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1.2015年8月份,股东大会同意公司18.13元/股定增不超过16596.96万股,募资不超过30.09亿元,主要用于加码公司主营业务。其中LTE智慧专网集群综合解决方案项目拟投资约10.1亿元,实施内容为研发和销售LTE宽带集群端到端系列产品,建设期2年,完全达产后预计实现销售收入17.20亿元,实现净利润4.29亿元,智慧城市专网运营及物联网项目拟投资4.17亿元,项目采用独立建设,合作建设,设备升级,购买等方式搭建智慧城市集群专网,项目建设期2年,建设完成后的第一个年度预计实现销售收入1.44亿元,实现净利润4182万元,军工通信研发及产业化项目拟投资4.52亿元,将聚焦于军工专用通信技术研究,产品研发和产业化,项目建设期2年,建设完成后的第一个年度预计实现销售收入2.48亿元,实现净利润4421万元,融资租赁业务资本金补充项目,偿还银行借款及补充流动资金及分别投入募集资金2.3亿元和9亿元。通过本次非公开发行募集资金项目投入,将巩固和提升公司原有主营业务,并向产业链上下游延伸开展金融服务,带动产业链上下游客户共同发展。
2.2015年1月份,公司用1079万完成收购运联通100%股权,运联通的主营是800兆赫无线电集群通信业务,营业收入包括:通信服务业务收入,商品销售收入,调度机维修收入,其中通信服务业务收入是公司的主要业务;持有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(具体业务内容及范围以许可证指定为准)。该次收购完成后,公司将依托运联通相关资质及资源为基础,组建深圳市应急无线政务专网,为深圳市各级政府及企事业单位提供专网通信运营服务,可使公司迅速切入到城市政务应急网市场,为公司城市政务应急网络向国内及海外市场的复制提供样板点;另,在这次无线网络的基础上,公司还计划针对特殊政府应用进行解决方案的定制开发,以此为基础切入到未来市场前景广阔的智慧城市和平安城市业务,同时将进一步开拓海能达数字专业通信设备的应用,扩大公司得业务规模。
3.2014年9月份,公司股东大会同意使用自有资金与全资子公司海能达通信(香港)在深圳前海共同出资设立融资租赁公司,注册资本不超过20000万元,其中,公司出资不超过15000万元,占比75%,香港海能达出资不超过5000万元,占比25%。新公司经营融资租赁业务,租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保业务;供应链管理,实业项目投资咨询,经济信息咨询(最终以工商登记的为准)。该次出资设立的融资租赁公司,主要目的是充分利用前海的优惠政策,更好的引入海外低成本资金,建立海外资金的引入渠道,从而降低公司资金成本;同时,融资租赁公司还可以作为公司产品销售的一个平台,积极开拓新的销售模式,促进公司销售收入的增长。
4.2014年9月份,公司因权益分配,调整后股权激励计划首期股票期权数量调整为1299.75万股,行权价7.20元;预留部分130万股,行权价11.41元(已完成授予)。(2014年9月份,公司向11名激励对象授予52万份股票期权,行权价格为28.53元/股,授予日9月4日。首次授予的股票期权调整为向163人授予519.9万份,行权价18.01元。另外,第一个行权期的行权条件已满足,同意行权,第一个行权期内(即2014年9月5日至2015年9月4日止)的可行权总数量为155.97万份股票期权。行权考核条件为在本股票期权激励计划有效期内,公司2013-2015年净利润分别不低于8500万元、12000万元、16000万元;营业收入分别不低于15亿元、18.5亿元、23亿元。2013年9月份,公司向175名激励对象授予573.7万份股票期权,行权价格为每股18.14元,占总股本的2.06%;在可行权日内,若达到规定的行权条件,授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。)
5.2014年6月,公司出资2000万元参股3.79%设立鹏鼎创盈公司,主营互联网金融和电子商务。公司设立之后,各发起人不得再增设、经营或投资与鹏鼎创盈公司实际所经营业务有同业竞争关系的其他项目与业务。本次参股投资,将有利于公司充分利用该互联网金融平台,为公司上下游客户提供增值服务,以巩固公司在产业链的核心地位。
6.2014年5月,天海电子完成增资事项及工商变更手续。2013年5月,公司1元收购天海电子100%股权,天海电子注册资本1450万元,经营范围:特种汽车改装;车载电子信息系统技术的研发、生产与销售。天海电子2012年及2013年一季度净利润分别为1073.89万元、4494.64万元。天海电子于2013年4月22日、28日分别收到政府“退二进三”补贴款各1000万元,共计2000万元。在评估基准日2013年3月31日的天海电子股东全部权益价值为-2016.90万元。收购完成后公司拟以3000万元对天海电子进行增资。2013年6月,股东大会同意收购鹤壁天海电子100%股权并增资。2013年7月完成对天海电子的增资,天海电子注册资本由原来的1450万元变更为4450万元。(2014年天海电子净利润为127.87万元万元)
7.2016年4月28日公告,公司于2016年4月27日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》,公司拟以自有资金出资,在美国、南非、迪拜、加拿大设立四个子公司或孙公司。公司此次投资设立美国、南非、迪拜、加拿大四家海外子公司,主要是为了进一步深耕当地市场,建立本地化的销售和客户服务团队,使公司能够快速响应客户需求,更好的参与当地项目的投标,抓住区域市场快速增长的机会,争取更大的市场份额,实现区域市场销售收入的快速增长。同时通过当地子公司辐射周边国家和区域,进一步补充和完善公司全球营销和客户服务网络的布局,实现公司海外销售收入快速增长的整体战略。
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