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1.2016年1月份,调整后,公司拟8.16元/股定增定增7748.00万股,其中实际控制人顾永德认购7342.15 万股。募集资金规模由63223.68万元,其中:12128.76万元投向江西萍乡15MW光伏发电项目,1.2亿元元投向江西新余湖陂村15MW光伏发电项目,1.6亿元投向江西新余何家边20MW光伏发电项目,1.6亿元投向江西新余罗家边20MW光伏发电项目,7094.92万元补充流动资金。
2.2015年11月份,公司的控股子公司茂硕电气拟引入战略投资者深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司,前海南方睿泰拟投资1500万元,其中:333.3333万元计入注册资本,其余1166.6667万元计入资本公积,茂硕电气的注册资本由1000万元增加至1333.3333万元。本次增资后,茂硕电气股权结构:公司持有56.25%,前海南方睿泰持有25%,深圳合生力技术持有18.75%。各方将促使茂硕电气尽快启动在境内公开发行股票并在证券交易所(含创业板)上市或借壳,全国中小企业股份转让系统(即新三板)挂牌等工作,力争在2017年12月31日之前向中国证监会完成报送A股上市的材料或向全国中小企业股份转让系统完成报送挂牌的材料,并力争在2018年6月30日之前完成挂牌上市。茂硕电气的经营范围:新能源汽车智能充电桩及充电柜,有线及无线充电机,智能电力电子变换装置,智能监控与网络管理及装置,电气控制设备等。
3.2015年4月,公司以剩余989.55万元配套募资向方正达增资,增资完成后,方正达的注册资本由3000万元增加至3085.1885万元,公司控股56.24%,方笑求、蓝顺明(夫妻)各持有21.88%股权。2015年3月,公司已完成了湖南方正达55%股权资产过户。2014年12月,股东大会同意公司以8.64元/股定增1870万股 现金3009.60万元收购方笑求、蓝顺明合计持有的湖南方正达电子科技55%股权,交易价格为19166.40万元;并以8.64元/股向宗佩民、曹国熊定增623.33万股募集配套资金。方正达的重点业务发展方向为柔性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售,产品主要应用于LED节能照明行业,为该细分行业龙头,并计划逐步开拓移动智能终端、可穿戴设备等领域的客户。方笑求、蓝顺明承诺湖南方正达2014年度、2015年度、2016年度实现的扣非后净利润分别不低于3484.8万元、4356万元、5227.2万元。若交易未能在2014年实施完成,业绩承诺顺延到2017年度,扣非后净利润不低于5400万元。
4.2015年1月份,公司向67人首次授予限制性股票700万股(授予价4.80元/股),授予日为2015年1月12日,同时预留70万股。自授予日起12个月后的24个月内,36个月内,48个月内按40%,30%,30%的比例分三次解锁,解锁业绩考核条件:公司2015年度,2016年度,2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不少于2000万元,4000万元,6000万元。
5.2014年12月,公司、茂硕投资和鲁证创投联合发起产业并购基金鲁证茂硕产业发展合伙企业(有限合伙)(规模3亿);公司和鲁证创投均出资3000万元各占10%,鲁茂投资出资300万元占1%,其余79%的出资(2.37亿)由鲁茂投资负责对外募集。鲁茂投资由鲁证创投与茂硕投资发起设立,负责鲁证茂硕的具体投资管理业务,注册资金350万元,由鲁证创投出资178.5万元占51%,茂硕投资出资171.5万元占比49%。鲁证茂硕以新能源、工业自动化、清洁技术、新材料及TMT相关领域企业项目为主要投资方向。
6.公司于2014年6月10日与南方电网综合能源有限公司签订了《代理协议》,就LED路灯、隧道灯、景观亮化产品所需驱动电源和光伏逆变器代理事宜达成合作意向,相互确定为合作伙伴关系。公司承诺优先及时为南网能源提供优质、具有领先技术的LED驱动电源系列和光伏逆变器系列产品,是合作的核心。合作期限12个月,期满后可另行续签;南网能源根据需求向茂硕电源下生产订单;采用月结方式,每月15日为当月货款结算日。
7.2014年5月,公司于5月20日与深圳市远致富海投资管理有限公司签订《合作框架协议》,协议的主要内容是在新能源汽车智能充电站、工业机器人自动化、高端装备自动化以及上游具有核心技术关键元器件产业方面进行合作,条件成熟时可由茂硕电源与远致富海共同出资和募集成立产业基金。各方投资时尽可能选择能取得控股权的投资标的。远致富海由深圳市国资委资本运作专业平台深圳市远致投资有限公司和中国知名民营创投机构深圳市东方富海投资管理有限公司合资成立;目前基金管理规模约为人民币18亿元,目标在5年内形成涵盖新兴产业等领域的多产品基金序列,管理总规模超过了人民币100亿元。
8.2014年4月份,公司与海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司合作在海宁市投建“海宁市科技园区微电网系统项目(15MWp)”,项目计划于2014年建设完成,总投资约1.15亿。设立项目公司(公司出2550万占51%;诺耶科华出2450万占49%),主要从事分布式光伏发电项目的设计、安装建设及运营管理。项目公司使用的光伏逆变器及配套设备指定向深圳富凌采购,包括光伏逆变器、汇流箱、配电柜等。项目系统年输出衰减率为8‰,预计项目20年总发电量为29087.87万kWh,20年平均上网电量1454.39万kWh,20年等效利用小时数为969.60h。2014年5月份,公司继续向控股子公司茂硕诺华增资2000万,增资后公司持有其70.60%的股权比例;本次增资加强了公司对茂硕诺华的控制权。
9.2014年3月份,公司获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室认可证书,证书主要内容如下:兹证明公司检测中心符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担CNAS国家实验室认可证书附件所列检测服务的能力。截止至2013年12月份,公司检测中心在产品安规认证实验室方面已获得了以下资格:ULIT/AV 消费类电源,LED驱动电源标准认证WTDP实验室资格,TüV SüD IT/AV 消费类电源,LED驱动电源标准认证目击实验室资格,Nemko IT/AV消费类电源标准认证目击实验室资格。形成的优势:认证周期缩短(产品安规认证由原来的4-5周左右缩短到2周左右),传递第三方权威机构专业技术和产品安规知识到产品的设计要求中,增强公司产品研发技术能力,为客户展示更专业的技术能力,赢得更好的市场机会。
10.2014年2月份,股东大会同意公司与君弘投资一起合作设立深圳茂硕投资发展有限公司。茂硕投资的注册资本1000万,实收资本600万,公司出资450万占75%,君弘投资出资150万占25%;2014年6月份,茂硕投资剩余注册资本400万拟由君弘投资认缴,公司放弃出资;资金到位后,股权比例调整为:公司出资450万占45%,君弘投资出资550万占55%。股权调整有利于实现茂硕投资专业化管理,加强专业投资队伍的建设并对新引进投资团队实施有效激励。君弘投资的主要发起人为秦传君,曾任公司第二届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,直接持有公司104.61万股(截止2014年6月11日),占公司总股本0.41%。设立茂硕投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措,使公司达到产业经营与资本经营的良性互动。茂硕投资由茂硕电源牵头制定其投资和发展规划和投资额度的审批,君弘投资牵头组建管理团队负责具体落实投资项目的开发、组织尽职调查、投资文件的拟定以及投后服务管理工作,以满足上市公司投资产业布局需要。
11.2013年8月份,公司出资1800万控股深圳富凌51%投资光伏逆变器项目。深圳富凌经营范围:工业控制设备、工业自动化软件、高性能变频器、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售等。深圳富凌2012年(经审计)净资产607.10万,净利润-184.91万;2013年上半年(未经审计)净资产265.48万,净利润-341.62万。51%股权包括(26.5%*2/3 33.33%):800万取得增资前26.5%股权(对应注册资本265万),1000万增资(500万新增注册资本获股权比例33.33%,500万计入资本公积),另外两股东放弃同比例增资。2014年3月份,公司与台州富凌、明德士一起同比例增资深圳富凌1500万,750万计入其注册资本,750万计入其资本公积;公司控股51%出资765万;增资后,深圳富凌的注册资本增加至2250万,有利于其加大投入、抓住机遇;同时,深圳富凌决定申请总额不超过3000万的项目融资及综合授信,由各股东按持股比例提供担保。
12.2016年3月11日公告,近日下属子公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)与灵武市郝家桥镇人民政府签订《灵武市郝家桥镇60MW光伏并网发电项目框架合作协议书》,协议的主要内容为茂硕新能源拟在灵武市郝家桥投资建设60MW的光伏并网发电项目,细分为三个项目:茂硕灵武市20兆瓦光伏农业大棚项目、茂硕灵武市20兆瓦民用屋顶光伏项目和茂硕灵武市20兆瓦水库光伏项目,预计总投资4.8亿元人民币。基于公司产业布局的需要,紧跟国家政策和行业趋势,并践行环境保护理念,履行社会责任,把握光伏发电行业发展的契机,此次协议签订有利于公司发展光伏产业战略的实施,促进公司新能源产业的长远可持续发展。由于该光伏发电项目尚处在筹备阶段,短期内不会对公司经营状况产生影响。
13.2016年4月18日公司公告控股公司与河南永城市政府签订《新能源项目战略合作框架协议》。拟在市辖区内投资约15亿元建设光伏电站;投资约5亿元建设充电桩运营及新能源汽车租赁。
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