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1.2015年9月份,证监会中止审查公司定增事项,待相关事项商议完成后,公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。公司拟不少于8.01元/股定增不超1.12亿股,募资不超9亿元用于收购澳亚生物46%股权及奥鹏投资100%股权。其中,澳亚生物投资总额5.05亿元,投入募资3亿元,奥鹏投资投资总额约9.62亿元,投入募资6亿元,奥鹏投资持有澳亚生物54%股权。杭州澳亚是全国最大的冻干粉针加工外包企业(CMO)之一,截止至2014年12月31日总资产2.42亿元,净资产1.04亿元,2014年营收2.28亿元,净利润1亿元,100%股权预估值15亿元。黄少峰(占奥鹏投资出资比例81%)承诺杭州澳亚2015-2017年净利润分别不少于1.1亿元,1.2亿元,1.3亿元,若三年合计不达3.6亿元,将以现金补偿。通过本次收购,公司可迅速获得一个优质冻干粉针剂生产基地。
2.公司以募集资金25253.55万元投资“现有厂房技改及新厂房建设项目”(截止至2015年6月末,进度70.06%),新建550万支/年注射用胸腺法新生产线,120万支/年注射用胸腺五肽生产线,80万支/年注射用生长抑素生产线,50万支/年注射用依非巴特生产线,产能50公斤多肽原料药生产线,扩产品种既包含胸腺法新,生长抑素,胸腺五肽老产品,也包含依非巴特新品种,多肽原料药产能从10公斤增加至60公斤,解决上游产能瓶颈,达产后,预计年均销售收入23827.20万元,净利润9666.09万元。
3.2015年5月,公司完成以4.507元/股首次授予了129人共计1418.55万股限制性股票,上市日期为2015年5月28日。另外预留150万股限制性股票。首次授予的限制性股票在授予日起满一年后,激励对象可在解锁期内按每年40%、30%、30%的比例分批逐年解锁。解锁条件为:2015年、2016年和2017年较2014年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%,营收增长率分别不低于15%、30%、45%。预计首次授予的限制性股票摊销费用总额为2731.45万元。
4.2015年5月,公司拟收购两德企Lyomark、Bendalis各74.9%股权,预计交易价7000万元-2亿元。Lyomark专营专利药,仿制药,以及用于治疗罕见病的孤儿药,包括使用预充注射器、西林瓶和安瓿瓶包装的无菌注射剂和冻干制剂;截止2014年12月31日,总资产660万欧元,销售收入760万欧元,净利润85万欧元。Bendalis专注于开发和推广高技术门槛仿制药和专利肿瘤药;截止2014年12月31日,总资产280万欧元,销售收入540万欧,净利润为20万欧。本次收购将有利于公司贯彻国际化战略,进一步完善产业布局。
5.2015年5月,全资子公司宁波双成拟使用5.409亿元实施“注射剂产品的研发和生产项目”。项目建设期为6年,共分3期进行,每期2年,将形成26578万瓶/a冻干制剂、14030万支/a小容量注射剂及4400万瓶/a无菌头孢粉针制剂产能,预计生产期年均营收为66345万元,税后利润为19837万元。
6.2014年12月,公司拟5亿投资宁波杭州湾新区注射剂产品二期项目,预计达产后实现年产值8亿。宁波杭州湾新区开发建设管委会将公司的一、二期项目作为整体项目给予相关优惠政策;管委会设立新兴产业发展资金,用于支持项目的各项发展投入。若该项目能顺利建成投产,将进一步优化公司的产品结构,丰富产品线,同时可扩大生产经营规模,提升公司的盈利能力。
7.2014年12月份,公司将“新建冻干第四车间项目”(截止至2015年6月末,进度90.34%)投资总额由5260万元调增至7036.57万元,系增加土建工程投资所致(目前公司已建成三个冻干车间,产能约4000万支/年)。项目建设期为1.5年,计划于2015年11月通过GMP认证,投产。新建车间达产后,预计生产2ml规格西林瓶及冻干时间24小时内的品种年产量4000万支,生产10ml规格或冻干时间超过24小时的品种产能约3000万支,按4000万支估计,年新增销售收入4800万元,年净利润1160万元,投资回收期约4.5年。
8.2014年12月,公司拟9600万元增资全资子公司宁波双成,用于其实施“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”。项目总投资11.86亿元,总建筑面积约17万㎡,建设期六年,共分三期进行,每期两年。一期将形成50000万片/年固体制剂及2000万瓶/年冻干粉针剂产能;二期形成200000万片/年固体制剂、10000万瓶/年冻干粉针剂及2000万支/年小容量注射剂产能;三期形成250000万片/年固体制剂、10000万瓶/年冻干粉针剂及10000万支/年小容量注射剂产能。生产期平均营业收入167437万元,税后利润为31508万元。2014年8月,公司以1000万元设立宁波全资子公司投建抗肿瘤药物等项目。
9.2014年公司与美国Ambiopharm,Inc.等多个国内外知名研发公司合作,进行研发外包或项目指导。目前已完成了奥曲肽等6个品种的工艺确认工作。为了公司的主打品种“注射用胸腺法新”能在市场上继续保持竞争优势,研发部门完成“胸腺法新”的质量标准达到原研药水准,领先于国内同行业生产厂家的产品质量标准。在审评项目(包含枸橼酸钾枸橼酸钠片,盐酸美金刚胶囊,匹伐他汀钙片,阿德福韦酯胶囊)的进度跟踪及数据更新工作。“注射用依替巴肽”已开始临床,艾塞那肽(原料药 制剂)处于申报生产阶段。
10.2016年4月14日公告,公司于2016年4月13日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》,公司拟以自有资金对宁波双成增资3,400万元,增资完成后宁波双成的注册资本将由16,600万元增加到20,000万元。此次对宁波双成的增资,能够满足宁波双成的经营及发展的需要,符合公司的发展战略。公司此次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
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