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1.2015年12月份,定增事项获并购重组委通过。股东大会同意公司定增 现金合计6.6亿元购买华力特100%的股权(估值为6.62亿元),另,13.20元/股发行不超5000万股募集配套资金,用于现金对价1239.51万元,猛狮新能源厂房光伏发电项目4925.10万元,郧西县上津镇30MWp光伏并网发电工程项目25677.77万元,公司及华力特运营资金。股东承诺,华力特2015年,2016年,2017年实现净利润分别不少于6000万元,7800万元和10140万元。若2015年本次交易未能完成,则业绩补偿责任人承诺华力特2018年度实现的净利润不少于13182万元。
2.2015年7月份,股东大会同意本期员工持股计划拟筹集资金总额为不超0.5亿元,资金来源为员工合法薪酬,自筹资金等。本员工持股计划设立后委托上海富诚海富通资产管理有限公司管理,并计划认购上海富诚海富通资产管理有限公司设立的富诚海富通-稳胜共赢1号的次级份额。富诚海富通-稳胜共赢1号份额上限合计为1亿份,按照不超1:1的比例设立优先级份额和次级份额。
3.2015年3月份,调整后公司拟12.66元/股定增5115万股 现金1239.51万元,合计6.6亿元收购华力特100%股权。华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商,主要为交通基础设施,大型厂矿企事业单位,海外电力等领域提供变配电解决方案,客户包含广州白云机场,深圳地铁,湛江港等。其2014年度净利润为4833.34万元,其承诺2015至2017年净利润分别为6000万元,7800万元和10140万元,若低于则向公司补偿。另外,公司以13.2元/股向宜华集团定增募集配套资金21173.65万元,用于支付现金对价,补充华力特运营资金等。
4.2014年10月份,证监会对公司股权激励计划草案确认无异议并备案。2014年7月份,拟16.33元/股首次授予51人162.9万股限制性股票,预留18万股。解锁条件为以2011年-2013年净利润的平均值为基准,第一个解锁期2014年净利润增长不少于35%,ROE不少于5%,第二个解锁期2015年净利润增长不少于110%,ROE不少于7%,第三个解锁期2016年净利润增长不少于230%,ROE不少于10%。2014年-2017年期权分摊成本分别为112.69万元,287.61万元,151.37万元,53.82万元。
5.公司以出口高端摩托车起动用铅蓄电池为主,主攻更换市场。客户包含美国汽车零配件第二大零售网AAP,美国摩托车附件和零配件第二大经销商Tucker Rocky,美国电池销售网PowerSonic,欧洲最大的电池销售商Euroglobe,欧洲第二大的摩托车电池经销商Landport等。公司拥有350种各类起动电池,交货期控制在30天左右,满足欧,美国家高端摩托车起动电池更换市场“品种多,批量小,性能高,交货期短,个性化”的要求。
6.2016年3月9日公告,公司于2016年3月8日召开了第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权的议案》,公司于2016年3月8日与蔡宽、应秀君共同签署了《台州台鹰电动汽车有限公司股权转让协议》,协议约定公司以自有资金6,000万元收购台州台鹰电动汽车有限公司(以下简称“台鹰电动汽车”)80%股权。台鹰电动汽车所涉及的业务填补了公司在新能源产业链中新能源汽车整车部分的空白,进一步完善公司在新能源产业的布局,标的公司拥有成熟的电动汽车研发、生产团队,具备完整的汽车生产四大工艺,具备行业资源优势,收购标的公司后,标的公司团队与公司现有的整车设计、电池、电机电控团队进一步整合,将进一步强化公司新能源汽车整车设计以及核心零部件(包括电池、电机及电控)的服务能力,提升公司的行业竞争力。
7.2016年4月2日公司公告拟以2.3亿元现金收购达喀尔汽车90%股权。达喀尔汽车主要从事汽车经营性租赁、二手车销售以及整车销售业务。其2015年度实现净利润1.06亿元。
8.2016年5月18日公告,公司于2016年5月17日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金、股权融资及银行贷款等方式对全资子公司深圳市华力特电气有限公司(以下简称“华力特”)进行增资,增资金额20,000万元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币28,000万元增加至人民币48,000万元。公司此次对华力特增资有助于增强其资本实力,提升其资质等级,补充经营性流动资金,符合其经营发展需要。增资完成后,华力特将充分利用深圳的区位优势及自身的技术优势,提高融资能力,加大市场业务开拓力度,进一步提高市场竞争力,为公司带来更好的投资回报。
9.2016年5月26日公告,公司于2016年5月25与Global Discovery AG签署了《合作备忘录》,公司拟与Global Discovery AG在可再生能源及储能领域开展合作,在伊朗和非洲投资建设总计322.5MW的太阳能电站项目,并进行分布式风力发电设备技术合作,实现资源共享、优势互补。公司此次与Global Discovery AG签署合作备忘录,是基于公司战略发展需要,有利于公司充分利用合作双方在资源、技术、市场等方面的优势,实现双方资源共享,优势互补,积极拓展清洁电力市场推动公司在海外市场的业务开拓,符合公司“2351”战略,以及在一带一路的市场开发战略,是公司拓展海外清洁能源市场的重要步伐,有助于提升公司在新能源领域的市场竞争力,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
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