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1.2015年8月份,股东大会通过定增事项。公司拟不少于21.81元/股定增不超9171万股,募集资金总额不超20亿元,投资两项目:含石墨烯超级锂电池项目,总投资13亿元,募集资金12亿元,建设期24个月,产能6.5亿瓦时/年,项目完全达产后,可实现年均营业收入10.08亿元,年均净利润1.54亿元,含石墨烯超级锂电池材料(负极材料,陶瓷隔膜和软包)项目,总投资9.97亿元,募集资金8亿元,建设期24个月,产能位负极材料3万吨/年,陶瓷隔膜7000万平方米/年,软包材料7000万平方米/年,项目完全达产后,可实现年均营业收入18.19亿元,年均净利润2.94亿元。
2.2015年7月份,股东大会同意实施员工持股计划。公司员工持股计划参与对象不超过112人,员资金总额上限为1471万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,单个员工必须认购0.5万份的整数倍份额,且最低认购金额为1万份。单个员工所持份额(含各期)所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划将委托东吴证券管理,并全额认购东吴证券设立的东吴德尔家居1号集合资产管理计划的次级份额。东吴德尔1号主要投资范围包含公司股票,现金类资产等。东吴德尔1号按照不超过1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额,总规模不超过3677.50万元,由员工持股计划认购全部的次级份额。公司控股股东德尔集团对优先级份额的本金及预期年化收益提供连带担保责任。股票的锁定期为12个月。
3.2015年6月,全资子公司德尔石墨烯产业基金以1999.5万元价格收购烯成科技61.8万元的出资额,完成后持有烯成科技15%的股权;另以67.5万元收购烯成科技所持烯成新材67.5万元的出资额,并以990万元对烯成新材进行增资,完成后持有烯成新材20.3401%的股权。烯成科技投后估值为13330万元,烯成新材投后估值为1.1亿元。烯成新材是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业,其生产的G-CVD石墨烯生长系统是世界上首款为制备石墨烯的气相沉积系统,国内市场占有率为60%以上;同时生产的工业级石墨烯透明导电薄膜设备可实现大面积石墨烯薄膜量产,处于国际领先水平。烯成新材2015年度承诺净利润将不低于820万元,如未达到800万元,则其他股东将以现金形式将差额部分补偿给烯成新材。
4.2015年4月,股东大会同意公司以5亿元设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台。苏州德尔投资方向为:与科研院所开展产学研合作,为石墨烯全产业链发展提供技术保障;锂离子负极材料、超级电容器及其他新能源储能产业;未来将石墨烯复合材料应用于家居产品,并进一步通过产业投资基金利用石墨烯新材料在空气净化材料、污水处理等领域投资。3月初,公司出资三亿元设立全资子公司苏州德尔作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台,开展投资并购、整合及管理工作,新公司重点投资方向为智能家居、互联网家居、大数据、物联网、3D打印、工业4.0、节能环保以及智能制造等家居相关产业。
5.2015年3月,全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、云南长扬创业投资合伙企业(有限合伙)分别出资1亿元,5000万元对拓奇智造进行增资,完成后粉笔持有拓奇智造10.526%、5.263%股权。本资增资旨在通过资本整合手段,迅速进入智能整体家居业务,打造家居生态全产业链。另外,全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司出资3808万元投资设立控股子公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司,利用互联网和智能家居改变传统家居产业,打造公司O2O家居生态产业链,实现互联网家。
6.2015年2月份,公司通过高新技术企业认定,收到由江苏省科学技术厅,江苏省财政厅,江苏省国家税务局,江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201432002328),发证时间为2014年10月31日,有效期为三年。根据相关规定,通过高新技术企业认定后,公司将连续三年(即2014年度,2015年度和2016年度)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
7.2014年,公司计划向39位激励对象授予共计79万份股票期权与251.5万股限制性股票。股票期权的行权价格为5.3元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为5.21元/股。首次授予的限制性股票(期权)在2013年至2015年业绩考核目标要求,以2012年为基数,营业收入增长率不低于25%、56%、95%,净利润增长率不低于20%、44%、72%,预留部分限制性股票在2014-2016年业绩考核目标要求,以2012年为基数,营业收入增长率不低于56%、95%、144%,净利润增长率不低于44%、72%、107%。2014年度权益分派后股票期权数量调整为110.6万份,股票期权行权价格调整为2.63元/份。
8.2016年3月18日公告,公司与刘树雄、王梅梅、张健、朱红建、朱惠婷于2016年3月17日在苏州签署《股权转让协议》和《股权转让的利润预测补偿协议》,公司以现金受让其持有的苏州百得胜智能家居有限公司(以下简称“百得胜”)52%股权,转让总价格为31,366.75万元。公司已持有百得胜48%股权,此次52%股权收购完成后,公司将持有百得胜100%股权。 公司此次收购有利于公司提升盈利能力,整合家居产业资源,发挥双方的协同效应,优化公司家居产业战略布局,符合公司及全体股东的利益。
9.2016年4月8日公司公告,拟以16.28元/股向交易对方发行1463万股并支付现金,购买博昊科技70%股权;购买烯成石墨烯79.66%股权。公司通过本次交易完善上市公司在石墨烯领域的布局,推进石墨烯业务的产业化,博昊科技及烯成石墨烯作为相关领域内具有领先优势的企业,能够有效提升上市公司在石墨烯新材料领域的市场地位。
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