| 1. |
2015年5月份,股东大会同意实施员工持股计划,筹集资金总额不超过9551.6万元,每份份额为1.00元。参加本次员工持股计划的员工不超过270人,包括公司董事、监事、高级管理人员8人,参加对象最终认购员工持股计划的份额以其实际出资金额为准。公司董事、监事、高级管理人员认购金额合计占员工持股计划的15.46%(不含预留份额)。预留份额为7.74%,暂由公司实际控制人聂景华出资持有,用于未来转让给符合条件的公司员工。员工持股计划通过华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划拟以9.32元/股认购公司非公开发行股票金额不超过9551.6万元,拟认购股份不超过1024.85万股,锁定期为36个月。 |
| 2. |
公司募资投入13548.3万于“年产5万台工业制动器技术升级及扩建项目”,项目达产后,年新增工业制动器产能5万台/年,以及工业制动衬垫11万片/年,预计年均利润总额5990.8万,投资净利率为44.2%;投入9616.4万于“年产3.5万台(套)风电设备制动装置项目”,项目达产后,风电制动装置实现产能3.5万台/年,预计年均利润总额4945.3万。以上两项目投产当年达产50%,第2年75%,第3年完全达产。投入2800万于“制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目”。截止2014年9月末,上述项目进度分别为79.68%、97.70%、18.66%。 |
| 3. |
2013年9月份,219.30万股股权激励限制性股票于9月27日上市。2013年9月份,公司授予激励对象总计438.6万份股票期权及限制性股票,其中股票期权219.3万份,行权价为9.98元;限制性股票219.3万份,授予价为4.87元。三个行权/解锁期比例分别为:20%、40%、40%。主要业绩考核条件:2013年至2015年的扣除非经常性损益的净利润不低于2800、3400、4100万元,即相比2012年的净利润增长率分别为20.18%、45.93%、75.98%;2013年至2015年营业收入分别为3.5亿元、4亿元、4.5亿元。公司承诺本计划经股东大会审议通过后30日内不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。2015年7月份,限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为3.26元,公司剩余尚未行权的股票期权数量调整为526.32万份。 |
| 4. |
近期,公司正在谋划以“资源换订单”模式来打开公司制动器的市场销路,打造华伍品牌。2012年3月份,公司以超募资金4900万与力德风电共同出资在江西省丰城市设立江西力华新能源科技有限公司(占比70%,已完成工商登记)。合资公司成立后,将围绕风电主营业务全面开展工作,通过对风电市场信息的收集、分析研究,对风电场前期展开调查,并取得该风电场的开发权限,而后将其风电场直接转让或出让部分股份,以快速收回投资和效益。根据当前确定的开发丰城紫云山水库风电场的情况,预计安装33台1.5MW的风电机组,其运行期年上网电量9429.9万kW.h。经测算,计算期内发电收入总额为115044.8万,发电利润总额为27645.4万(财务评价计算期采用21年,其中建设期1年,生产经营期20年)。同时还能吸引整机厂商与公司开展制动器配备合作。此模式带来的批量合同订单保持稳步增长,同时积累了下游客户资源。2013年年报披露,公司风电产品在市场上站稳了脚跟,市场份额已经差不多追平原先大幅领先的国内外品牌。 |
| 5. |
摩擦材料生产技术是制动器的核心技术,公司近年来取得多项技术突破,摩擦材料在维修市场成功替代进口产品,该业务或将开启公司另一个业绩新增长极。公司与国内多家研发机构合作开发的半金属、粉末冶金、陶瓷基等制动器摩擦片已开始批量生产,特别是公司最新研发的碳纤维摩擦片制动性能达到国际领先水平,有望成为公司摩擦材料产业化项目的拳头产品。相关市场研究机构发布的数据显示,近两年全国摩擦材料总市场空间达70亿左右,除汽车制动器领域外,应用于工业制动器市场摩擦材料占比达20%。公司风电摩擦材料已开始批量供货。 |
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2016年1月份,基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可,并为维护资本市场稳定,切实保护广大投资者利益,公司控股股东聂景华先生承诺自2016年1月15日起6个月内,不以任何方式减持公司股份。截止至本承诺出具日,其持有公司股份9828万股,占公司股份总数31.89% ,通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司股份180万股,占公司股份总数2.53%,合计持有公司股份1.06亿股。 |
| 7. |
2016年5月16日,公司与安德科技股东晏平仲、向云峰、徐小金签署了《关于四川安德科技有限公司100%股权转让的框架协议》,拟以暂定人民币30,000万元现金收购四川安德科技有限公司100%股权。交易对方承诺安德科技2016-2018年累计实现净利润9975万元。安德科技主要为大型军工企业提供配套及服务,主营发动机机匣及反推装置生产和服务;航空装备设计、开发、生产和服务;航空零部件加工和服务。安德科技目前取得主要证书及资质有高新技术企业证书、装备承制单位注册证书、三级保密资格单位证书、武器装备质量认证体系、质量管理体系认证证书。 |
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2016年8月5日公告,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购上海金驹实业有限公司100%股权并对其进行增资的议案》,董事会同意公司以人民币963.465 万元现金收购上海金驹实业有限公司(简称:“金驹实业”或“标的公司”)100%股权,并同意本次收购完成后公司对金驹实业增资人民币1500万元。本次股权收购及增资的资金来源为公司自有资金。 |
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2016年12月7日公告,公司拟以暂定人民币3.75亿元现金收购江苏环宇园林建设有限公司(简称:“环宇公司”或“标的公司”或“目标公司”)25%股权。根据对标的公司初步调查,标的公司主要为中交、中城建等大型央企客户配套园林绿化工程建设,标的公司客户优质,经过多年发展,标的公司已经与相关主要客户建立了互信、稳定的战略合作关系。 |
| 10. |
2017年4月26日公告,为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司(以下简称“华伍轨交上海公司”)的业务发展、帮助其扩大经营规模,增强市场竞争力,公司拟对华伍轨交上海公司增加注册资本2000万元。此次增资后,华伍轨交上海公司的注册资本将由6666.67万元增加至8666.67万元。 |
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2017年8月31日公告,公司与中科国信股东李涛、宁永忠签署了《北京中科国信科技股份有限公司部分股权转让之框架协议》,拟收购北京中科国信科技股份有限公司(简称:“中科国信”)20%至25%股权。标的公司100%股权总估值暂定为3亿元至4亿元。标的公司面向全军提供信息化服务,拥有多个军方型号列装产品及在研项目及核心自主知识产权,公司先后获得软件著作权50余项、专利多项、获得军队科技进步一等奖1 项。 |
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2017年9月27日公告,公司参与发起设立北京中证焦桐投资基金(有限合伙)(暂定名),该基金为私募股权投资FOF基金,主要投资于各种形式的子基金和部分优质的直投项目。公告显示,合伙企业总认缴出资额为11.2亿元,华伍股份出资1亿元。 |
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