(有限合伙)发行股份数为18,020,304股。德丰电子主营业务为银行卡收单服务和便民支付渠道分销业务,公司通过在各个商户处推广安置其收单设备,借助自行开发的后台清算转接系统,完成消费者刷卡消费后的资金清算,信息流转工作,从而实现为消费者提升消费体验,为商户提升交易便捷性的目的。德丰电子2014年和2015年前三季度分别实现营业收入2.06亿元和1.61亿元,实现净利润1348万元和1712万元。2016年1月份,公司定增申请获证监会受理。 |
| 2. |
2014年9月份,公司完成以6.22元/股定增3215.43万股 现金收购新光环保100%股权,交易价格为4亿元,另以10元/股定增1333万股,募资1.33亿元用于支付部分现金对价。新光环保为国内主要的铁路,轨道交通环保降噪产品研发,生产,销售,安装并具备环保专业二级施工资质的综合型企业,截止至2013年12月31日新光环保净资产6257.98万元,评估值4.04亿元,2013年营业收入1.11亿元,净利润1066.88万元。交易对方承诺标的公司2014年-2016年扣非后净利润分别不少于2600万元,3600万元,5800万元,如不足则以股份 现金补偿。2014年8月份,新光环保完成股权过户。 |
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2014年3月份,公司1160万元增资全资子公司昊天塑胶,用于投资500万㎡/年高速涂布线,实验线项目。此次增资后,昊天塑胶注册资本增至3580万元。昊天塑胶主营塑胶技术开发,橡塑制品(除医用),电器配件的制造,加工及销售等业务。高速涂布线预计2014年12月开始投产,2015年整年度预计实现销售额2900万元,预计到2017年达到产能饱和,可实现销售额8000万元。预计到2017年,设备投产后3年内收回1160万元固定资产投资。 |
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2014年1月,公司获得国际轨道交通行业IRIS证书。IRIS是国际铁路行业标准,证书的获得意味着公司从此可以进入铁路行业领域参与全球的竞争和合作。公司此次拿到的认证范围涵盖了设计,证明公司的产品和设计满足国际铁路行业的最高质量标准。2014年3月份,公司投资4.5万欧元受让常州IFS的30%股权,该公司从事干线轨道交通机车车辆,城市轨道交通机车车辆,公路运输车辆的设计,及上述车辆及其相关零部件的国内采购,批发,进出口业务,是德国IFS在中国的外商投资企业,德国IFS主要在城市轨道交通领域为用户提供产品解决方案和整车设计方案,其在欧洲拥有大量的客户群体和设计资源。 |
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2014年1月份,公司与思瑞安复合材料中国公司(3AC)签署合作协议,公司指定3AC为合同产品全球独家代理和经销商,合同产品包含公司生产的Airex标准(AirexC70和C71规格标准)原板和平板及PVC或轻木材质套材。公司保留国内军方用途的合同产品自营权。在公司产品满足需求的情况下,3AC承诺不采购竞争产品。公司将积极配合3AC进行终端市场过渡,过渡后对于从欠款收回的款项将优先归还公司。合作将使公司专注于PVC结构泡沫的技改与制造,加强成本控制,将终端市场授予3AC运营,可以改善公司经营性现金流,使企业发展更稳健。 |
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2013年9月公司披露,公司已组建了平板电脑与智能手机相关核心部件的营销团队和技术团队,进行新一代FPC,NFC,石墨烯等新型智能手机核心部件的研发和销售。2013年9月份,公司分别出资1500万元,800万元设立两家全资子公司,均从事光电显示薄膜器件及平板电脑,手机等智能终端功能性零部件的生产加工与销售。其中青岛新祺晟达产后毎年可生产各种规格的产品约8000万片,预计2014-2017年净利润分别为385万元,695万元,905万元和1020万元,2014年将投入生产,四川新祺晟达产后每年可生产各种规格的产品约4000万片,预计2014-2017年净利润分别为175万元,397万元,726万元和895万元。 |
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2012年12月份,公司使用超募资金1800万元增资昊天塑胶投资年产900吨功能性聚酯(PET)薄膜包装材料技改项目,有利于公司净化双面胶带及光学保护膜市场份额的提高。增资后公司持有昊天公司60%股权(此前公司全资子公司新祺晟持股100%),项目总投资3000万元,预计2013-2015年净利润分别为595,1315,1860万元,到2015年可实现销售额1.24亿元。 |
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2011年10月份,公司分别投入2000万元用于建设“超临界微孔PP发泡材料大中试项目建设”和“PMI结构泡沫材料大中试项目建设”。各建一条相关生产线。其中PP发泡材料新增大中试生产社保22台/套,PMI结构泡沫材料项目新增大中试生产社保14台/套。超临界PP发泡材料大中试百吨级生产线计划2013年9月底建成。2014年3月互动平台披露,PP大中试项目还有些技术问题待解决,PMI大中试完成,目前产能能满足特殊部门需要。 |
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2016年2月5日,公司公告称,拟推员工持股计划。参与总人数不超过255人,设立时的资金总额上限为5000万元。设立的资产管理计划份额上限为10000万份,按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。 |
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2016年7月26日公告,天晟新材(常州)投资管理有限公司是公司之全资子公司,公司拟向天晟投资管理增资500万人民币。本次增资资金全部来源于公司的自有资金,主要用于未来公司扩大经营和投资项目需要。 |
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2017年5月12日公告,公司控股股东、实际控制人之一吴海宙持股100%的晟衍(上海)投资管理有限公司于2017年5月11日通过集中竞价交易增持公司股份224,000股,交易价格为每股均价人民币7.85元。交易完成后晟衍(上海)投资管理有限公司持股总数合计16,299,022股,占公司总股本的5.00%。 |
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2017年6月14日公告,为积极响应省委省政府的“263”计划,促进江苏省环保产业发展,常州天晟新材料股份有限公司、江苏民营投资控股有限公司、北京苏商资产管理有限责任公司携手江苏省环境科学研究院、江苏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司南京分行等机构设立江苏“263”环保产业基金(暂定名称,具体以工商登记为准),初步规模约人民币100亿元。产业基金将充分整合各方的技术、资本、产业资源优势,为江苏环保事业添砖加瓦。 |
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2017年8月3日,公司公布非公开发行股票预案(修订稿),本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东、实际控制人之一吴海宙在内的符合证监会规定条件的不超过5名的特定对象。本次非公开发行股票的数量合计不超过6,500.00万股(含6,500.00万股)。本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 63,000.00 万元,在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目:轨道交通车辆产业化建设项目、高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目。 |
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