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1.2015年10月份,公司拟撤回非公开发行股票申请文件:非公开发行股票方案为拟向大股东湖南卓越投资以10.53元/股,非公开发行不超4273.5万股,融资不超4.5亿元,全部用于补充流动资金。此次发行完成后,控股股东卓越投资持股比例将由40.05%增至45.10%。公司拟通过本次非公开发行补充流动资金,以保障原材料,辅料采购存储,新增生产员工薪酬福利,制造费用等各项支出,保障募投项目按计划实施及后续稳定经营,实现公司业绩持续增长。
2.2015年10月份,公司第一期员工持股计划总人数不超1100人,其中董事,监事,高管共7人,筹集资金总额为不超2亿元,委托广发资管进行管理,并全额认购广发原驰-加加食品1号集合资产管理计划劣后级份额,资产管理计划份额上限为4亿元,按照1:1的比例设立优先份额和劣后级份额。股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,完成公司股票的购买,锁定期为12个月。
3.2015年9月9日公告,公司拟推出员工持股计划,本次员工持股计划所持有的股票累计不超公司股本总额的10%,股票来源为拟通过二级市场购买等方式取得,持有人范围为公司董事,监事,高级管理人员,公司及全资子公司的在职员工。
4.2015年6月份,公司采用股票期权方式推首次股权激励计划,授予股票期权合计749.4万股,激励授予对象为174人,行权价调整为18.83元,行权条件为以2014年业绩为基准,2015年至2017年营业收入和扣除非经常性损益的净利润增长分别不少于25%,56%,95%和15%,30%,45%。分为三个行权期,分别为激励计划授予12个月至24个月,激励计划授予24个月至36个月,激励计划授予36个月至48个月,行权比例分别为30%,30%,40%。
5.公司募资4.79亿元投资“年产20万吨优质酱油项目”,达产后,预计年新增营业收入8.4亿元,净利润为1.51亿元。酱油总产能在项目投产后第一、二、三年分别为32万吨,36万吨和40万吨。产能扩增后,公司将更多产能生产“面条鲜”、“珍鲜”等中高端产品,提高其收入占比,缓解中高端酱油供不应求的局面;“面条鲜”是淡酱油主力产品,毛利率比普通酱油高20%左右。自问世以来,销售额曾两年内增长4倍。2013年公司推出原酿造、原浆系列新品,其均为氨基酸态氮含量1.2g/100ml的超特级酱油。原酿造发酵6个月,口味接近日式酱油的纯粹风,零售价25元左右。原浆系列分为生抽、老抽,是发酵4个月左右的中高端酱油。这两类新品有助于公司推进“淡酱油”战略。2014年年报披露,年产20万吨优质酱油项目预计整体完成建设的投产时间为2015年4月份。
6.公司募资1.49亿元投资“年产1万吨优质茶籽油项目”,预计2013年11月收购新茶籽后压榨生产。达产后,预计年新增营收6.17亿元,净利润7571.5万元。茶油属于木本油料:不饱和脂肪酸含量高达约90%、富含生理活性物质甾醇、生育酚等而优于橄榄油,食疗保健作用明显,能预防心脑血管疾病。茶油90%产自中国,享有“东方橄榄油”、“长寿油”、中国“国宝油”美誉,是联合国粮农组织重点推广的健康型高级食用油。公司于2010年推出茶籽油系列产品,其销量只占整个食用植物油2.32%,但销售收入占了8.32%,毛利率达58.18%。2014年报披露,该项目工程预计完成建设的投产时间为2015年4月份。
7.2012年12月,为尽快有效扩充酱油生产能力和进行新产品类别延伸,加快实现对西南、西北市场的战略布局,公司以1.01亿元收购王中王食品100%股权(所有者权益为1.02亿元)。公司可利用王中王品牌及渠道基础,发挥其区域品牌影响力及核心技术能力,及早扩充公司的酱油生产能力和进行新产品类别延伸,规划将酱油产能增加到年产5万吨、新建植物油产能5万吨。该项目全面营运后,每年有望为公司新增销售收入达1亿元以上,新增毛利3000万元以上。2014年年报披露,项目进度为95%。
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