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1.2015年12月份,股东大会通过公司以22.31元/股向陈松兴,李明华,陶安祥,钟葱,上海韵帛文化传播有限公司和陈魁非公开发行不超7395.78万股,募集不超16.5亿元,将6.5亿元用于偿还银行贷款和黄金租赁,剩余部分将用于补充公司流动资金。其中,公司实际控制人钟葱拟认购448.40万股,认购金额10003.80万元。
2.2015年10月份,公司股东大会通过以4.8亿元购买卡尼小贷60%股权拓展类金融业务,完成后再以3270万元认购卡尼小贷新增注册资本3000万元。卡尼小贷为一家专注于珠宝行业的小额贷款公司,评估值为8.02亿元,增值率194.77%,2015年1-6月,2014年,2013年净利1713万元,1595万元,392万元,2015-18年补偿承诺净利润5500万元,7000万元,8500万元和9700万元。
3.2015年6月份,股东大会同意公司设立2015年员工持股计划,员工持股计划筹集资金总额上限为6500万元,每份份额为1万元。公司董事,监事及高级管理人员7人,合计认购总份额比例约为29.54%,公司及控股公司的核心及骨干员工不超200人,合计认购比例70.46%。员工持股计划设立后委托鹏华资管管理,并全额认购鹏华资产-金一文化-成长共享21号资产管理计划中的次级份额,该资管计划份额上限为19500份,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额,主要投资范围为金一文化股票,不用于购买其它公司股票。员工持股计划的存续期为24个月,锁定期为12个月。
4.2015年4月,公司与中国黄金协会、沈阳机床根据加速高端装备制造升级推动中国黄金珠宝产业转型的战略需要开展合作,合作期限为5年。三方成立联合研发小组,增进彼此的行业了解,积极探索“工业4.0”在黄金珠宝制造中的作用和应用模式。公司和沈阳机床共同发起设立“中国黄金珠宝产业高端装备制造基金”,支持黄金珠宝业转型升级的高端装备需求,基金规模为10亿元。在条件成熟地区成立黄金珠宝高端制造产业园。力争纳入国家首批高端装备制造的试验区或试点单位,推动“工业4.0”时代下的行业转型升级。
5.2015年4月份,公司拟以3.978亿元收购南京宝庆尚品51%股权。宝庆尚品为一家综合性金银珠宝首饰零售商,已发展成为江苏,安徽地区领先的金银珠宝首饰零售商。目前,宝庆尚品主要以直营模式为主,同时开始大力开展加盟连锁业务及电商业务。2014年度净利润4043.5万元。庆宝尚品谨慎预计其2015-2017年实现扣非后净利润分别不少于5000万元,6500万元,8000万元,乐观预计不少于7000万元,8400万元,10100万元,且未来仍将保持较高的增长速度。如果标的公司2015年扣非净利润高于或等于5,500万元时,公司将按标的公司78000万元估值收购剩余的49%股权,如果达乐观预计情况公司将按目标公司整体估值12.75亿元收购剩余的49%股权。
6.2015年2月份,证监会核准公司以21.13元/股合计向陈宝芳等部分股东发行3456.46万股购买其合计持有的越王珠宝81.15%股权,并向其他股东支付总计1.7亿元现金对价购买其所持越王珠宝18.85%股权,合计作价9亿。同时,公司以相同价格向钟葱等5名特定对象非公开发行1419.74万股股份募资不超3亿元,其中1.3亿元用于补充流动资金和支付中介机构费用,其中1.7亿元用于支付现金对价。本次交易完成后,公司将直接持有越王珠宝100%股权。越王珠宝是浙江百年老店,集钻石翡翠批发,终端连锁销售,高端会所展示,设计,研发于一体。截止至2014年6月末,越王珠宝已在浙江省内和省外30多个城市开设了43家直营连锁专卖店,75家商场店,2家会所,总营业面积达10778平方米。2014年1-6月营业总收入4.25亿元,净利润1866.2万元。以2014年6月30日为评估基准,越王珠宝估值为9.05亿元,增值率为101.90%。预计其2014,2015年净利润分别为12990.65万元,16328.11万元。
7.2014年6月份,公司与中金创展,同心同德等共16名股东共同参与投资设立珠宝贷公司。珠宝贷公司注册资本拟定4.3亿元,其中公司出资1000万元(占总股本的2.3256%)。该公司经营电子商务,网上贸易,股权投资,互联网金融等。本次参与投资设立珠宝贷公司的股东涉及金融,珠宝行业领域,其上下游客户资源也为珠宝贷公司提供大量的优质客户。公司本次参股投资珠宝贷公司,能够借助该平台整合资源,同时,公司看好互联网金融产业发展的前景,未来能够为公司带来相关的投资收益。
8.本次募集资金主要投向如下项目,银邮营销渠道建设与发展项目投资总额3.5亿元,募集资金使用额1.31亿元,该项目主要用于工商银行,农业银行,招商银行及邮政系统的营销渠道建设(已完成),2014年2月份,公司拟终止“零售营销渠道的建设与发展”项目,将原定用于投资该项目6900万元募资(占募资净额29.89%)投资于“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目和“招商银行营销渠道的建设与发展”项目。公司将4597万元用于“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目的铺货投资,2303万元用于“招商银行营销渠道的建设与发展”项目的铺货投资。变更后,“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目募集资金使用额将变更为8493万元,“招商银行营销渠道的建设与发展”项目募集资金使用额将变更为4245.3万元。
9.公司拟通过增资及受让股权方式共计持有广东乐源数字技术有限公司51%的股权。广东乐源是一家致力于可穿戴式智能产品和核心技术,云平台及应用开发的创新型科技企业,2016年-2018年三年度承诺净利润分别为15,000万元、22,500万元及33,750万元
10.2016年4月14日公告,公司于2016年4月13日召开第二届董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟与上海金生宝互联网金融信息服务有限公司(以下简称“上海金生宝”)共同投资设立上海金一云金网络服务有限公司(以下简称“金一云金”)。金一云金拟定注册资本1,000万,其中公司以自有资金出资700万元,占金一云金总股本的70%;上海金生宝以自有资金出资300万元,占金一云金总股本的30%。公司此次出资设立金一云金,以公司零售渠道及全国优质实体金店为依托,以金融和互联网技术为工具,解决客户存量黄金的流动性问题,提升公司零售渠道的服务功能和赢利能力,推动公司供应链金融业务的快速发展。此举是公司搭建黄金珠宝产业平台化公司的重要举措,将进一步增强公司在黄金珠宝产业的整合能力,提升公司竞争力。
11.2016年5月11日公告,公司于2016年5月10日召开第二届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》,公司一级控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝庆尚品”)拟投资设立全资子公司莱奥国际珠宝有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“莱奥国际珠宝”)。莱奥国际珠宝拟定注册资本1,000万元,拟投资设立全资子公司玉王府文化饰品有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“玉王府文化饰品”)。玉王府文化饰品拟定注册资本200万元。公司二级全资子公司杭州越王珠宝首饰有限公司(以下简称“杭州越王”)杭州越王拟投资设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司(以下简称“喀什金越”)。喀什金越拟定注册资本200万元
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