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1.2015年9月证监会有条件同意公司定增4609.49万股(11.86元/股) 现金整体并购久信医(交易价格8.72亿元)并定增2086.79万股(11.86元/股)募集配套资金。出让方承诺久信医疗2015-17年净利润分别不少于6000万元,7200万元和8640万元,若低于承诺则予以补偿。久信医疗已成功为全国330多家医院承建了4000多间高标准的净化手术室,ICU重症监护病房等,赢得了市场广泛认可。本次交易完成后,公司将快速切入医疗专业净化系统建设及数字化手术室领域,并将与公司目前业务形成产业协同。双方将充分挖掘在市场开拓,技术研发,战略规划等方面的优劣互补,发挥更大合力,借助上市公司灵活,高效的融资平台,积极将买方信贷,PPP和融资租赁等金融手段适当向久信医疗倾斜,尝试医院整体建设业务,进一步提高双方各自市场份额,提高上市公司行业竞争力,进而推动公司成为国内绿色智慧医院建设领域龙头企业。
2.2015年3月公司与三菱日联等合资设立联智节能环保公司(公司出资1000万元占比40%),合资公司将充分发挥公司的技术优势和本地化服务优势,结合 MUL、仲利国际两大国际金融机构的资金优势和客户资源优势,为中国大陆地区的近十万家日资和台资企业提供优质的节能环保服务。未来,合资公司还将从日本、台湾等地引入更先进的节能环保技术,并凭借领先的技术优势和雄厚的资金实力,逐步拓宽服务领域并持续增强市场竞争能力,为公司的节能环保业务带来更多的市场机会。
3.2015年1月份股东大会同意公司修订第二期限制性股票激励计划(已获得证监会备案无异议,公司拟向激励对象授予645万股限制性股票(首次授予581万股,15.76元/股;预留64万股价格待定)。首次授予业绩考核目标为以2014年净利润为基数,2015-17年净利润增长率分别不低于30%、60%、100%;且加权平均净资产收益率分别不低于8%、9%、10%;预留股票业绩考核目标为以2014年净利润为基数,2016-17年净利润增长率分别不低于60%、100%;且2016-2017年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别不低于9%、10%;解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负)。
4.2014年10月份公司完成以16.23元/股向董事长刘磅、董事贾虹定增0.47亿股,募集资金总额7.63亿元,扣除发行费用后用于补充流动资金,以增加公司自有资金,壮大公司资本实力,满足公司未来各项业务发展的资金需求。将有效地缓解公司日趋紧张的营运资金压力,也将为公司各项业务的持续增长提供资金支持。
5.2013年9月份公司出资0.75亿元人民币(持股比例为75%)共同设立的深圳达实融资租赁公司已取得营业执照,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围包括融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。
6.确定2012年6月14日为限制性股票授予日,公司本次的授予对象为76人;授予数量为300万股,占公司当前总股本10,140万股的2.96%。授予价格为8.51元/股。本激励计划有效期为四年,自限制性股票授予日起计算,授予一共分三批解锁,解锁比例依次为30%、30%、40%。解锁条件是以2011年净利润为基数,2012年至2014年净利润增长率分别不低于20%、44%、73%,且加权平均ROE不低于8%、9%、10%。2013年6月第一期180万股激励计划限制性股票解锁,2014年6月第2个解锁期可解锁180万股限制性股票。
7.EMC是一种通过减少能源费用开支实现盈利的商业模式。EMCO公司提供能源诊断、改善方案评估与设计、资金与财务计划书等一揽子服务,并负责相关设备的采购和系统的建立、运营和维护。合同期内的节能收益双方共享,合同期后设备转交给用户,节能收益由用户独享。公司2011年5月份和深圳市机关事务管理局签订了深圳市民中心中央空调系统节能改造服务项目合同,投资额为1123.3万元,项目以“合同能源管理”模式对深圳市民中心逾16.8万平方米的建筑物实施中央空调系统节能改造服务。项目的实施,克服了政府建筑实施“合同能源管理”节能项目所受的政府能源费用支付及采购规则的限制,标志着公司对政府建筑实施合同能源管理(EMC)服务取得了重大突破。公司EMC业务发展迅速,近两年来保持200%以上的增长速度,且EMC业务具有收入持续、毛利率高、现金流稳定等特点,该业务有望成为公司新的增长点。
8.2010年12月股东大会通过公司以6815万元收购商盈网络公司及邓一辉先生分别持有的黎明网络有限公司85%、15%的股权。达实信息的手机一卡通技术,可实现门禁、考勤、消费等功能,目前已经与中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商建立了合作关系。RFSIM卡可实现中近距离无线通信的手机智能卡,是一个可代替钱包、钥匙和身份证的全方位服务平台。智能手机普及和移动支付发展的趋势,对RF-SIM卡移动手机一卡通移动支付业务的发展加快将起到推波助澜作用。
9.公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务,为客户提供高效、节能、环保的建筑环境。对于新建建筑,公司采用系统集成模式提供建筑智能化及节能服务;对于既有建筑,采用EMC(合同能源管理)模式提供建筑机电设备的节能服务。公司已陆续为深圳地铁,深圳宝安机场、深圳会展中心,深圳华为公司,沃尔玛亚洲总部等建筑提供了建筑智能化和建筑节能服务。
10.达实智能(002421)一季报预增50%-100%,主因是智慧交通、智慧医疗、智慧建筑业务发展势头良好。
11.2016年3月15日公告,经公司第五届董事会第三十五次会议批准,公司拟使用自有资金人民币2,000万元,参股山东鲁信实业集团有限公司(以下简称“鲁信实业”)发起设立的山东誉信投资管理有限公司(以下简称“基金管理公司”),同时,基金管理公司发起设立“山东省鲁信PPP发展基金”,基金总规模为不超过人民币100亿元整。公司通过与鲁信实业合资设立基金管理公司、借助PPP发展基金的平台,能够依托鲁信实业整合资源的能力,在山东省城镇化加速推进阶段深入地参与山东省的PPP项目和智慧城市项目建设。同时,合资公司作为GP,每年可获得稳定的管理费,公司能够获得一定的投资收益。
12.2016年4月29日公告,近日公司与遵义市新区开发投资有限责任公司、遵义医学院附属医院签订了《遵义医学院附属医院新蒲医院一期新建工程机电设备总包(BOT模式选择社会资本合作项目)》,合同金额为123,090,382.56元。该项目是公司拓展智慧城市、深耕智慧医疗战略布局的持续落地,彰显了公司在智慧医疗领域的竞争实力和领先地位。同时,项目基于公司技术与资本的优势,采用 BOT模式实施,能够与地方政府以及公共部门建立长期稳固的合作伙伴关系。未来,公司将持续推进“技术+金融”模式在全国各地的拓展,不断完善“智慧医疗”技术与服务体系,快速提升公司业务覆盖规模与竞争优势,推动公司业务模式从工程服务向深度运营服务转变。
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