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1.2014年12月份,公司拟和康得投资集团、北京汽车集团产业投资以及北京森煜投资实施战略合作,共同发起设立一家产业投资基金管理公司,并以该公司为基金发起人和管理人成立一支面向新能源电动车轻量化、节能化和智能化等相关新材料产业为主要投资方向的产业投资基金,产业投资基金规模20亿元,分为两期募集。目标公司的注册资本为3000万元,出资方式均为现金,其中公司认缴出资额为600万元,占注册资本的20%。
2.2014年11月份,公司和控股股东康得集团设立包含公司部分董事、高级管理人员、部分核心员工及康得集团的部分核心员工出资认购的3项杠杆结构化资产管理计划,并通过对公司股票进行交易的方式实现投资收益,对参与人进行激励和报偿,各项资产管理计划合计增持康得新股份总量不超过公司总股本2%。2014年11月11日—18日,各项资产管理计划以全部募集资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份。其中,以大宗交易的方式增持共计50万股公司股份,占公司已发行总股本的0.05%;以竞价交易系统的方式增持了共计1592.46万股公司股份,占公司已发行总股本的1.68%。
3.2014年8月份,公司在江苏省张家港市设立全资子公司石墨烯科技公司,拟定注册资本10000万元,经营范围为石墨烯新材料技术的研发及应用,石墨烯相关产品的研发,生产及销售等。石墨烯科技公司的设立,将有利于推进公司石墨烯系列新产品的研发和产业化进程,将有利通过对外投资,技术引进形成集聚效应,有利于提升公司在石墨烯应用领域的地位,并进一步为公司在新材料领域产业链布局打造着力点。
4.2014年8月份,公司和保利龙马和德图投资合作设立基金管理公司,管理公司注册资本1亿元,公司出资1500万元,占15%。首期基金20亿元,后续基金总规模预计100亿元。基金将以先进高分子膜材料、碳纤维、石墨烯、新能源电动汽车行业为方向,以这些领域的产业上下游企业、服务和应用领域的相关企业为方向,确定投资对象。基金管理公司及旗下基金将成为公司实施产业整合的重要渠道和工具,围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务,提高并巩固公司行业地位。
5.2014年7月,公司完成将110万份预留股票期权授予11名对象,行权价格为21.6元。2014年4月,公司完成第三期股权激励计划首次授予期权登记,首次授权日是2014年3月19日。实际完成登记人数为157人,数量有1080.4万份,占总股本的1.16%(除5名激励对象已离职不符合条件外,涉及股份20.5万份),行权价格24.98元/份,预留110万份。有效期自首次授权日起最长不超过4年,解锁比例依次为40%、30%、30%。行权条件为以2012年净利润为基数,2014-2016年净利润增长率分别不低于105%、155%、205%。净资产收益率分别不低于15%、16%、17%。2014年5月,第三期行权价格由24.98元/份调整为24.89元/份,尚未行权数量为1080.4万份(预留110万份股票期权)。
6.2014年6月份,公司与韩国联合钢铁签署战略合作协议,联合钢铁将公司作为装饰用光学膜及保护膜的主要供应商,并与公司共同推动新产品研发,协助公司进行装饰用光学膜和保护膜产品的国际市场开发;同时,公司将向联合钢铁按期供应装饰用膜及保护膜。联合钢铁对装饰用光学膜年需求量约0.35亿平米、保护膜约1亿平米。联合钢铁生产的装饰用钢板被广泛应用于高级场馆、大厦的内外建材、防火门、冰箱等家用电器,在装饰钢板的技术和规模上处于全球领先水平。
7.2014年6月份,公司与利亚德就发挥各自在LED显示领域和光学膜行业的产业优势,强化上下游协同,签署合作协议。根据协议,双方基于公司的裸眼3D技术共同开发世界领先的裸眼3D-LED显示屏样品及产业化;基于公司的透明导电膜技术共同开发LED触控屏;基于公司特定色调的匀光膜进行LED显示屏新产品开发;在以上新产品开发完及量产后,公司会向利亚德配套提供相关产品。该协议的签订有利于公司裸眼3D膜、透明导电膜、智能调光膜、匀光膜等新产品在LED显示领域应用的规模扩展,助推公司2亿平米光学膜产能的释放。
8.2014年2月份,公司子公司张家港康得新生产的光学膜产品通过LGD(乐金显示)量产认证,目前已经开始批量供货,供货数量由每月订单下达。LGD是全球500强企业,是韩国LG集团旗下专业TFT-LCD供应商,LGD的技术标准公认为是TFT-LCD的行业标准。LGD在韩国拥有8家面板工厂,2家模组工厂,海外拥有3家模组工厂,每年产量占全球市场产量的五分之一以上。作为全球第2大液晶显示技术厂商,LGD是业内唯一拥有第2代到第8代全部生产线的企业,6、7代生产线世界规模最大。
9.公司是中国光学膜领军企业,并为打造国际光学膜领导企业奠定基础。2012年3月份,公司年产4000万平米光学膜示范线达产。公司成功开发了国内100多家客户,并已向包括国内主要一线厂商在内的40余家客户量产供货;2013年4月份,公司光学膜产品通过群创光电(原奇美电子)量产供货验证,成功开发群创光电等国际一线客户。公司成功开发5大系列40多种产品,申请光学膜方面专利45项,累计已获11项专利,为公司成为全系列光学膜供应商创造了重要的保障。
10.公司已发展成为全产业链、全系列产品的预涂膜产业集群,在规模、技术、市场、服务、成本方面处于全面领先的国际预涂膜行业领导企业。2012年度公司完成4条预涂膜生产线的安装和调试,并于2012年1季度相继投产,比IPO招股书中计划提前约4个月,形成10条生产线的产能,年产能达到44000吨,成为全球预涂膜行业规模最大的企业。
11.2016年3月8日公告,公司和子公司东方视界科技(北京)有限公司拟共同与北京兰亭数字科技有限公司及其股东、浙江华策影视股份有限公司和其他投资方签署《股权投资框架协议》,兰亭数字拟增加注册资本,康得新拟以自有资金1,050万元人民币认购兰亭数字新增资本73,530元,占增资后注册资本的5%;东方视界拟以420万元人民币认购兰亭数字新增资本29,412元,占增资后注册资本的2%。
点评:此次通过增资,加强研发和软、硬件产品研发投入,保持并扩大兰亭数字在视频制作技术和内容方面的行业领先优势,提高产品质量和规模;加快团队建设,扩大实施和运营团队,引进优秀的技术、管理和运营人才,保证业务的快速平稳发展,丰富东方视界的AR/VR视频内容资源。
12.2016年3月9日公告,公司于2016年3月8日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与ATASH资本签署<投资人协议>的议案》,公司全资子公司张家港康得新光电材料有限公司(下称:康得新光电)与ATASH VENTURES,LLC.(下称:ATASH资本)签订《投资人协议》,康得新光电投资3,500万美元现金认购DP基金的权益,康得新光电作为有限合伙人,承担有限责任,不参与DP基金的日常运营与管理。
点评:Ostendo公司是基于system-on-a-chip技术的光场显示领域全球领先企业,创立以来业务发展迅速。康得新此次通过DP基金对Ostendo公司的投资,及与Ostendo公司达成的《战略优先合作协议》,对于提升康得新的核心竞争力,将优秀的技术和行业解决方案和产品引入国内市场,巩固和发展康得新在行业内的领先地位,具有重要的影响。此次通过投资DP基金,借助专业的投资管理团队及其先进的投资管理经验,提升康得新在海外投资并购的能力;扩大康得新在海外的影响力,有利于拓展新客户。
13.2016年5月4日公告,公司于近日与印度共和国EPICA公司(下称:Epica)签署了关于裸眼3D显示终端经营《协议》达成合作伙伴关系,Epica公司在印度经营并销售基于康得新裸眼3D系统解决方案的显示终端产品(包括:裸眼3D的手机、Pad、电视等)。此次该协议的签订是康得新开拓国际市场,实现裸眼3D解决方案引领全球迈出的重要一步;将对康得新加速国际市场的推动和开发及业绩提升产生积极影响。
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