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1.2015年11月份,股东大会同意公司将定增数量由不超1.58亿股调减为不超1.34亿股,定增价为14.87元/股不变,拟募资总额变更为不超20亿元:基于“互联网 ”的新能源汽车充电站建设与运营项目总投资额14.08亿元,建设期5年,达产后年销售收入4.75亿元,年净利润6522.81万元。拟在未来5年内,于江苏,安徽等省市完成2万个充电桩的建设,初步形成覆盖江苏,安徽等省市的新能源汽车充电站运营体系,实现公司由新能源汽车设备制造向下游新能源汽车充电站运营服务的产业链延伸。完毕后,公司将凭借进一步深耕江苏,安徽等重点市场,并择机将成熟的充电技术和运营经验向复制至全国范围,新能源汽车关键部件产业化项目总投资额5.52亿元,达产后年销售收入7亿元,年净利润1.08亿元,智能机电设备及管理系统产业化项目总投资额1.9亿元,达产后年销售收入1.81亿元,年净利润4310.16万元,研发中心建设项目总投资额2.15亿元。
2.2015年11月份,拟向9名对象授予550万股限制性股票数量,授予价格为11.57元/股。限制性股票激励计划的锁定期为12个月。在锁定期满后将分3期解锁,分别为锁定期满后的第一年(解锁30%),第二年(解锁30%)和第三年(解锁40%)。业绩考核条件为以2014年净利润为基数,2015年,2016年,2017年净利润增长率分别不少于45%,95%,160%。
3.2015年8月份,公司拟6.9亿元收购福建骏鹏100%股权,并以不超过现金6800万元向其增资,拟1.49亿元收购嘉盛电源49%的股权,全资子孙公司银河同智以3350万元收购嘉盛电源11%股权。福建骏鹏是一家业务聚集于高速增长的新能源等新兴产业,主要业务为新能源电动车和高端LED关键结构件的供应商,2014年,2015年1-4月净利润分别为1309.59万元,1146.11万元。嘉盛电源主营业务定位于新能源电动汽车充电类产品,2014年,2015年1-4月净利润分别为366.67万元,685.14万元。交易对方承诺福建骏鹏2015-2017年扣非利润分别为5500万元,7200万元和9500万元,嘉盛电源2015-2017年扣非净利润分别为2000万元,3000万元和4000万元。公司收购上述两家优质企业后,将进一步扩大和提升公司在新能源电动汽车行业的业务机会和盈利能力,对扩大公司在新能源电动汽车领域的快速发展提供坚实的保障。
4.2015年2月,公司中标江西省新闻出版广电局省直播卫星户户通工程采购项目,中标金额7613.9万元,约占公司13年经审计营业总收入的6.3%。本次招标货物名称为户户通接收设备(双模),其中包括接收机、接收天线、GPRS天线、八木天线、高频头、馈线等产品。
5.2014年12月份,银河同智新能源完成工商注册登记。2014年11月份,公司全资子公司同智机电拟以5000万元设立全资子公司银河同智新能源,经营范围为电动汽车充电设备及管理系统等。原因系同智机电充电机产品订单的急速增量,产能扩充已经具备相应条件,新公司将在张家港建设新能源汽车充电机和电动空调系统研发生产基地,规划新建独立研发中心、生产车间和生产线,全力促进民品的发展。
6.2014年9月,同智机电已过户至公司。2014年4月,股东大会同意公司公司以3.02亿元 以13.04元/股定增5566.8万股,合计10.03亿元购买同智机电100%股权。标的资产估值为10.03亿元,增值率为360.08%。同智机电是一家以电气智能化控制技术研发为核心,主要从事智能电源系统、智能配电系统等机电综合管理系统产品,主要客户为军品总装厂商和军方,产品主要应用于坦克、自行火炮等军用特种车辆。同智机电2013年1-10月营业收入为1.26亿元,净利润分别为6890.01万元,预计2014至2016年三年净利润预计分别不低于7400万元、8200万元和9700万元,若低于,则相关方以股份方式向公司补偿。
7.2014年2月,同智机电成功研制出TZ-1822系列电动压缩机和新能源汽车智能充电机。其中,TZ-1822系列电动压缩机已成功应用到新能源汽车电动空调配套设备领域,新能源汽车智能充电机则显著提高了新能源汽车的充电效率。同智机电着手研制车载机电综合管理系统,该系统通过对机电设备综合管理、集中控制以及故障检测等手段,解决负载的电源供给、余度管理等问题,能实现车辆控制自动化、信息综合化、操作简单化、维修便捷化,可有效提升特种车辆在实际使用场合的感知生存能力,最大程度发挥特种车辆作用。公司另外以13.04元/股向汇智投资发行不超过690.19万股,募集配套资金不超过9000万元用于支付本次交易的部分现金对价。
8.2013年10月份,公司在深交所互动平台表示目前来看,在有线DVB机顶盒中融入OTT功能是迅速做大OTT规模的一个最佳方案,对于广电网络运营商、互联网电视牌照方、机顶盒硬件制造商和用户各方都能实现共赢,但相适应的营运模式仍需研究和探讨。2013年年报披露,报告期公司积极探索电视互联网的相关产业机会,结合自身企业特点,开发和储备了多款智能型DVB OTT、OTT等产品,公司在常规高清交互型机顶盒中内置集成了CM、EOC、Wifi、路由等多项功能。
9.公司主营数字机顶盒和信息电子设备结构件,是国内最早从事数字电视终端的企业之一,集“研发、生产、销售”为一体,覆盖数字机顶盒系列齐全,包括了有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒和IPTV机顶盒等。公司主要收入来源相对集中,数字机顶盒占比在80%以上,有线数字机顶盒和卫星数字机顶盒的销售规模较大。公司有线数字机顶盒业务在国内的所占市场份额居前列。
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